证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2023-037 航天信息股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 航天信息股份有限公司（以下简称"公司"或"航天信息"）第八届董事会第十七次会 议于 2023 年 12 月 27 日以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 20 日通过电子邮件的 方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、关于修订《航天信息股份有限公司工资总额管理规定》的议案 根据《航天信息股份有限公司工资总额管理规定》，同意航天信息 2023 年工资总额预 算方案，并授权董事长办公会依据航天信息整体业绩情况，在不超过 2022 年工资总额的范 围内，对工资总额预算进行调整。 本议案经薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、关于公司 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2023〕0223 号 关于对航天信息股份有限公司及有关责任人予 以监管警示的决定 当事人： 航天信息股份有限公司，A 股证券简称：航天信息，A 股证券代 码：600271； 马振洲，航天信息股份有限公司时任董事会秘书； 高宇明，航天信息股份有限公司时任财务负责人。 经查明，2023 年 3 月 31 日，航天信息股份有限公司（以下简称 公司）披露 2023 年预计日常关联交易情况的公告称，预计 2023 年 在其控股股东中国航天科工集团有限公司所控制的航天科工财务有 限责任公司（以下简称财务公司）存款不超过 70 亿元，贷款不超过 30 亿元，该事项尚需提交股东大会审议。根据公司提交的说明，2023 年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 28 日，公司在财务公司存款利息收入为 1,254.75 万元，贷款利息支出为 214.08 万元，存款最高额为 574,006.80 万元，贷款最高余额为 11,200 万元，存款本金最高额及 存款利息合计金额约占上一年度经审计净资产的 32.46%，达到股东 1 大会审议标准，但该期间内公司与财务公司发生的关联交易未履行 决 ...

证券代码：600271 证券简称：航天信息 航天信息股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系活动类别 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 线上参与公司2023年第三季度业绩说明会的投资者 参与单位名称及人员姓名 2023年12月08日 10:00-11:00 时间 价值在线（https://www.ir-online.cn/） 地点 董事长 马天晖 董事、总经理 陈荣兴 副总经理、董事会秘书 马振洲 上市公司接待人员姓名 财务总监、总法律顾问 高宇明 ...

证券代码：600271 证券简称：航天信息 公告编号：2023-036 董事长：马天晖 会议召开时间：2023 年 12 月 8 日（星期五）10:00-11:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络文字互动方式 会议问题征集：投资者可于 2023 年 12 月 7 日 16:00 前 访 问 网 址 ： https://eseb.cn/19HC3K0jm12 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将 通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 航天信息股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、业绩说明会类型 航天信息股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)及指定披露媒体披露了公司《2023 年度第三季度报告》。为便于广大 投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 305,553.10 million, a decrease of 25.35% compared to the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY -6,452.13 million, representing a decline of 194.02% year-on-year[3]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 2,564.63 million, down 85.36% compared to the same period last year[3]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY -0.0349, a decrease of 194.32% year-on-year[3]. - The weighted average return on net assets for Q3 2023 was -0.4300%, a decrease of 0.94 percentage points compared to the same period last year[4]. - Total operating revenue for Q3 2023 was approximately ¥10.04 billion, a decrease of 24.5% compared to ¥13.29 billion in the same period last year[16]. - Net profit for Q3 2023 was approximately ¥830 million, a decrease of 15% from ¥977 million in Q3 2022[17]. - The total comprehensive income for Q3 2023 was approximately ¥830 million, reflecting a decrease compared to the previous year[17]. Assets and Liabilities - The total assets attributable to shareholders of the listed company at the end of the reporting period were CNY 1,428,358.20 million, a decrease of 1.36% from the end of the previous year[4]. - The company's total assets as of September 30, 2023, amount to CNY 23,359,532,507.41, a decrease from CNY 23,681,662,253.09 at the end of 2022[12]. - The company's total liabilities amounted to approximately ¥5.75 billion, a slight decrease from ¥5.96 billion in the previous quarter[15]. - The total liabilities as of September 30, 2023, are not explicitly stated but can be inferred from the balance sheet data provided[12]. - Current liabilities reached approximately ¥5.75 billion, remaining stable compared to the previous quarter[26]. - Total liabilities were approximately ¥5.96 billion, showing a minor decrease from ¥5.99 billion[26]. Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY -105,683.95 million for the year-to-date[3]. - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 11,719,927,801.27, down from CNY 15,149,984,377.10 in the same period of 2022, reflecting a decrease of approximately 22.5%[20]. - The net cash flow from operating activities was negative CNY 1,056,839,493.65, compared to negative CNY 511,654,513.03 in the previous year, indicating a worsening cash flow situation[20]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 6,110,731,252.30, down from CNY 7,176,147,513.02 at the beginning of the period, a decrease of about 14.8%[21]. - The company reported a decrease in cash received from sales of goods and services, totaling CNY 10,880,942,929.35, down from CNY 14,440,398,339.06 in the previous year, a decline of approximately 24.5%[20]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 81,912, with the largest shareholder, China Aerospace Science and Industry Corporation, holding 741,448,172 shares, representing 40.02% of the total[9]. - There are no reported changes in the top ten shareholders' financing or margin trading activities[10]. Business Operations and Strategy - The company experienced a significant decline in its anti-counterfeiting tax control business, impacting overall profitability[8]. - The company is undergoing a transformation towards smart and internet security businesses, which have longer project implementation cycles[8]. - The company has not disclosed any significant new product developments or market expansion strategies in the current report[11]. - The company has not provided specific future guidance or outlook in the current report[11]. Research and Development - Research and development expenses for Q3 2023 were approximately ¥678 million, a decrease from ¥697 million in the same period last year[16]. Non-Recurring Items - Non-recurring gains and losses for the reporting period included government subsidies amounting to CNY 21,460,978.96 million[5]. - The total comprehensive income for the period attributable to the parent company was CNY 460,386,641.96, an increase from CNY 385,756,138.93 in the previous period, representing a growth of approximately 19.5%[18]. - Basic and diluted earnings per share for the current period were both CNY 0.2491, compared to CNY 0.1944 in the previous period, indicating an increase of about 28.2%[18]. Accounting Changes - The company has adopted new accounting standards starting from January 1, 2023, which may impact future financial reporting[23].

我们认为:公司经理层成员 2022 年度经营业绩考核结果相继经 公司薪酬与考核委员会及公司第八届董事会第十六次会议审议通过, 关联董事回避表决。该议案的审议、表决符合《公司章程》及相关法 律法规。考核结果符合公司实际经营情况,不存在损害公司和股东利 益的情况。同意公司经理层成员 2022 年度经营业绩考核结果并依据 该考核结果兑现绩效年薪。 航天信息股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十六次会议审议有关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,我们作为航 天信息股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在认真审阅相关 材料的基础上,对公司第八届董事会第十六次会议审议的下列议案进 行了审查,发表意见如下: 一、关于审议公司经理层成员 2022年度经营业绩考核结果的议案 独立董事:张玉杰、陈钟、韩菲 2023 年 10月 30 日 ...

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2023-034 航天信息股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 航天信息股份有限公司（以下简称"公司"或"航天信息"）第八届董事会第十六次会 议于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形 成了如下决议： 本议案经薪酬与考核委员会审议通过。 公司董事陈荣兴先生兼任总经理，对本议案回避表决。公司独立董事已就该议案发表了 同意的独立意见。 二、董事会会议审议情况 1、公司 2023 年第三季度报告 同意公司 2023 年第三季度报告。详见上海证券交易所网站。 本议案经审计委员会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、关于审议公司经理层成员 2022 年度经营业绩考核结果的议案 根据《航天信息股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法》以及 ...

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2023-035 航天信息股份有限公司 航天信息股份有限公司（以下简称"公司"或"航天信息"）第八届监事会第八次会议 于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会 议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，经各位监事认真审议，会议形成 了如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、公司 2023 年第三季度报告 公司监事会对 2023 年第三季度报告发表如下审核意见：公司 2023 年第三季度报告编制 和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；第三季度报告的内 容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司报告 期的经营管理和财务状况；没有发现参与 2023 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保 密规定的行为。 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

关于子公司预挂牌实施增资扩股的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次交易概述 证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2023-033 航天信息股份有限公司 为进一步满足业务发展资金需求，提升市场竞争力，航天信息所属子公司诺诺公司拟在 产权交易所预挂牌通过增资扩股的方式引入投资者，引入增资额不低于 50,000 万元，最终 以产权交易所实际成交额为准。 本次增资扩股事项将通过预挂牌方式公开征集意向方，后续公司将根据内部决策程序及 增资扩股进展情况，及时履行信息披露义务。 二、交易对方基本情况 本次交易方将采取挂牌方式公开征集，交易对方尚不确定。 三、交易标的基本情况 公司名称：浙江诺诺网络科技有限公司 统一社会信用代码：91330106MA2AYNWD8M 企业类型：其他有限责任公司 航天信息股份有限公司（以下简称"公司"或"航天信息"）子公司浙江诺诺网络 科技有限公司（以下简称"诺诺公司"）为进一步满足业务发展资金需求，提升市 场竞争力，拟在产权交易所预挂牌通过增资扩股 ...

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2023-032 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、关于放弃参股子公司航天云网科技发展有限责任公司股权转让优先购买权的议案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 航天信息股份有限公司（以下简称"公司"或"航天信息"）第八届董事会第十五次会 议于 2023 年 9 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会 议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成 了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、关于修订《航天信息股份有限公司内部控制评价管理规定》的议案 为完善航天信息内部控制评价工作机制，同意修订《航天信息股份有限公司内部控制评 价管理规定》。 航天信息股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 同意公司放弃参股子公司航天云网科技发展有限责任公司（以下简称"航天云网"）自 然人股东祝守宇拟对外转让的航天云网 1.0166%的股权的优先购买权，拟转让的航 ...