西藏诺迪康药业股份有限公司 独立董事年报工作制度 (2024 年 3 月修订） 在公司年度报告编制和信息披露工作中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，制定本工作 制度。 第二条 独立董事应在公司年报的编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义 务，勤勉尽责。 第三条 年度报告编制期间，独立董事负有保密义务。在年度报告公布前，不得以任何 形式向外界泄漏年度报告的内容。 第四条 公司管理层应向独立董事全面汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的 进展情况，同时，公司应尽力安排独立董事进行实地考察。上述事项应有书面记录，必要 的文件应有当事人签字。 第五条 独立董事应在年审注册会计师事务所进场审计前，会同公司审计委员会参加与 年审会计师的见面会，与年审注册会计师沟通会计师事务所和相关审计人员的独立性、审 计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审 计重点，尤其特别关注公司的业绩预告及其更正情况。 第六条 公司应在年审会计师 ...

西藏诺迪康药业股份有限公司 股东大会议事规则 (2024 年 3 月修订) 第一章 总 则 第一条 为规范西藏诺迪康药业股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东大会依 法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法 律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的 相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确 保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于 上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大会不定期召开，出现《公司法》相关规定的应当召开临时股东大会的情形时，临 时股东大会应当在 2 个月内召开。 (一)董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数 ...

第一条 为进一步规范西藏诺迪康药业股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有 关法律、法规及《公司章程》、《公司信息披露管理制度》有关规定，特制定 本制度。 西藏诺迪康药业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第二条 公司董事会是负责内幕信息管理工作的管理机构，应确保登记档案 真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息 知情人的登记和报送事宜，公司董秘办具体负责公司内幕信息登记备案的日常 管理工作。 (2024 年 3 月修订) 第一章 总则 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署 书面确认意见。 公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。第三 条 公司由董秘办负责证券监督机构、证券交易所、证券公司等机构新闻媒体、 股东等接待工作。未经董事会批准同意，公司任何部门和 ...

第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责， 切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并 提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司审计部为审计委员会办事机构，承担审计委员会的工作联络、会议组织、 材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予 配合。 西藏诺迪康药业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了提高公司治理水平，强化董事会决策功能，完善公司治理结构，规范公司 董事会审计委员会的运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制 基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定，制定本实施细则。 第二章 审计委员会的人员组成 第五条 审计委员会成员由董事会从董事会成员中任命，并由 3 名或以上成员组成。 第六条 审计委员会成员原则上须独立于公司的日常经营管理事务。审 ...

证券代码：600211 证券简称：西藏药业 西藏诺迪康药业股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------| | | | | 投资者关系 活动类别 | 特定对象调研 | | 参与单位名称 | 鹏扬基金 | | 时间 | 2024 年 2 月 1 日-2 月 29 日 | | 地点 | 线上会议 | | 上市公司 接待人员姓名 | 刘岚（副总经理、董事会秘书）、刘冰凝（投资者关系管理） | | | 投资者关系活动主要内容 | | 1 | 、今年前两月新活素销售情况同比如何？后期发展增速预判？ | | | 根据以往销售情况来看，每月、每季度存在销售波动属正常现象，从全年的销售情况来看 | | | 新活素的发展趋势会更加准确。前两月具体销售数据还在统计中。 | | 公司正在根据市场需求统计 | 2024 年新活素预计销量。 | | 2 | 、新活素出厂价是否变化？医保降价后是否会影响净 ...

证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2024-004 特此公告。 西藏诺迪康药业股份有限公司 2024 年 3 月 9 日 关于高级管理人员去世的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司副总经理彭勐先生于 2024 年 3 月 6 日在工作中突发疾病不幸去世。彭勐先生自 2002 年起在公司任职，二十二年如一日勤勤恳恳、兢兢业业，在担任公司副总经理期间， 恪尽职守、勤勉尽责，为公司的经营发展做出了重要贡献。彭勐先生积极乐观、正直无私， 深得广大员工敬爱！我们为失去这样一位好同事、好兄长、好榜样无比悲痛！ 公司及公司董事会对彭勐先生为公司所做的努力和贡献致以诚挚感谢！公司董事、监 事、高级管理人员及全体员工对彭勐先生的不幸去世表示沉痛哀悼，并向其家人致以深切 的慰问！ 西藏诺迪康药业股份有限公司 ...

关于重大资产重组实施进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司于 2016 年 3 月 7 日、2016 年 4 月 27 日分别召开了第五届董事会第十二次临时 会议和公司 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了收购依姆多相关资产涉及重大资产重 组的相关事项。按照股东大会和董事会的授权，公司及有关各方积极推进资产交接等相关 工作，依姆多产品的销售收益自 2016 年 5 月起已归我公司所有，市场交接已完成。 证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2024-003 公司于 2024 年 1 月 31 日披露了本次重大资产重组实施进展情况后，依姆多生产转换 完成新增 1 个；上市许可（MA）/药品批文转换、商标过户相关工作无重大变化。相关工作 总体进展情况如下： 1、上市许可（MA）/药品批文转换：本次交接共涉及 44 个国家和地区（其中不需要进 行 MA 转换的国家 5 个），已完成转换工作的国家和地区共 29 个。 西藏诺迪康药业股份有限公司 公司将继续积极推进本次重大资产重组实施的 ...

证券代码：600211 证券简称：西藏药业 西藏诺迪康药业股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系 特定对象调研、分析师会议 活动类别 参与单位名称 中欧基金、西部利得、宝盈基金、农银汇理、德邦证券、国盛证券 时间 2024年1月1日-1月31日 地点 线上会议 上市公司 刘岚（副总经理、董事会秘书）、刘冰凝（投资者关系管理） 接待人员姓名 投资者关系活动主要内容 1、新活素2024年销售预期？与治疗心衰的化药竞争关系如何？ 公司正在根据市场需求统计2024年新活素预计销量，具体数量及增长幅度尚未确定。 ...

公司于 2023 年 12 月 29 日披露了本次重大资产重组实施进展情况后，依姆多商标过户 完成新增 1 个；上市许可（MA）/药品批文转换、生产转换相关工作无重大变化。相关工作 总体进展情况如下： 1、上市许可（MA）/药品批文转换：本次交接共涉及 44 个国家和地区（其中不需要进 行 MA 转换的国家 5 个），已完成转换工作的国家和地区共 29 个。 2、商标过户：本次交接共涉及 93 个商标，已完成过户的商标共 91 个（本次新增 1 个）。 3、生产转换：依姆多生产转换共涉及 44 个国家和地区（其中不需要进行生产转换的 国家 5 个），海外市场已有 20 个国家和地区获批，获批的国家和地区由我公司委托的海外 生产商 Lab. ALCALA FARMA, S.L 供货，其余国家和地区正在办理中。中国市场已完成依姆 多上市许可持有人变更，并已委托有资质的生产厂生产依姆多产品；同时公司正在推进新 增原料药供应商和药品生产厂的相关工作，目前已向国家药品监督管理局药品审评中心递 交申请资料并得到受理。 西藏诺迪康药业股份有限公司 关于重大资产重组实施进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 ...

证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2023-052 2、商标过户：本次交接共涉及 93 个商标，已完成过户的商标共 90 个。 3、生产转换：依姆多生产转换共涉及 44 个国家和地区（其中不需要进行生产转换的 国家 5 个），海外市场已有 20 个国家和地区获批，获批的国家和地区由我公司委托的海外 生产商 Lab. ALCALA FARMA, S.L 供货，其余国家和地区正在办理中。中国市场已完成依姆 多上市许可持有人变更，并已委托有资质的生产厂生产依姆多产品；同时公司正在推进新 增原料药供应商和药品生产厂的相关工作，目前已向国家药品监督管理局药品审评中心递 交申请资料并得到受理。 公司将继续积极推进本次重大资产重组实施的相关工作，并按照相关规定及时披露实 施进展情况，敬请广大投资者关注公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公司公告，注意投资风险。 特此公告。 西藏诺迪康药业股份有限公司 西藏诺迪康药业股份有限公司 关于重大资产重组实施进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 ...