安琪酵母股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会实施细则 （2025 年 8 月修订稿） 第一章 总则 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一 以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产 生。 第一条 为适应公司战略发展需要，确定公司长远战略发展 规划，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学 性，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司的法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章 程》及其他法律法规的有关规定，公司设立董事会战略与可持续 发展委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会按照股东 会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长远发展战略、重 大投资决策及科技创新重要事项、可持续发展（ESG）等相关事 项进行研究并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由五至七名董事组成。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一 名，负责主持委员会工作；主任委员由公司董事长担任。 战略与可持续发展委员会委员中应配备一名科研工作经历 — 1 — 丰富或具备行业丰富经验的独立董事 ...

安琪酵母股份有限公司内部审计制度 （2025 年 8 月修订稿） 第一条 为加强和规范安琪酵母股份有限公司（以下简称公 司）内部审计工作，提高内部审计工作质量，强化公司风险管控， 维护公司和全体股东利益，促进公司可持续发展，根据《中华人 民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》《审计署关 于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则》《企业内部控制基 本规范》及其配套指引等法律、法规和《公司章程》《公司董事 会审计与风险委员会实施细则》的相关规定，结合公司实际，制 定本制度。 第二条 本制度所称的内部审计，是指对公司及所属单位财 务收支、经济活动、数据资产管理、内部控制、风险管理、绩效 管理等实施监督、评价和建议，以促进公司完善治理、防范风险、 提质增效的活动。 第三条 本制度适用于公司及所属单位等。 第二章 内部审计机构和人员 第四条 公司内部审计工作在公司党委、董事会的领导下组 织开展落实。 第五条 公司董事会审计与风险委员会负责指导和监督内部 审计工作。 第六条 审计与风险委员会设工作小组（以下简称审计工作 — 1 — 组）负责依法依规开展内部审计工作，不受公司内部其他机构和 个人的干涉。 第七条 ...

安琪酵母股份有限公司负债管理制度 （2025 年 8 月修订稿） 第一章 总则 第一条 为加强债务风险管理，规范安琪酵母股份有限公司 （以下简称公司）债务管理工作，健全债务风险防控长效机制， 促进公司持续稳健发展，结合公司实际，制定本制度。 第三条 本制度所称负债是指过去的交易或事项形成的、预 期会导致经济利益流出公司的现时义务。 第二章 基本原则 第四条 公司负债管理应遵循以下基本原则： （一）坚持稳健经营。强化风险意识和稳健经营理念，严格 管控负债规模和杠杆水平，加强资金管理，将债务风险锁定在可 控范围内。 （二）坚持提质增效。积极主动作为，努力提升经营管理水 平，不断通过扩大经营积累增强公司资本实力，在国有资产保值 增值的前提下，确保资产负债率在合理水平。 （三）坚持科学管理。建立健全债务风险防控长效机制，实 行资产负债约束分类管理，分企业设置资产负债率管控标准，突 出负债管理重点，提高管理的科学性和有效性。 第二条 本制度适用于公司及各级全资、控股子公司（以下 简称子公司）。 （四）强化自我约束。建立债务风险动态监测和预警机制， — 1 — 根据国家政策和市场环境变化、经济周期波动等情况，及时调整 经 ...

安琪酵母股份有限公司募集资金管理办法 （2025 年 8 月修订稿） 第一章 总 则 第一条 为规范安琪酵母股份有限公司（以下简称本公 司或公司）募集资金的使用和管理，依照《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》(以 下简称《上市规则》)、《上市公司募集资金监管规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司的实际情 况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金系指本公司通过公开发 行证券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换 公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等）以及非公开 发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励 计划募集的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划 募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应根据《公司法》《证券法》《上市 规则》等相关法规的规定，建立并完善募集资金存放、管理、 使用、改变用途、监督和责任追究的内部控制制度,明确募 集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信 息披露要求，规范 ...

安琪酵母股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 8 月修订稿） 第一章 总则 第一条 为进一步提高安琪酵母股份有限公司（以下简 称公司）规范运作水平，增强年报信息披露的真实性、准确 性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的 内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度是指年报信息披露工作中有关人员不 履行或者不正确履行职责、义务以及其他个人原因，对公司 造成重大经济损失或不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各部门及 各子公司负责人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披 露工作有关的其他人员。 第四条 本制度遵循的原则：实事求是、客观公正、有错必 究、过错与责任相适应、责任与权利对等原则。 — 1 — 第五条 公司证券部在董事会秘书领导下负责收集、汇 总与追究责任有关的资料，按制度规定提出相关处理方案， 逐级上报公司 ...

安琪酵母股份有限公司 董事及高管人员薪酬管理办法 （2025 年 8 月修订） 为有效调动和发挥董事及高管人员积极性和创造性，促进公 司战略和中短期目标实现，根据《中华人民共和国公司法》等法 律法规及本公司章程，结合公司所在区域和行业等具体情况，特 制定本办法。 第一条 适用对象 上述人员基本薪酬=董事长基本薪酬*职务系数。 每年初，公司综合考虑同行业薪酬水平、外部环境、资产和 效益规模、全员总体薪酬水平等因素，按同比上年增幅不超过销 售收入与净利润综合增幅（当年度预算比上年度实际，销售收入 — 1 — 与净利润增幅各占 50%）的原则，制定董事长基本薪酬标准。上 述人员职务系数确定如下： （一）董事长、总经理为 1； （二）董事、副总经理为 0.85-0.9; （三）财务负责人、董事会秘书为 0.7。 董事长、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、董 事（不包括外部独立董事、职工董事）等人员（以下简称上述人 员）适用本办法。纳入宜昌市国有企业负责人薪酬管理范围的人 员，按市国资委相关办法及规定执行。 第二条 指导原则 结合市场化原则和公司实际，责权利对等，激励与约束并重。 第三条 管理职责 董事会负责对 ...

安琪酵母股份有限公司 外部信息使用人管理制度 （2025 年 8 月修订稿） 第一条 为加强安琪酵母股份有限公司（以下简称公司或本 公司）定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息 使用人管理，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《公司章程》和公司《内幕信息知情人管理制度》等有 关规定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括本公司及公司各部门，全资 及控股子公司以及公司的董事、高级管理人员及其他相关人员， 公司外部信息报送涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所指信息是指所有对公司股票及衍生品种的 交易价格可能产生重大影响的尚未公开的信息，包括但不限于定 期报告、临时报告、财务数据、统计数据以及正在策划、编制、 审批和披露期间的重大事项。尚未公开是指公司董事会尚未在中 国证券监督管理委员会、上海证券交易所指定上市公司信息披露 刊物或网站正式公布。 第四条 董事会是信息对外报送的最高管理机构，董事会秘 书负责对外报送信息的日常管理工作，公司各部门或相关人员应 按照本制度规定履行外报程序。 第五条 公司的董事和高级管理人员及其他相关人员应当遵 守信息披露制度的要求，对公司定期报告及重 ...

安琪酵母股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 （2025 年 8 月修订稿） 第一章 总则 第一条 为进一步规范安琪酵母股份有限公司（以下简称公 司）信息披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露 义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国保守国家 秘密法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称《股票上市规则》）、《公司章程》、公司《信息披 露管理办法》等规定，制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他 相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本 制度。 第三条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行 相应的内部审核程序后方可实施。 第四条 公司自行审慎判断存在《股票上市规则》规定的暂 缓、豁免情形的应当有确实充分的证据并及时披露信息，并接受 上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 （三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。 第七条 本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞 争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带 来经济利益、具有实用性并经 ...

安琪酵母股份有限公司独立董事工作制度 （2025 年 8 月修订稿） 第一章 总则 第一条 为进一步完善安琪酵母股份有限公司（以下简称公 司）治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治 理中的作用，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事 履职指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律、法规和《公司章程》的要求，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立 董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事职责。 ...

安琪酵母股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025 年 8 月修订稿） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级 管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其 他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实 施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的 专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标 准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬 政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、 内部董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书、财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五至七名外部董事组成， 成员中独立董事应当过半数。 — 1 — 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任 期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任董事职务，自动 失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第五条规定补足委员 人数。 第七条 薪酬与考核委员会下设工作机构小组，负责提供公 司有关 ...