安琪酵母股份有限公司投资者关系管理制度 （2025 年 8 月修订稿） 第一章 总 则 第一条 为规范安琪酵母股份有限公司（以下简称公司） 投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通， 促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护投资者特别是 中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》及《上市公司投资者关系管理工作指引》 （以下简称《工作指引》）等法律、法规，以及《公司章程》相 关规定，制定本制度。 第 二 条 投 资 者 关 系 管 理 是 指 公 司 通 过 便 利 股 东 权 利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投 资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的： （一）树立尊重投资者，尊重投资市场的管理理念，建 立与投资者相互理解、相互尊重的良好关系。 （二） 通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，加深 投资者对公司的了解和认同。 （三）促进公司诚信自律、规范运作，提高公司治理透 明度，改善公司经营管理和治理结构。 第五 ...

第一条 为进一步规范安琪酵母股份有限公司（以下简称公 司）及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务 管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称证券法）《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律、行政法规及 《公司章程》有关规定，制定本办法。 第二条 本办法适用公司本部及以下人员和机构： （一）公司董事会和董事； （二）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； （三）公司高级管理人员； 安琪酵母股份有限公司信息披露管理办法 （2025 年 8 月修订稿） （四）公司各部门以及各分子公司及其负责人； 第一章 总则 （五）公司控股股东和持股百分之五以上的大股东； （六）其他负有信息披露职责的公司人员和部门； （七）法律、法规和规范性文件、证券监管机构和上海证券 交易所规定的其他承担信息披露义务的主体。 第三条 各控股子公司参照本办法规定建立信息披露事务 管理制度。 第二章 信息披露的基本原则 第四条 信息披露的原则： — 1 — （一）公司应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应 当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记 ...

安琪酵母股份有限公司对外担保管理制度 （2025 年 8 月修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）的 对外担保管理，严控对外担保风险以保护公司、全体股东及其他 利益相关方的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规 以及《企业内部控制基本规范》和《公司章程》，结合公司实际， 制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司及下属子公司通过 保证、抵押或质押等形式，以第三人的身份为债务人对于债权人 所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司及下属子 公司按照约定履行债务或者承担责任的行为。公司为子公司提供 的担保视为对外担保。 第二章 对外担保原则 第三条 公司只对具有持续经营能力和偿债能力的控股公司 或参股公司提供担保，不得为公司以外无股权关系的单位提供担 保，不得为非法人单位或个人提供担保。 第四条 公司应按照持股比例对控股公司和参股公司提供担 保，严禁对参股公司超股比担保，对控股公司超股比担保额应由 其它股东或第三方通过抵押、质押等方式提供足额且有变现价值 的反担保。 — 1 — 第五条 公司为控股股东 ...

第三条 提名委员会成员由五至七名董事组成，成员中独立 董事应当占多数。 安琪酵母股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2025 年 8 月修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范公司决策和高级管理人员的产生，优化董事 会和高级管理人员结构，完善公司法人治理结构。根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有 关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的 专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选进行 遴选并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持 委员会工作；主任委员在委员内选举产生，由独立董事担任，并 报请董事会批准。 第六条 提名委员会委员任期与董事会任期一致。委员任期 届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自 动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委 — 1 — 员人数。 第七条 提名委员会下设工作小组，负责日常联络和会议 ...

第四条 公司应当向上海证券交易所预约年度报告的披 露时间并按照预约时间办理定期报告披露事宜。因故需要变 更披露时间的，应当至少提前 5 个交易日向上海证券交易所 提出申请，说明变更的理由和变更后的披露时间。 安琪酵母股份有限公司年度报告工作制度 （2025 年 8 月修订稿） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理机制，加强内部控制建 设，增强安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）年度报 告的准确性、完整性和及时性，切实做好年度报告编制、 审计和披露工作，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称《股票上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的有关规定， 制定本制度。 第二条 公司年度报告内容应真实、准确、完整、全面 的反映公司上一年度的情况，年度报告中的财务会计报告 应当经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务 所审计。 第三条 在每个会计年度结束后，公司应当及时根据中 国证监会和上海证券交易所关于年度报告的内容和格 式要求编制年度报告。年度报告应当在每个会计年度结束 之日起 4 个月内编制完成并披露。 — 1 — 第五条 公司预计经营业绩发生大幅 ...

安琪酵母股份有限公司内部控制制度 （2025 年 8 月修订稿） 第一章 总 则 第一条 为了加强和规范公司内部控制管理，提高经营效率 和盈利水平，增强财务信息可靠性，维护公司资产安全，防范和 化解各类风险，保证国家法律法规切实得到遵守，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《中华人民共和国 会计法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法规、 部门规章、其他规范性文件的规定以及《安琪酵母股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》），结合本公司实际，制定本制 度。 第二条 本制度所称内部控制是指由公司董事会、管理层和 全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。 内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 公司实现发展战略。 第三条 公司内部控制制度应遵循全面性、合法性、有效性、 重要性、制衡性、适应性、成本效益原则。 （四）公司根据实际业务需要进行部门设置； （五）公司对子公司实行主要经济指标绩效考核管理、预算 管理、职能部门归口管理以及监控。 第四条 公司内部控 ...

安琪酵母股份有限公司关联交易管理制度 （2025 年 8 月修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）与 合并报表范围外各关联方发生的关联交易行为，维护公司及非关 联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法 规和《公司章程》的规定，特制订本管理制度。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用及公开、公平、公正的原则； （二）关联交易的条件应当公允，符合公司的利益，不得损 害公司及非关联股东的利益； （三）在对关联交易进行决策时，关联股东及关联董事应妥 善遵守公司章程及本制度规定的回避制度及其他保障关联交易 公允性的措施。 第二章 关联交易的定义和范围 第三条 关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人 之间发生的可能导致转移资源或者义务的事项，包括： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资； （三）提供财务资助； （四）租入或者租出资产； — 1 — （五）签订管理方面的合同； （六）赠与或者受赠资产； （七）债权或者债务重组； （十一）购买原材料、燃料、动力； （十二）销售产品 ...

安琪酵母股份有限公司董事会议事规则 （2025 年 8 月修订稿） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范安琪酵母股份有限公司（以下简称 公司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关 规定，制订本规则。 第二章 董事 第二条 公司董事会由十一名董事组成，设董事长一名，独 立董事六名。 第三条 董事由股东会选举或更换，任期三年。董事任期届 满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东会不能无故解除其 职务。 第四条 董事会设职工董事一名。董事可以由高级管理人员 兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董 事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 第五条 董事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对 公司负有忠实义务与勤勉义务。 第六条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出 席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东会予以 — 1 — 撤换。 第三章 董事会 第七条 公司依法设立董事会，董事会为股东会的常设 ...

安琪酵母股份有限公司 外汇风险和利率风险管理业务制度 （2025 年 8 月修订稿） 第一部分 目的 第一条 为规范安琪酵母股份有限公司(以下简称公司) 外 汇风险和利率风险管理业务工作，加强对外汇风险和利率风险的 管理，健全和完善公司外汇风险和利率风险管理业务的运行机制， 确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规、规范性文件及《安琪酵母股份有限公司章程》(以下简称 《公司章程》)等有关规定，根据公司实际业务情况，特制定本 制度。 第二部分 范围 第二条 本公司外汇风险和利率风险管理业务限于公司进出 口及投融资所使用的主要结算货币，包括但不限于美元、欧元、 卢布、埃镑等在公司国际业务中经常使用的货币。公司将根据自 身的实际需求，利用包括但不限于即期、远期、掉期、互换、期 权以及上述类型的各种组合业务，对外汇风险和利率风险进行管 理。本制度适用于公司及控股子公司，但未经公司同意，控股子 公司不得操作外汇风险和利率风险管理业务。同时，公司应当按 照本制度的有关规定，履行有关决策程序。 — 1 — 第三部分 岗位及职责 第三条 公司财务 ...

第一章 总则 安琪酵母股份有限公司总经理工作细则 （2025 年 8 月修订稿） 第一条 为了进一步完善安琪酵母股份有限公司(以下简称 公司或本公司)法人治理结构,规范经理层等高级管理人员的经 营管理行为,促进公司持续健康发展，保障公司、股东、债权人 及其他利益相关方的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《安琪 酵母股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制定本细则。 第二条 本细则所称高级管理人员包括：总经理、副总经理、 董事会秘书、财务负责人以及《公司章程》规定的其他高级管理 人员。 第三条 公司总经理由董事会聘任或解聘，向董事会负责， 主持公司日常生产经营和管理工作，负责贯彻落实股东会、董事 会决议。 第四条 总经理等高级管理人员应当严格按照法律、行政法 规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、诚信、勤勉地履 行职责，切实维护公司利益。 第二章 高级管理人员的任职资格与任免程序 第五条 公司总经理、董事会秘书由董事长提名，董事会聘 任或解聘；公司副总经理、财务负责人由总经理提名，董事会聘 — 1 — 任或解聘。 副总经理在总经理领导 ...