广晟有色金属股份有限公司 独立董事意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作 为广晟有色金属股份有限的独立董事，基于独立判断的立场，现对 公司第八届董事会2023年第六次会议审议的有关事项发表独立意见 如下： 一、《关于提名董事候选人的议案》的独立意见 1.公司第八届董事会董事候选人黄洪刚先生不存在《公司法》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司 董事的情形，也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁入 尚未解除的情形； 2.董事候选人的提名方式和程序符合相关法律法规、规范性文 件及《公司章程》的要求； 出席会议的独立董事签名： 杨文浩 曾亚敏 尤德卫 二○二三年十月三十一日 3.同意提名黄洪刚先生为公司第八届董事会董事候选人，并同 意提交公司股东大会选举。 （此页无正文，为《广晟有色金属股份有限公司独立董事意见》 的签署页） ...

证券代码：600259 证券简称：广晟有色 公告编号：2023-043 广晟有色金属股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2023 年 11 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：广州市番禺区汉溪大道东 386 号广晟万博城 A 塔写字楼 37 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 17 日 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2023 年 11 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2023年11月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、 召开 ...

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2023-039 广晟有色金属股份有限公司 关于子公司诉讼案件结果的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示： 一、本次诉讼的基本情况 （一）诉讼当事人 （二）诉讼事由 1 （二）因被告近年来生产困难、企业负债高、流动资金匮乏，经 双方协商同意，被告确认于 2026 年 12 月 31 日前偿还上述款项，分 期还款计划如下： 1.被告在签订调解协议前，向原告先行支付 60 万元相关费用， 双方再行签订调解协议； 2.被告于 2024 年 3 月 31 日、6 月 30 日、9 月 30 日、12 月 31 日前向原告各支付 150 万元，合计为 600 万元； 3.被告于 2025 年 3 月 31 日、6 月 30 日、9 月 30 日、12 月 31 日前向原告各支付 250 万元，合计为 1000 万元； 2 案件所处的诉讼阶段：一审法院已调解 上市公司所处的当事人地位：本公司子公司广东省南方稀土 储备供应链管理有限公司（以下简称"储备公司"）为本案 申请人 涉案 ...

广东连越律师事务所（以下简称"本所"）接受广晟有色金属股份有限公司（以下 简称"广晟有色"或"公司"）的委托，指派卢润姿律师、张慧雯律师（以下简称"本 所律师"）出席并见证了公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）及《广晟有色金属股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程 序、表决结果等事宜进行了审查，现发表本法律意见书如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 法律意见书 广东连越律师事务所关于广晟有色金属股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：广晟有色金属股份有限公司 （ 一 ） 公 司 董 事 会 已 于 2023 年 8 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （https://www.sse.com.cn）上刊登了《广晟有色金属股份有限公司关于召开 2023 年第一次 临时股东大会的通知》（ ...

证券代码：600259 证券简称：广晟有色 公告编号：2023-038 广晟有色金属股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 129,723,894 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 38.5582 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事长张喜刚先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公 司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：广州市番禺区汉溪大道东 386 号广晟万博城 A 塔 写字楼 37 楼董事会会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的 ...

广晟有色金属股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 广晟有色金属股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议材料 会议时间：二Ｏ二三年九月十八日下午 14:30 会议地点：广州市番禺区汉溪大道东 386 号广晟万博城 A 塔写字楼 37 楼董事会会议室 广晟有色金属股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 目录 （二〇二三年九月十八日） | 序号 | | 会议内容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 议案 | 1:《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责 | 1 | | | 任险的议案》 | | | | 2 | 议案 | 2:《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 | 3 | | | 公司 | 2023 年度审计机构的议案》 | | | 3 | 议案 | 3:《关于选举董事的议案》 | 4 | 投保人：广晟有色金属股份有限公司 被保险人： 1）广晟有色金属股份有限公司； 2）在保险期限内，在广晟有色金属股份有限公司曾经任职、现 任职及今后任职的董事、监事、高级管理人员 广晟有色金属股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 议案一： 关于为 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of 11.144 billion RMB, a decrease of 7.33% compared to the same period in 2022, with total profit down by 31.90% to 141 million RMB, and net profit attributable to shareholders down by 45.44% to 102 million RMB[14]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately ¥11.14 billion, a decrease of 7.33% compared to ¥12.03 billion in the same period last year[39]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was approximately ¥102.09 million, down 45.44% from ¥187.12 million in the previous year[39]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥57.27 million, a decline of 70.39% from ¥193.41 million in the same period last year[39]. - The company achieved a basic earnings per share of ¥0.30, down 48.28% from ¥0.58 in the previous year[63]. - The weighted average return on net assets decreased by 3.67 percentage points to 2.92% from 6.59% year-on-year[63]. - The company's net cash flow from operating activities was approximately -¥482.49 million, indicating a significant increase in working capital requirements due to business operations and raw material reserves[54]. Market and Industry Position - The rare earth price index fell from 297.0 points in January to 206.7 points in June, a decline of 30.4%, with the largest price drop for terbium oxide at 49.6% and for neodymium-praseodymium oxide at 42.4%[3]. - The company holds all three rare earth mining licenses in Guangdong Province and controls over 120,000 tons of medium and heavy rare earth resources, positioning it as a leading player in the industry[5]. - The first batch of rare earth mining and separation quotas for 2023 was set at 120,000 tons and 115,000 tons, respectively, representing year-on-year increases of 19.05% and 18.31%[3]. - The rare earth industry is expected to benefit from increasing demand driven by new energy vehicles and industrial applications, supported by favorable government policies[3]. - The company is positioned in the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area, which provides significant advantages for import and export trade, with a promising development outlook[17]. Strategic Initiatives - The company is focusing on enhancing its industrial chain by optimizing its production and processing capabilities to adapt to the challenging economic environment[18]. - The company aims to strengthen its core business and expand its market presence by leveraging its full industrial chain advantages in the rare earth sector[18]. - The company has implemented a dynamic assessment mechanism to enhance performance management and has introduced 64 high-end talents to improve its workforce[17]. - The company plans to focus on strengthening its rare earth, tungsten, and copper sectors, aiming to build a more competitive modern industrial system[72]. - The company implemented a series of measures to improve operational efficiency, including cost reduction and marketing effectiveness, which contributed to better financial performance despite challenges[56]. - The company has made significant progress in digital transformation, with its subsidiary recognized as a typical case of digital transformation by the China Association of Listed Companies[70]. - The company aims to deepen compliance management and reform, focusing on internal regulations and development issues to promote high-quality growth[72]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were approximately ¥9.10 billion, an increase of 24.26% from ¥7.33 billion at the end of the previous year[39]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were approximately ¥3.54 billion, reflecting a 3.05% increase from ¥3.44 billion at the end of the previous year[39]. - The total equity attributable to the parent company's shareholders at the end of the reporting period is CNY 3,544,970,453.15, reflecting an increase of 104,964,773.55 compared to the previous period[82]. - The total liabilities increased significantly, with short-term borrowings and accounts payable contributing to a total liability ratio of 21.27% and 13.82% respectively[186]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the period amounted to ¥1,359,526,210.56, representing 14.93% of total assets, an increase of 34.70% compared to the previous year[186]. - Accounts receivable increased to ¥371,000,394.67, accounting for 4.08% of total assets, reflecting a significant rise of 268.53% due to unsettled sales[186]. - Inventory reached ¥3,032,207,706.72, which is 33.31% of total assets, showing a 15.10% increase attributed to the accumulation of rare earth raw materials[186]. - Short-term borrowings rose to ¥1,936,707,694.43, making up 21.27% of total assets, a 110.96% increase due to increased operational financing[186]. Risks and Challenges - The company has highlighted potential risks in its report, which can be found in the "Management Discussion and Analysis" section[28]. - The company faces risks related to fluctuations in rare earth prices and production quotas set by the government, which could impact profitability[199]. - The company has implemented strategies to manage risks associated with macroeconomic fluctuations and environmental regulations affecting production[198]. - The company's financial expenses increased primarily due to a rise in exchange gains during the reporting period[169]. Research and Development - The company has been granted 191 patents and has developed several leading technologies, including zero-emission treatment of rare earth smelting wastewater and high-end MLCC rare earth nanometer-grade oxides[6]. - Research and development expenses decreased by 48.84% to ¥14,769,906.13 from ¥28,868,791.51 year-on-year, indicating a significant reduction in investment in this area[58]. - The company's research and development expenses decreased due to a reduction in direct inputs during the reporting period[169]. Accounting and Financial Policies - The company’s accounting policies ensure that financial statements reflect a true and complete view of its financial position and performance[144]. - The company recognizes foreign currency transactions using the spot exchange rate on the transaction date for accounting purposes[130]. - Financial assets are classified at initial recognition as either measured at amortized cost, fair value with changes recognized in other comprehensive income, or fair value with changes recognized in profit or loss[131]. - Financial liabilities are classified at initial recognition as either measured at fair value with changes recognized in profit or loss, or at amortized cost[132]. - The company measures financial assets at amortized cost using the effective interest method, with gains or losses recognized in profit or loss upon derecognition or impairment[133]. - Upon losing control of an investee, the remaining equity investment is remeasured at fair value on the date control is lost, with the difference recognized in investment income[134]. - The company’s accounting year runs from January 1 to December 31[145].

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 近日，广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 收到公司董事、总裁喻鸿先生提交的书面辞职报告。喻鸿先生因工作 调整，申请辞去公司第八届董事会董事以及公司总裁职务。辞职后， 喻鸿先生将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，喻鸿先生的辞职报 告自送达公司董事会之日起生效，喻鸿先生的辞职不会导致公司董事 会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。公司将按 照法定程序，尽快完成董事补选以及高级管理人员聘任工作。 证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2023-032 广晟有色金属股份有限公司 关于董事总裁辞职的公告 二○二三年八月三十日 喻鸿先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其 为公司改革发展、生产经营、科技创新等方面做出的突出贡献表示衷 心的感谢！ 特此公告。 广晟有色金属股份有限公司董事会 ...

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，洪叶荣先生的辞职 报告自送达公司董事会之日起生效，洪叶荣先生的辞职不会导致公司 董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。公司 将按照法定程序，尽快完成董事及上述专门委员会委员补选工作。 证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2023-031 广晟有色金属股份有限公司 关于董事退休辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 近日，广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 收到公司董事洪叶荣先生提交的书面辞职报告。洪叶荣先生因到龄退 休，申请辞去公司第八届董事会董事及战略委员会委员、提名委员会 委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，洪叶荣先生将不再担任 公司任何职务。 二○二三年八月九日 洪叶荣先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对 其为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 广晟有色金属股份有限公司董事会 ...

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2023-024 广晟有色金属股份有限公司 2023 年第一季度集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 公司分别于2023年03月31日、2023年4月28日披露了公司2022年年 度报告、公司2023年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司2022年度及2023年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023年06月09日下午15:00-16:30举行2022年度暨2023年第一季度业绩 1 会议召开时间：2023年06月09日（星期五）下午15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议主题：沪市稀土产业链上市公司集体业绩说明会 会议召开方式：自行视频录制+网络文字互动 投资者可于2023年06月02日至06月08日16:00前登陆上证路演 中心网站首页，进入"2022年度沪市主板业绩说明会—稀土产 业链专场—广晟有色金属股份有限公司（以下 ...