本人张成思,已充分了解并同意由提名人北京城建投资发展 股份有限公司董事会提名为北京城建投资发展股份有限公司第 九届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事 任职资格,保证不存在任何影响本人担任北京城建投资发展股份 有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 独立董事候选人声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用): (五) ...

由于上述事项存在不确定性，根据《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——信息披露事务管理》及《北京城建投资发展股 份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，公司暂缓披露了上 述事项。 日前，北京城建兴荣房地产开发有限公司收到《成交确认书》（京 土储挂（昌）[2024]022号），以198600万元的价格竞得北京市昌平区 土城新村改造项目CP00-0602-0002、0003地块R2二类居住用地、A8 证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2024－46 北京城建投资发展股份有限公司 关于竞得北京市昌平区土城新村改造项目 CP00-0602-0002、0003 地块 R2 二类居住用地、A8 社区综合服务设施用地国有建设用地 使用权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024年4月25日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称"公 司"）第八届董事会第五十二次会议在公司六楼会议室召开。会议审议 通过了关于参与北京市昌平区土城新村改造CP00-0602-0002、0003地 块用地 ...

2024 年 7 月 3 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称 "公司"）第八届监事会第十七次会议在公司六楼会议室召开，应到 3 名监事，实到 3 名监事。会议由监事会主席王芳主持。会议审议通 过了关于公司变更第二次回购股份用途并注销的议案。 监事会认为：公司本次变更第二次回购股份用途并注销事项严格 遵守了《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——回购股份》等相关规定，决策程序合法合规，不会对公 司的经营成果和财务状况产生重大影响，也不存在损害公司及全体股 东利益的情形，不会影响公司的上市地位。 2024 年 7 月 4 日 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司发布的 2024-44 号公告，该议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。 北京城建投资发展股份有限公司监事会 证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2024-43 北京城建投资发展股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 ...

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2024-42 北京城建投资发展股份有限公司 第八届董事会第五十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 7 月 3 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称"公 司"）第八届董事会第五十五次会议在公司六楼会议室召开，应参会 董事 7 人，实际参会董事 7 人。董事长储昭武主持了会议，会议审议 通过了以下议案： 一、关于公司变更第二次回购股份用途并注销的议案 同意公司将第二次回购股份用途由"用于出售"变更为"用于注 销并相应减少注册资本"，待提请股东大会审议通过后，对第二次回 购的 78,950,688 股实施注销，并相应减少公司注册资本。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司发布的 2024-44 号公告。 二、关于修订公司章程的议案 公司拟将存放在回购专用证券账户的 78,950,688 股注销，并相应 减少公司注册资本，据此对公司章程进行修订，具体修订条款如下： | | | | | 第一章 总则 | ...

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2024-44 北京城建投资发展股份有限公司 关于变更第二次回购股份用途并注销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 公司于2024年7月3日召开第八届董事会第五十五次会议及第八 届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司变更第二次回购股份 用途并注销的议案》，拟将全部第二次回购股份用途由"用于出售" 变更为"用于注销并相应减少注册资本"，待提请股东大会审议通过 后，对第二次回购的78,950,688股实施注销，并相应减少公司注册资 本，具体如下： 一、公司第二次回购方案内容及实施情况 2 海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规 定，公司拟将全部第二次回购股份用途由"用于出售"变更为"用于 注销并相应减少注册资本"，待提请股东大会审议通过后，对第二次 回购的78,950,688股实施注销，并相应减少公司注册资本。 三、第二次回购股份注销后股本变动情况 1 北京城建投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟将第二 次 ...

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2024-45 北京城建投资发展股份有限公司 关于为海南农垦城建投资开发有限公司银行借款 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为保证三亚市中心城区抱坡片区 BP01-05/07/09 地块项目（以下 简称"抱坡项目"）顺利开发建设，被担保人海垦城建向以邮储银行 三亚分行为牵头行、平安银行海口分行等为参贷行的银团申请不超过 38 亿元的贷款，贷款期限 5 年，以抱坡项目土地使用权及在建工程 1 本次担保尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，股东 大会召开时间另行通知。 二、被担保人基本情况 （一）被担保人信息 | 被担保人 | 海南农垦城建投资开发有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91460000MACP7GLFXL | | 成立时间 | 2023 年 7 月 21 日 | | 注册地址 | 海南省三亚市天涯区天涯解放三路 号文豪海景大酒店 8 ...

截至 2024 年 6 月 30 日，公司尚未出售已回购股份。 北京城建投资发展股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第八届董事会第五十一次会议， 审议通过了《关于公司回购股份出售计划的议案》，公司计划自发布 出售计划公告之日起十五个交易日后至 2024 年 7 月 5 日，通过集中 竞价交易方式，出售不超过 21,546,941 股的公司已回购股份（占当前 公司总股本的 1%），出售价格根据出售时的二级市场价格确定，但下 限不得低于公司最近一期经审计的每股净资产（因公司注销首次回购 股份导致总股本减少，每股净资产相应调整为 9.42 元），具体内容详 见公司发布的 2024-22 号公告。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购 股份》规定，现将公司回购股份出售进展情况公告如下： 证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2024-41 公司将在出售期间内严格按照《上海证券交易所上市公司自律 监 ...

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2024-40 深圳市中科招商创业投资有限公司总股本 4 亿股，公司现持有深 圳市中科招商创业投资有限公司 1.2 亿股，占其总股本的 30%。公司 对深圳市中科招商创业投资有限公司的长期股权投资收益按权益法核 算。 日前，公司收到深圳市中科招商创业投资有限公司 2023 年年度分 红款 3,000 万元。 特此公告。 北京城建投资发展股份有限公司董事会 2024 年 6 月 29 日 北京城建投资发展股份有限公司 关于收到深圳市中科招商创业投资有限公司现金分红的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

SY00-0702-15、26地块、SY00-0702-16地块国有建设用地使用权预申 请及后续竞买活动。 由于上述事项存在不确定性，根据《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——信息披露事务管理》及《北京城建投资发展股 份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，公司暂缓披露了上 述事项。 日前，公司收到《北京市国有建设用地使用权挂牌出让成交确认 书》，公司与苏州南山新吴房地产开发有限公司组成的联合体以 119,000万元的价格竞得北京市顺义区仁和镇临河村棚户区改造土地 开发A片区项目SY00-0702-15、26地块R2二类居住用地、SY00-0702-16 证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2024－38 北京城建投资发展股份有限公司 关于竞得北京市顺义区临河 A 片区 SY00-0702-15 等地块 国有建设用地使用权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024年6月12日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称"公 司"）第八届董事会第五十四次会议在公司六楼会议室 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2024－39 北京城建投资发展股份有限公司 关于收到华能资本服务有限公司现金分红的公告 特此公告。 北京城建投资发展股份有限公司董事会 2024 年 6 月 29 日 华能资本服务有限公司（以下简称"华能资本"）注册资本 98 亿元，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）持有 2.8 亿元，占其注册资本的 2.86%。根据华能资本 2023 年度利润分配方 案，公司收到 2023 年度分红款 25,532,661.89 元。该笔款项将计入公 司 2024 年度投资收益。 ...