| 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | | 第三章 股 | 份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 | 6 | | | 第四章 股东和股东大会 | 7 | | | 第一节 | 股 东 7 | | | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | | 第三节 股东大会的召集 12 | | | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | | | 第五节 股东大会的召开 15 | | | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | | 第五章 党委和党建工作 | 22 | | | 第六章 董事会 | | 23 | | 第一节 | 董 事 23 | | | 第二节 董事会 | 26 | | | 第七章 经理及其他高级管理人员 | 33 | | | 第八章 | 监事会 | 36 | | 第一节 监 事 | 36 | | | 第二节 监事会 | 37 | | | 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 | 38 | | | 第一节 财务会计制度 | 38 ...

河南安彩高科股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为规范河南安彩高科股份有限公司（以下简称"公司"）治理机 制，充分发挥独立董事在年度报告编制、信息披露工作中的作用，根据中国证监 会的相关规定和《公司章程》《公司信息披露制度》的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的 责任和义务，勤勉尽责。 第三条 公司应积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的 条件。董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层及会计师事务所的沟通，公司 管理层及年报工作的有关人员应当积极配合独立董事工作，不得拒绝、阻碍、隐 瞒，不得干预独立董事独立行使职权。 第四条 每年会计年度结束后，公司应当制订年度报告工作计划，公司管 理层应向每位独立董事全面汇报公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况。 独立董事应当依据工作计划，通过会谈、实地考察、与会计师事务所沟通等形式 积极履行独立董事职责。公司应安排每位独立董事进行实地考察。 独立董事履行年度报告职责，应当有书面记录，重要文件应当由当事人签字。 第五条 财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称 "年审注册会计师"）进场审计前 ...

河南安彩高科股份有限公司 内部控制评价管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范河南安彩高科股份有限公司（以下简称"公司"）内控制度 评价工作，及时发现公司内部控制缺陷，提出和实施改进方案，确保内部控制有 效运行，根据《公司法》《企业内部控制基本规范》等国家有关法律法规和公司 章程制定本办法。 第二条 本办法所称的内部控制评价，是指公司董事会和管理层对内部控制 的有效性进行全面评价、形成评价结论、出具评价报告的过程。 第三条 本办法适用于公司及控股子公司，参股公司可参照执行。 第四条 公司实施内部控制评价应当遵循下列原则： （一）全面性原则。评价工作应当包括内部控制的设计与运行，涵盖公司及 公司所属单位的各种业务和事项； （二）重要性原则。评价工作应当在全面评价的基础上，根据风险发生的可 能性及其对公司内控目标的影响程度，确定需要评价的重点业务单位、重大业务 事项、重要业务领域、重要流程环节和高风险领域； （三）客观性原则。评价工作应当准确地揭示经营管理的风险状况，如实反 映内部控制设计与运行的有效性； （四）独立性原则。内部控制评价机构的确定及评价工作的组织实施应当保 持相应的独立性。 第二章 职责分工 第五 ...

河南安彩高科股份有限公司 财务管理办法 第一章 总 则 第三条 公司财务管理的主要内容包括公司组建的财务管理、融资管理、资 产管理、预算管理、价格管理、成本费用管理、收益分配管理、财务信息管理、 财务机构与人员管理等。 第四条 公司财务管理的基本任务是：依法进行融资、投资、资产、预算、 价格、成本费用、收益分配等各项管理工作，做好各项财务收支的预测、决策、 计划、控制、核算、分析和考核工作；以追求利润最大化为主要目标，努力提高 经济效益。 第五条 公司与股东之间的财务关系为产权关系。出资者必须按其承诺的出 资额缴足资本金，并且不能以任何形式或任何借口从公司抽回资本，只能依法转 让股权；公司的债务、赔偿和亏损，每个出资者只以其出资额承担责任。公司以 其全部法人财产依法经营保障出资者的安全、完整。 公司与政府之间的财务关系主要是依法纳税关系，利润由自己自由支配，无 须上缴。 1 公司与公司各成员企业之间的财务关系主要是产权关系，或者由生产经营协 作形成的其他财务关系。 第六条 公司实行集中与分散相结合的财务管理模式，其中： 公司对各部门、工厂、分公司及成员企业实行完全集中的财务管理模式，对 各部门、工厂、分公司的 ...

河南安彩高科股份有限公司 审计管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步加强河南安彩高科股份有限公司（以下简称"安彩高科" 或"公司"）及各事业部、工厂和控股企业（以下简称"安彩高科系统"）内部 审计工作，建立健全内部审计制度，提升内部审计工作质量，充分发挥内部审计 作用，根据《中华人民共和国审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》等 法律法规，制定本办法。 第二条 本办法适用安彩高科系统开展的内部审计。 第三条 本办法所称内部审计是指内部审计部门对本单位的财务收支、经济 活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进其完善 治理、实现目标的活动。 第四条 安彩高科系统应当按照国家有关规定，依照内部审计准则的要求， 认真组织做好内部审计工作，及时发现问题，明确经济责任，纠正违规行为，检 查内部控制程序的有效性，防范和化解经营风险，维护正常生产经营秩序，促进 提高经营管理水平，实现国有资产的保值增值。 第五条 审计部门和审计人员应当依法依规从事审计工作，忠于职守，做到 独立、客观、公正、保密。审计部门和审计人员不得参与可能影响独立、客观履 行审计职责的工作。 第二章 审计部门和人员管理 第六 ...

河南安彩高科股份有限公司董事会 提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范河南安彩高科股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的选择标准和程序，优化董事会和高级管理人员组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规规定，以及《公司章 程》有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名及以上董事组成，独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由成员中的独立董事担任， 提名委员会选举后报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定 ...

P A 河南安彩高科股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进河南安彩高科股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管 理办法》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 法律、行政法规、规章及其他规范性文件，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、 证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事必须具有独立性。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要 股东、实际 ...

| 序号 | | 获得时间 | | 补助类型 | 补助金额（元） | 占公司最近一期经审计净 利润的比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 | 年 | 12 月 | 与收益相关 | 20,000,000.00 | 25.81% | | 合计 | | | | | 20,000,000.00 | 25.81% | 证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临 2024—001 河南安彩高科股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、获取补助的基本情况 （一）获得补助概况 近日，河南安彩高科股份有限公司（以下简称"公司"）收到与收益相关的 政府补助共计人民币 20,000,000.00 元（未经审计），占公司 2022 年度经审计的 归属于上市公司股东净利润的 25.81%。 （二）补助具体情况 二、补助类型及对上市公司的影响 公司根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的有关 ...

证券代码：600207 证券简称： 安彩高科 编号：临 2023—061 河南安彩高科股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、获取补助的基本情况 （二）补助具体情况 获得补助金额：人民币 14,335,736.93 元（未经审计） 对当期损益的影响：公司根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的 有关规定划分各类政府补助类型并进行会计处理。政府补助的取得会对 公司 2023 年度业绩产生一定积极影响，具体会计处理和最终对公司损 益的影响以 2023 年年度审计确认后的结果为准。 | 5 | 2023 年 8 月 | 与收益相关 | 100,000.00 | 0.13% | | --- | --- | --- | --- | --- | | 6 | 2023 年 8 月 | 与收益相关 | 100,000.00 | 0.13% | | 7 | 2023 年 8 月 | 与收益相关 | 66,500.00 | 0.09% | | 8 | 2023 年 9 月 | ...

证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临 2023—060 河南安彩高科股份有限公司 关于向子公司增资暨对外投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、增资情况概述 注册地点：河南省焦作市中站区冯封街道解放西路 1355 号 法定代表人：焦国敬 （一）增资资本情况 为落实河南安彩高科股份有限公司（以下简称"安彩高科""公司"）战略布 局，培育高端玻璃产业，实现高质量发展。安彩高科拟向全资子公司河南安彩半 导体有限公司（以下简称"安彩半导体"）增资 5,100 万元，由安彩半导体投资 建设年产 3,000 吨高纯石英半导体用玻璃项目（以下简称"石英玻璃项目"），项 目投资总额为 19,915 万元。 （二）董事会审议情况 公司于 2023 年 12 月 22 日召开第八届董事会第十一次会议，会议应到董事 7 人，实到 7 人，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关 于向子公司增资暨对外投资项目的议案》。本次增资事项不属于关联交易和重大 资产重组事项，无需 ...