证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2024-015 南京商贸旅游股份有限公司 第十届二十五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅、公司或上市公司）第十届 二十五次董事会于 2024 年 6 月 7 日在公司三楼会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，副董事长陈军先生因公未能参加现场会议，以通讯方式 参与表决。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议由董事长沈颖女士主持召开。会议的召集、召开、审议、表决程序 符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 第十届二十五次董事会会议发出表决票 9 份，回收表决票 9 份，审议通过以 下议案（部分议案逐项表决）： 一、《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金条件的议案》 公司拟以发行股份及支付现金的方式购买南京旅游集团有限责任公司（以下 简称旅游集团）持有的南京黄埔大酒店有限公司（以下简称黄埔酒店）100%股 权和南京商厦股 ...

南京商贸旅游股份有限公司董事会关于 公司本次重组前十二个月内购买、出售资产情况的说明 南京商贸旅游股份有限公司（以下简称上市公司或公司）拟以发行股份及 支付现金的方式购买南京旅游集团有限责任公司持有的南京黄埔大酒店有限公 司（以下简称黄埔酒店）100%股权、南京商厦股份有限公司持有的南京南商商 业运营管理有限责任公司（以下简称南商运营）49%股权并募集配套资金（以 下简称本次交易、本次重组）。本次交易完成后，黄埔酒店、南商运营将成为 公司的全资子公司。现就上市公司在本次重组前十二个月内购买、出售资产情 况作出如下说明： 南京商贸旅游股份有限公司董事会 2024 年 6 月 7 日 在本次重组前 12 个月内，公司未发生《上市公司重大资产重组管理办法》 认定的重大资产交易行为，亦不存在购买、出售与本次交易购买的标的资产属 于同一或相关资产的行为，无需累计计算相应数额。 特此说明 ...

南京商贸旅游股份有限公司董事会 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 第十三条规定的重组上市情形的说明 南京商贸旅游股份有限公司（以下简称上市公司或公司）拟以发行股份及 支付现金的方式购买南京旅游集团有限责任公司持有的南京黄埔大酒店有限公 司（以下简称黄埔酒店）100%股权、南京商厦股份有限公司持有的南京南商商 业运营管理有限责任公司（以下简称南商运营）49%股权并募集配套资金（以 下简称本次交易）。本次交易完成后，黄埔酒店、南商运营将成为公司的全资 子公司。 2024 年 6 月 7 日 本次交易完成后，公司的控股股东仍为南京旅游集团有限责任公司，实际 控制人仍为南京市人民政府国有资产监督管理委员会，本次交易不会导致公司 的控制权变更；且近 36 个月内，公司的实际控制人未发生变化。本次交易不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市。 特此说明 南京商贸旅游股份有限公司董事会 ...

2、公司高度重视内幕信息管理，自本次交易方案初次探讨时，已严格控制内 幕信息知情人范围，并及时做了内幕信息知情人登记。公司在本次交易过程中，对 主要节点均制作交易进程备忘录，并要求相关人员签字保密。 3、公司多次督促、提示内幕信息知情人严格遵守保密制度，履行保密义务， 在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖上市公 司股票。 4、公司严格按照《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》等相关规定，严格控制内幕信息知情人范围，及时记录商议筹划、论 证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，编制了《内幕信息知情人登记表》及 《交易进程备忘录》，并及时报送上海证券交易所。 综上所述，上市公司已采取了必要的措施防止保密信息的泄露，相关内幕信息 知情人均严格遵守了保密义务，不存在利用内幕信息进行交易的情形。 南京商贸旅游股份有限公司 董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 南京商贸旅游股份有限公司（以下简称上市公司或公司）拟以发行股份及支付 现金的方式购买南京旅游集团有限责任公司持有的南京黄埔大酒店有限公司（以下 简称黄埔酒店）100%股权、南京商厦股份有限公 ...

南京商贸旅游股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公 司筹划和实施重大资产重组的监管要求》 第四条规定的说明 2、本次拟购买资产的交易对方合法持有黄埔酒店 100%股权、南商运营 49% 股权；截至目前，交易对方已经合法拥有标的资产的完整权利，不存在限制或 者禁止转让的情形；黄埔酒店、南商运营不存在出资不实或者影响其合法存续 的情况。本次交易完成后，黄埔酒店、南商运营将成为公司的全资子公司。 3、本次交易有利于提高上市公司资产的完整性，有利于上市公司在人员、 采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。 4、本次交易有利于扩大公司在旅游行业的业务规模，优化公司在景区游览 服务、旅游商业、酒店等文化旅游业务板块的布局。本次交易有利于公司改善 财务状况，增强持续经营能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，有利 于公司增加独立性，规范和减少关联交易，能够采取有效措施避免同业竞争。 南京商贸旅游股份有限公司董事会 公司根据本次交易的实际情况作出审慎判断，认为本次交易符合《上市公 司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条 的规定，具体如下： 2024 年 ...

证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2024-014 南京商贸旅游股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 6 月 28 日 14：00 召开地点：南京市秦淮区小心桥东街 18 号三楼会议室 1 股东大会召开日期：2024年6月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日 至 2024 年 6 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2024-013 南京商贸旅游股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易事项的停牌进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司）正在筹划以发行股 份及支付现金的方式购买南京旅游集团有限责任公司持有的南京黄埔大酒店有 限公司 100%股权、南京商厦股份有限公司持有的南京南商商业运营管理有限责 任公司 49%股权并募集配套资金（以下简称本次交易）。本次交易预计将构成重 大资产重组且构成关联交易。经公司申请，公司股票（证券简称：南京商旅，证 券代码：600250）自 2024 年 5 月 27 日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不 超过 10 个交易日。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 25 日披露的《南京商旅关 于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公 告》（公告编号：2024-012）。 特此公告 南京商贸旅游股份有限公司董事会 2024 年 ...

证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2024-012 南京商贸旅游股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 根据初步测算，本次交易预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 1 定的重大资产重组且构成关联交易，本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。 鉴于本次交易尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益， 避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，公司 股票（证券简称：南京商旅，证券代码：600250）自 2024 年 5 月 27 日（星期一） 开市起停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日。 停牌期间，公司将积极推进各项工作，并根据事项进展情况，严格按照有关 法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将及时发布 相关公告并申请公司股票复牌。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。 因筹划发行股份及支付现金购买资 ...

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度、2024 年第 证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2024-011 南京商贸旅游股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 南京商贸旅游股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 4 月 30 日发布 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 15 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关 心的问题进行交流。 一、说明会类型 1 会议召开时间：2024 年 5 月 15 日(星期三)下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 8 日(星期三)至 5 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 207,132,105.10, representing a year-on-year increase of 3.08%[4] - Net profit attributable to shareholders increased by 170.22% to CNY 17,593,934.33, primarily due to gains from the disposal of subsidiary investments[5] - Basic earnings per share rose by 170.22% to CNY 0.06, reflecting the increase in net profit attributable to shareholders[4] - The net profit for Q1 2024 was CNY 26,834,672.40, an increase of 47.1% compared to CNY 18,273,926.57 in Q1 2023[18] - The operating profit for Q1 2024 reached CNY 33,175,635.88, up from CNY 26,259,287.61 in the same period last year, reflecting a growth of 26.5%[18] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 25,419,730.55, compared to CNY 14,458,250.60 in Q1 2023, marking an increase of 76.1%[19] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities decreased by 90.32% to CNY 1,709,827.71, mainly due to a reduction in received deposits and increased cash payments to employees[5] - The cash flow from operating activities showed a net increase of CNY 1,709,827.71, significantly down from CNY 17,656,935.39 in Q1 2023[21] - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY -76,771,894.10, compared to CNY -92,909,573.15 in the previous year[22] - The cash inflow from financing activities was CNY 107,032,070.84, a significant increase from CNY 27,832,019.42 in Q1 2023[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were CNY 1,794,800,014.00, up 7.18% from the end of the previous year[4] - Total current assets rose to ¥708,763,925.04, up 21.5% from ¥583,365,738.15 at the end of 2023[12] - Total liabilities increased to ¥973,936,020.23, compared to ¥892,934,821.08 at the end of 2023, reflecting an increase of 9.06%[13] - Non-current assets totaled ¥1,086,036,088.96, slightly down from ¥1,091,182,789.21 at the end of 2023[12] - The company's total assets reached ¥1,794,800,014.00, an increase from ¥1,674,548,527.36 at the end of 2023[14] Shareholder Information - The company's equity attributable to shareholders increased by 2.95% to CNY 584,468,317.20[4] - The number of common shareholders at the end of the reporting period was 36,761[6] - The top shareholder, Nanjing Tourism Group Co., Ltd., holds 33.68% of the shares[7] Operating Costs and Revenue - Total operating costs for Q1 2024 were ¥190,030,433.91, up 5.99% from ¥180,219,764.71 in Q1 2023[17] - Total revenue from sales and services in Q1 2024 was CNY 209,844,611.55, a decrease of 15.6% from CNY 248,657,976.33 in Q1 2023[21] - Investment income for Q1 2024 was ¥16,348,024.12, significantly higher than ¥2,768,797.20 in Q1 2023, marking a growth of 490.5%[17] Other Comprehensive Income - The company recorded a decrease in other comprehensive income, with a net amount of CNY -1,414,941.85 for Q1 2024, compared to CNY -3,815,675.97 in Q1 2023[18]