临时公告 证券代码：600221 、900945 证券简称：海航控股 、海控 B 股 公告编号：2024-050 海南航空控股股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 至 2024 年 7 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年7月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：海南省海口市美兰区美兰机场路 9 号海南航空海口美兰基地运行 楼 7 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人姜山赫，已充分了解并同意由提名人海南瀚巍投资有限 公司提名为海南航空控股股份有限公司第十届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任海南航空控股股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配 偶的父母等）； （二）直接或 ...

2024 年 6 月 28 日，海南航空控股股份有限公司（以下简称"海航控股"或"公 司"）第十届董事会第二十六次会议以通讯方式召开，应参会董事 12 名，实际参会董 事 12 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案： 一、关于选举独立董事候选人的议案 公司董事会同意选举姜山赫先生为公司独立董事候选人，其任期自股东大会审议 通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。姜山赫先生简历详见附件。 临时公告 证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 编号：临 2024-046 海南航空控股股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 独立董事提名人、候选人声明详见同日披露的《独立董事提名人声明》《独立董 事候选人声明》。 本次选举独立董事事项已经公司第十届董事会提名委员会第十二次会议审议通 过，具体审核意见为：经审阅候选人简历及相关资料，我们认为其符合有关法律、法 规及规范性文件规定的任职资格，同意提名姜山赫先生为公司独立董事 ...

临时公告 证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 编号：临 2024-051 海南航空控股股份有限公司 关于控股股东之一致行动人增持公司股份 暨增持计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 2024 年 6 月 28 日，海南航空控股股份有限公司（以下简称"公司"或"海航控股"） 收到控股股东之一致行动人 American Aviation LDC.（以下简称"American Aviation"） 通知，基于对公司良好发展前景的坚定信心及对公司长期投资价值的充分认可， American Aviation 于 2024 年 6 月 28 日通过集中竞价交易方式增持公司 B 股股份 2,566,204 股，占公司总股本的 0.01%。 ● American Aviation 计划自 2024 年 6 月 28 日起 6 个月内继续通过上海证券交易 所集中竞价交易系统增持公司 B 股股份，增持股份的金额不低于 500 万美元，不超 过 1,000 万美元（含 2 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人海南瀚巍投资有限公司，现提名姜山赫为海南航空控 股股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任海南航空控股股 份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与海 南航空控股股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 6 月 24 日，海南航空控股股份有限公司（以下简称"海航控股"或"公 司"）第十届董事会第二十五次会议以通讯方式召开，应参会董事 12 名，实际参会董 事 12 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过《关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的议案》。 公司董事会同意 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，公司将秉持稳健的经 营管理、规范的治理运作和高效的沟通交流，全力以赴推动公司的高质量发展，为股 东和投资者创造更大的价值。公司感谢全体股东的大力支持，我们期待与所有投资者 携手共进，共同分享公司发展的成果。具体内容详见同日披露的《2024 年度"提质 增效重回报"行动方案》。 表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 临时公告 海南航空控股股份有限公司 证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 编号：临 2024-045 董事会 海南航空控股股份有限公司 第十届董事会第二十五次 ...

2024 年度"提质增效重回报"行动方案 海南航空控股股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 海南航空控股股份有限公司(以下简称"海航控股"或"公司")为深入贯彻中央 经济工作会议和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于加强监管防范风险推动资 本市场高质量发展的若干意见》《关于进一步提高上市公司质量的意见》的相关要求， 践行以"投资者为中心"的发展理念，进一步推动公司实现高质量发展，不断提升公 司投资价值和投资者获得感，制定了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案。该方 案已经公司第十届董事会第二十五次会议审议通过，具体如下： 一、发挥自身优势，提升经营效益 2024 年，公司将坚持党建引领企业发展、筑牢安全底线、推动服务提质升级、 持续加强精细化管理、推动数字化建设，并紧抓海南自由贸易港建设等国家战略契机， 不断提升经营效益，为打造成为"安全第一、服务第一、利润第一"的世界级航空公 司持续奋斗。 （一）坚持加强党建，引领企业发展 海航控股将继续全面弘扬践行"党建为魂"的企业文化，把党建工作纳入组织绩 效考核内容，让党建"软指标"成为约束，深入落实"深、实、细、准、效"。 要求领导干部带头 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南航空控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于今日收到副总裁李殿春 先生提交的书面辞职报告，其因工作调整原因申请辞去公司副总裁职务，辞职报告自 送达董事会之日起生效。李殿春先生辞职后不再担任公司任何职务，其辞职不会影响 公司相关工作的正常开展。 截至本公告披露日，李殿春先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的 承诺事项。李殿春先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其任职期间 对公司所做出的贡献表示衷心感谢。 证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 编号：临 2024-044 海南航空控股股份有限公司 关于公司副总裁辞职的公告 临时公告 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大 投资者关注公司公告，并注意投资风险。 特此公告。 海南航空控股股份有限公司 董事会 二〇二四年六月二十二日 ...

临时公告 证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 编号：临 2024-042 海南航空控股股份有限公司 2024 年 5 月主要运营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 5 月，海南航空控股股份有限公司及所属子公司（以下简称"本集团"） 合并主要运营数据如下： 总体载运率（RTK/ATK） | 国内 | 86.90 | -0.02pts | 4.74pts | 83.94 | 2.65pts | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 地区 | 87.69 | 4.26pts | 10.31pts | 80.69 | 5.20pts | | 国际 | 85.40 | 0.46pts | 7.97pts | 79.66 | 2.95pts | | 合计 | 86.59 | 0.07pts | 4.94pts | 83.19 | 2.25pts | 注：1. 以上数据包括海南航空控股股份有限公司、中国新华航空集团有限公司、长安 ...

证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 编号：临 2024-041 海南航空控股股份有限公司 关于公司及子公司涉及诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 临时公告 海南航空控股股份有限公司（以下简称"海航控股"或"公司"）分别于 2023 年 9 月 14 日、2024 年 5 月 18 日披露了《关于公司及子公司涉及诉讼及已披露诉讼进展的公 告》（编号：临 2023-087）、《关于公司及子公司涉及诉讼进展的公告》（编号：临 2024- 036），涉及西藏金融租赁有限公司（以下简称"西藏金租"或"原告"）与天津长江四号 租赁有限公司（以下简称"长江四号租赁"）、长江租赁有限公司（以下简称"长江租赁"）、 海航控股、云南祥鹏航空有限责任公司（以下简称"祥鹏航空"）及第三人国家开发银 行海南省分行质押合同纠纷一案，近日案件有新的进展，现将进展情况公告如下： 一、案件基本情况 2019 年 6 月，长江四号租赁作为出质人，将其对海航控股、祥鹏航空 5 份《租 赁协议》项下的应 ...