证券代码：600250 证券简称：南京商旅 | 投资者活动 | □分析师会议 £ 特定对象调研 | | --- | --- | | | £ 一对一沟通 √业绩说明会 | | 类型 | □ 媒体采访 £现场参观 | | | □ 新闻发布会 □ 其他_______ | | 来访单位及 | 投资者与公司通过网络进行文字互动交流 | | 人员基本信息 | | | 时间 | 2023 年 11 月 28 日 15:00-16:00 | | 地点 | 上海证券交易所上证路演中心（http:// | | | roadshow.sseinfo.com/） | | 上市公司参加人员 | 董事长兼总经理：沈颖女士 | | | 董事会秘书兼财务总监：马焕栋先生 | | | 独立董事：黄震方先生 | | 投资者关系活动主 | 一、 公司董事会秘书兼财务总监马焕栋先生主持并开场致辞 | | 要内容介绍 | 二、 投资者问答 | | | 1、问：首先祝贺公司成功更名，今天股价涨停，喜上加喜！请问 | | | 2019 年重组中旅游集团作出了促进上市公司转型的承诺，但是 | | | 几年来动作不多，后续集团对上市公司还有什么注入资产的计划 ...

证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2023-035 南京商贸旅游股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司）于 2023 年 11 月 22 日召开第十届二十二次董事会，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。 因公司经营发展需要，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，董事会 聘任袁一骏先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十 届董事会任期届满之日止。袁一骏先生简历详见附件。 特此公告 南京商贸旅游股份有限公司董事会 2023 年 11 月 23 日 1 附件： 袁一骏，男，1978 年 9 月生，中共党员，管理学硕士，注册会计师。历任 南京天圣森林资源开发有限公司财务总监，南京高新经纬电气有限公司财务总 监、副总经理、常务副总经理，现任本公司副总经理、党委委员，兼任南京高新 经纬电气有限公司董事长、总经理。 袁一骏先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及持股 5%以上的股东不 存在关联关系，未 ...

证券代码：600250 证券简称：南纺股份 公告编号：2023-034 南京商贸旅游股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 南京商贸旅游股份有限公司（以下简称公司）已于 2023 年 10 月 30 日发布 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2023 年第三 季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 28 日下午 15:00-16:00 举 行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 1 会议召开时间：2023 年 11 月 28 日(星期二)下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 ...

证券代码：600250 证券简称：南纺股份 公告编号：2023-033 南京商贸旅游股份有限公司 关于变更公司名称完成工商变更登记 暨公司证券简称变更实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 重要内容提示： 一、公司名称、证券简称变更的审议程序 南京商贸旅游股份有限公司（原名：南京纺织品进出口股份有限公司，以下 简称公司）分别于 2023 年 10 月 31 日、2023 年 11 月 16 日召开第十届二十一次董 事会和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更公司名称、证券简称及 修订<公司章程>的议案》，同意将公司中文名称"南京纺织品进出口股份有限公 司"变更为"南京商贸旅游股份有限公司"，公司英文名称"NANJING TEXTILES IMP/EXP CORP.，LTD."变更为"NANJING BUSINESS & TOURISM CORP.,LTD."， 公司证券简称"南纺股份"变更为"南京商旅"。 1 变更后的公司名称：南京商贸旅游股份有限公司 变更后的股票证券简称：南京商旅，股票证券 ...

南京商贸旅游股份有限公司 章 程 二〇二三年十一月 | 第一章 | 总 则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股 份 5 | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 党委 26 | | | 第六章 | 董事会 27 | | | 第一节 | 董事 | 27 | | 第二节 | 董事会 | 30 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | | 第八章 | 监事会 37 | | | 第一节 | 监事 | 37 | | 第二节 | 监事会 | 38 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | ...

上海市锦天城（南京）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（南京）律师事务所 关于南京纺织品进出口股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：南京市建邺区江东中路 347 号国金中心一期 27、28 楼 电话：025-68515000 传真：025-68516601 邮编：210019 上海市锦天城（南京）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（南京）律师事务所 关于南京纺织品进出口股份有限公司 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下。 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：南京纺织品进出口股份有限公司 上海市锦天城（南京）律师事务所（以下简称本所）接受南京纺织品进出口股 份有限公司（以下简称公司）委托，就公司召开2023年第一次临时股东大会（以下 简称本次股东大会）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《南京 纺织品进出口股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本 法律意见书。 本所及本所律 ...

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 150,455,312 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 48.4411 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 南京纺织品进出口股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600250 证券简称：南纺股份 公告编号：2023-032 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：南京市秦淮区小心桥东街 18 号三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 ...

南京纺织品进出口股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十一月十六日 南京纺织品进出口股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023年第一次临时股东大会会议须知………………………………………………1 | | --- | | 2023年第一次临时股东大会会议议程………………………………………………2 | | 议案一：关于变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》的议案……………3 | | 议案二：关于续聘会计师事务所的议案……………………………………………5 | | 议案三：关于选举董事的议案………………………………………………………9 | 为维护投资者的合法权益，确保南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称 南纺股份或公司）2023 年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公 司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，现就会 议须知事项通知如下，请参加本次会议的全体人员自觉遵守。 一、股东大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议 ...

证券代码：600250 简称：南纺股份 公告编号：2023-030 南京纺织品进出口股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份或公司）于 2023 年 10 月 31 日召开第十届二十一次董事会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称大信）为公司 2023 年度审计机构，为公司 2023 年度财务报告、内部控制提供审计服务。具体情况 公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于 北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家 分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目 前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新 ...

一、 召开会议的基本情况 证券代码：600250 证券简称：南纺股份 公告编号：2023-031 南京纺织品进出口股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：南京市秦淮区小心桥东街 18 号三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 16 日 至 2023 年 11 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 1 股东大会召开日期：2023年11月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) ...