北京城建投资发展股份有限公司 2024 年 7 月 12 日 程丰，男，56岁，毕业于北京大学光华管理学院高级管理人员 工商管理专业，硕士，高级工程师，曾任北京城建投资发展股份有 限公司副总经理，现任北京城建投资发展股份有限公司监事、党委 副书记、工会主席。 刘露军，男，51 岁，研究生学历，正高级经济师职称，曾任北 京城建投资发展股份有限公司总经理助理兼政策研究室主任，现任 北京城建投资发展股份有限公司监事、总经理助理兼北京世纪鸿城 置业有限公司董事长。 特此公告。 证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2024-52 北京城建投资发展股份有限公司 关于选举产生第九届监事会职工监事的公告 公司第八届监事会任期届满，公司将于2024年7月25日召开2024 年第一次临时股东大会进行换届选举。2024年7月11日，公司召开职 工大会，选举程丰、刘露军为第九届监事会职工监事，将与公司2024 年第一次临时股东大会选举产生的1名非职工监事共同组成公司第 九届监事会，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日 起三年。职工监事基本情况如下： ...

华泰研究 公告点评 2024 年 7 月 09 日│中国内地 房地产开发 基本数据 盈利预测 本报告基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制，但本公司及其关联机构(以下统称为"华泰")对该等信息的准确 性及完整性不作任何保证。 中国香港 新加坡 香港中环皇后大道中 99 号中环中心 53 楼 电话：+852-3658-6000/传真：+852-2567-6123 电子邮件：research@htsc.com http://www.htsc.com.hk 资料来源：Wind 城建发展 (600266 CH) 24H1 业绩受到股权投资拖累，维持"买入"评级 股权投资拖累利润，下半年有望随重点项目结转而持续改善 根据公司公告，公司预计 24H1 出现归母净亏损 1.31-1.95 亿元，24H1 亏 损幅度较 24Q1 的 3.30 亿元收窄。公司业绩仍然受到股权投资扰动，24H1 公司直接持有的国信证券（002736 CH）上涨 4.8%，带来公允价值收益 1.16 亿元，但间接持有的南微医学（688029 CH）下跌 35.4%，带来投资亏损 4.29 亿元，两者合计亏损 3.13 亿元。剔除股权投资影响后，公 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人宋建波,已充分了解并同意由提名人北京城建投资发展 股份有限公司董事会提名为北京城建投资发展股份有限公司第 九届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事 任职资格,保证不存在任何影响本人担任北京城建投资发展股份 有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用)； (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人北京城建投资发展股份有限公司董事会,现提名宋建 波、周清杰、张成思为北京城建投资发展股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被 提 名 人 已 同 意 出 任 北 京 城 建 投 资 发 展 股 份 有 限 公 司 第 九 届 董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认 为,被提名人具备独立董事任职资格,与北京城建投资发展股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺 如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被 提 名 人 已经 参 加 培 训 并 取 得 证券 交 易 所 认 可 的 相关 培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中 ...

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2024-47 北京城建投资发展股份有限公司 第八届董事会第五十六次会议决议公告 2024 年 7 月 9 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称"公 司"）第八届董事会第五十六次会议在公司六楼会议室召开，应参会 董事 7 人，实际参会董事 6 人，独立董事张成思因公务未能亲自出席 会议，委托独立董事李明代为出席并表决。董事长储昭武主持了会议， 会议审议通过了以下议案： 1、关于董事会换届选举的议案 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会任 期届满。公司控股股东北京城建集团有限责任公司推荐储昭武、邹哲、 杨芝萍、许禄德为第九届董事会董事候选人。董事会提名宋建波、周 清杰、张成思为第九届董事会独立董事候选人。 董事候选人和独立董事候选人基本情况见附件，独立董事提名人 声 明 、 独 立 董 事 候 选 人 声 明 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn。 董事会提名与薪酬委员会对上述7名董事候选人进行了审核，认 为其符合董事的任职资格和条件，具备履行董事职责的能力，其中独 立董事候选人符合独立董事的任职 ...

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2024-49 北京城建投资发展股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区北土城西路 11 号城建开发大厦九楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年7月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人周清杰,已充分了解并同意由提名人北京城建投资发展 股份有限公司董事会提名为北京城建投资发展股份有限公司第 九届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事 任职资格,保证不存在任何影响本人担任北京城建投资发展股份 有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五) ...

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2024-50 2024 年半年度业绩预亏公告 北京城建投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）预 计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为- 19504.49 万元到-13108.73 万元；预计 2024 年半年度实 现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润 -29845.25 万元到-20479.83 万元。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024年1月1日至2024年6月30日。 （二）业绩预告情况 经财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于母公司所 有者的净利润-19504.49 万元到-13108.73 万元，与上年同期（法定披 露数据）相比，将出现亏损。 预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损 益后的净利润-29845.25 万元到-20479.83 万元。 （三）本期业绩预告数据未经注册会计师审计。 二、上年同期业绩情况 （一）归属于母公司所有者的净利润：48,381.93万元。归属于 母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：45,253.90万元。 （二）每股收益：0. ...

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2024－51 平方米，地上建筑规模 31,737.17 平方米。 特此公告。 2024年7月3日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称"公 司"）第八届董事会第五十五次会议在公司六楼会议室召开。会议审议 通过了关于参与上海杨浦平凉、长白两宗用地竞买的议案。同意公司 独立或联合其他合作伙伴参与上海市杨浦区平凉社区02H1-01地块、杨 浦区长白社区H2-17地块国有建设用地使用权竞买活动。 由于上述事项存在不确定性，根据《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——信息披露事务管理》及《北京城建投资发展股 份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，公司暂缓披露了上 述事项。 2024年7月9日，公司收到《成交确认书》（沪上海市杨浦区规划 和自然资源局挂字202406001），公司与杭州燚乐实业投资有限公司 组成的联合体以223,023万元的价格竞得上海市杨浦区长白社区H2-17 地块国有建设用地使用权，公司与杭州燚乐实业投资有限公司的投资 比例为51%：49%。 杨浦区长白社区 H2-17 地块位于杨浦区，总用地面积 13,798.77 北京城建投资 ...

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司另有 2 名职工监事将由公司职工大会选举产生。 证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2024-48 北京城建投资发展股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 7 月 9 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称 "公司"）第八届监事会第十八次会议在公司六楼会议室召开，应到 3 名监事，实到 3 名监事。会议由监事会主席王芳主持。会议审议通 过了关于监事会换届选举的议案。 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第八届监事会任 期届满。经公司控股股东北京城建集团有限责任公司推荐，王芳为第 九届监事会监事候选人。监事候选人基本情况见附件。 该议案须经股东大会审议通过，召开股东大会的通知详见公司 2024-49 号公告。 北京城建投资发展股份有限公司监事会 2024年7月10日 附件：监事候选人基本情况 王芳，女，51岁，毕业于西安建筑科技大学建筑工程系工业与民 用建筑专业，本科，工程 ...