临时公告 证券代码：600221 、900945 证券简称：海航控股 、海控 B 股 公告编号：2025-027 海南航空控股股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本次会议是否有否决议案：有 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6,038 | | --- | --- | | 股股东人数 其中：A | 6,031 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 7 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 22,288,955,682 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 22,288,806,082 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 149,600 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 51.5761 | | 份总数的比例（%） | | | 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） | 51.5758 | ...

北京德恒律师事务所 关于海南航空控股股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于海南航空控股股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见 德恒 01G20240517-6 号 致：海南航空控股股份有限公司 海南航空控股股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 31 日（星期一）召开。北京德恒律 师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派律师（以下简称"德恒律师"） 出席了本次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《海南航 空控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德恒律师就 本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行 见证，并发表法律意见。 为出具本 ...

Core Points - The Shanghai Composite Index decreased by 0.46%, while the China Securities Hong Kong-Shenzhen Connect Small Cap Composite Index reported 3455.56 points [1] - The China Securities Hong Kong-Shenzhen Connect Small Cap Composite Index has increased by 0.88% in the past month, 2.35% in the past three months, and 5.52% year-to-date [1] Index Composition - The index series includes the China Securities Hong Kong-Shenzhen 500 Index, the China Securities Hong Kong-Shenzhen Connect Small Cap Composite Index, and the China Securities Hong Kong-Shenzhen Connect Composite Index, reflecting the overall performance of listed companies in the Hong Kong, Shanghai, and Shenzhen markets [1] - The top ten weights in the China Securities Hong Kong-Shenzhen Connect Small Cap Composite Index are: Prudential (1.08%), Shenghong Technology (0.26%), Sanan Optoelectronics (0.22%), Runhe Software (0.21%), Huagong Technology (0.21%), OFILM (0.21%), Sichuan Changhong (0.20%), COSCO Shipping Holdings (0.20%), HNA Holdings (0.19%), and Chipone Technology (0.19%) [1] Market Distribution - The market distribution of the index holdings shows that the Shenzhen Stock Exchange accounts for 45.61%, the Shanghai Stock Exchange for 38.28%, and the Hong Kong Stock Exchange for 16.12% [1] Industry Breakdown - The industry composition of the index holdings is as follows: Industrial (23.31%), Information Technology (18.67%), Materials (11.87%), Healthcare (10.51%), Consumer Discretionary (9.41%), Communication Services (7.56%), Financials (7.11%), Consumer Staples (4.09%), Utilities (2.89%), Real Estate (2.63%), and Energy (1.95%) [2] Sample Adjustment - The index samples are adjusted biannually, with adjustments implemented on the next trading day following the second Friday of June and December [3] - The China Securities Hong Kong-Shenzhen 500 Index typically does not exceed a sample adjustment ratio of 10%, with a buffer zone for new samples based on market capitalization rankings [3] - New stocks that rank in the top 10 by market capitalization in the A-share or Hong Kong market will be quickly included in the index if they meet the connect eligibility criteria [3]

二〇二五年三月 目录 | 1.关于租入 架 飞机暨关联交易的议案 1 | 3 | B737-800 | | --- | --- | --- | | 2.关于向关联方提供担保的议案 4 | | | | 3.关于全体员工 年经营业绩奖励方案的议案 7 | | 2025 | | 4.关于子公司签订飞机租赁协议暨关联交易的议案 9 | | | | 5.关于子公司签订《飞机租赁代位协议》暨关联交易的议案 14 | | | | 6.关于 2025 年度日常生产性关联交易额度预计的议案 21 | | | 海南航空控股股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议材料 （一）交易基本情况 公司为满足生产经营需要，拟向天航金服四号以经营性租 赁的方式租入 3 架 B737-800 飞机，交易金额预计不超过 1.01 亿 美元。 与天航金服四号同一控制下的主体合计持有公司5%以上的 股份，天航金服四号为公司关联方，故本次交易构成关联交易。 海南航空控股股份有限公司 关于租入 3 架 B737-800 飞机暨关联交易 的议案 各位股东、股东代表： 海南航空控股股份有限公司（以下简称"海航控股"或"公 司"）拟通过天航金服四号（天 ...

海南航空控股股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议材料 二〇二五年三月 目录 | 1.关于租入 3 飞机暨关联交易的议案 | 架 | B737-800 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2.关于向关联方提供担保的议案 | | | | 4 | | 3.关于全体员工 年经营业绩奖励方案的议案 | | 2025 | | 7 | | 4.关于子公司签订飞机租赁协议暨关联交易的议案 | | | | 9 | | 5.关于子公司签订《飞机租赁代位协议》暨关联交易的议案 | | | | 14 | | 2025 年度日常生产性关联交易额度预计的议案 | | | 6.关于 | 21 | 海南航空控股股份有限公司 关于租入 3 架 B737-800 飞机暨关联交易 的议案 各位股东、股东代表： 海南航空控股股份有限公司（以下简称"海航控股"或"公 司"）拟通过天航金服四号（天津）租赁有限公司（以下简称 "天航金服四号"）以经营性租赁的方式租入 3 架 B737-800 飞 机，租金总额预计不超过 1.01 亿美元。具体情况如下： 一、关联交易主要内容 （一）交易基本情况 ...

● 本次日常关联交易事项尚需公司股东大会审议 临时公告 ● 关联人回避事宜 2025 年 3 月 21 日，海南航空控股股份有限公司（以下简称"海航控股"或"公 司"）第十届董事会第三十八次会议审议通过了《关于 2025 年度日常生产性关联交易 额度预计的议案》。公司董事会在审议此交易事项时，关联董事祝涛、吴锋、丁拥政、 邱亚鹏、田海、丁国清、陈垚已回避表决。 ● 交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响 证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 编号：临 2025-025 海南航空控股股份有限公司 关于 2025 年度日常生产性关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司与关联方之间日常生产性关联交易的目的是为了满足公司正常生产经营的 需要，交易严格遵守平等互利的市场交易原则，不存在损害上市公司和股东利益的情 形，不会对公司持续经营能力及独立性造成影响。 根据日常业务开展的需要，公司及控股子公司 2025 年度拟与海南瀚巍投资有限 公司(以 ...

临时公告 证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 公告编号：2025-026 海南航空控股股份有限公司 关于 2025 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2025 年第二次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | | 股权登记日 | 最后交易日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600221 | 海航控股 | | 2025/3/24 | － | | Ｂ股 | 900945 | 海控 B | 股 | 2025/3/27 | 2025/3/24 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：海南瀚巍投资有限公司 2. 提案程序说明 公司已于 2025 年 3 月 15 日公告了股东大会召开通知，持有 24.41%股份的 股东海南瀚巍投资有限公司，在 2025 年 3 月 20 日提出临时提案并书面提交股东 大会召集 ...

临时公告 证券代码：600221、900945 股票简称：海航控股、海控B股 编号：临2025-024 海南航空控股股份有限公司 第十届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 7 票。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 1 临时公告 特此公告。 海南航空控股股份有限公司 董事会 二〇二五年三月二十二日 2025 年 3 月 21 日，海南航空控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第三十八次会议以通讯方式召开，应参会董事 12 名，实际参会董事 12 名，符合 《公司法》和《海南航空控股股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过《关 于 2025 年度日常生产性关联交易额度预计的议案》。 公司董事会同意 2025 年与关联方发生日常经营相关的关联交易，预计公司及子 公司 2025 年度与关联方之间日常生产性关联交易金额为 117.6146 亿元。具体内容详 见同日披露的《关于 2025 年度日常生产性关联交易额度预计 ...

临时公告 证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 编号：临 2025-021 海南航空控股股份有限公司 关于子公司签订飞机租赁协议暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 海南航空控股股份有限公司（以下简称"公司"）之控股子公司云南祥鹏航空 有限责任公司（以下简称"祥鹏航空"）拟从天津扬子江七十九号租赁有限公司（以 下简称"扬子江七十九号"）续租 2 架 B737-800 飞机，租金总额不超过 800 万美元； 拟从重庆扬子江三号飞机租赁有限公司（以下简称"扬子江三号"）租赁 1 架 A321NEO 飞机，租金总额不超过 6,300 万美元。 扬子江七十九号及扬子江三号为公司的关联方，上述交易构成关联交易，但 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 2025 年 3 月 20 日，公司第十届董事会第三十七次会议审议通过了《关于子 公司签订飞机租赁协议暨关联交易的议案》。该事项需提交股东大会审议。 本次关联交易为公司正常生产经营的需要，交 ...

海南航空控股股份有限公司 关于子公司签订《飞机租赁代位协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 海南航空控股股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司云南祥鹏航空 有限责任公司（以下简称"祥鹏航空"）拟与 ACG AIRCRAFT LEASING IRELAND LIMITED（以下简称"ACG"）、旅云四号(天津)租赁有限公司（以下简称"旅云四 号"）、天航金服九号(天津)租赁有限公司（以下简称"天航金服九号"）签订《飞 机租赁代位协议》，将此前租入的 2 架 B737-800 的出租人由 ACG 变更为旅云四号， 天航金服九号将不再成为承租人，从原租约中退出，涉及交易金额共计 1,560 万美元。 本次关联交易严格遵守平等互利的市场交易原则，定价公允合理，不存在损 害上市公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成影响。 旅云四号及天航金服九号为公司关联方，本次飞机租赁构成关联交易，但不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 临时公告 证券代码：6002 ...