天津津投城市开发股份有限公司 独立董事制度 （修订稿） （2025 年 8 月 1 日） 第一章 总则 第一条 为了完善公司治理结构，促进天津津投城市开发股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东，特别 是中小股东的合法权益不受损害。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》等有关法律、法规、规 范性文件和本公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证监会的规定、证券交易所业务规则和公司章程的 规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护上市公司整体利益，保护中 ...

天津津投城市开发股份有限公司 总经理工作细则 （修订稿） （2025 年 8 月 1 日） 第一章 总则 第一条 按照现代企业制度的要求，为进一步完善公司的治理结构和经营系 统，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法）和《公司章程》，制定本 细则，以规范公司经理人员的行为，确保经理人员忠实履行职责，勤勉高效地工 作。 第二条 本细则规定了公司总经理的任职资格和任免程序、总经理的职权、 经理人员的责任、总经理办公会等内容。 第三条 本细则所称经理人员，包括总经理、副总经理、总会计师。 第四条 公司设总经理一名、公司设副总经理，由董事会决定聘任或解聘。 高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书等董事会认 定的高级管理人员。 1 第五条 总经理对董事会负责，副总经理、总会计师对总经理负责。 第六条 公司党委研究讨论是总经理办公会决策重大问题的前置程序，重大 经营管理事项必须经公司党委研究讨论后，再由总经理办公会作出决定。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第七条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的综合 管理能力； （二）具有知人善 ...

（修订稿） （2025 年 8 月 1 日） 第一章 总则 第一条 为进一步完善天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，建立科学规范的决策机制，提高决策效率，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《天津津投城市开发股份有限公司董事 会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合 公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称授权，是指公司董事会在不违反法律、法规强制性 规定的前提下，可就职责范围内一定事项的决策权授予董事长、总经理或其他 主体代为行使的行为。 第三条 董事会授权应当坚持依法合规、权责对等、风险可控等基本原 则，实现规范授权、科学授权、适度授权。在授权执行过程中，要切实落实董 事会授权责任，坚持授权不免责，加强监督检查，根据行权情况对授权进行动 态调整，不得将授权等同于放权。 第二章 授权原则 天津津投城市开发股份有限公司 董事会授权管理办法 第四条 董事会向授权对象授权应当遵循下列原则： （一）审慎授权原则：授权应当优先考虑风险防范目标的要求，从严控制。 （二）授权范围限定原则：授权应当严格限定在股东会对董事会授权范围 内，不得超越股东 ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025—076 天津津投城市开发股份有限公司 诉讼（仲裁）事项公告 自前次披露诉讼（仲裁）事项公告至本公告披露日，公司对公司及下属子公 司诉讼（仲裁）事项进行了统计，新增 8 起诉讼（仲裁）案件，累计涉案金额合 1 计人民币 9,103,737.68 元（未包含延迟支付的利息、违约金、诉讼费用等），占 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●涉案的金额：除前期已披露的诉讼外，截至本公告披露日，天津津投城市 开发股份有限公司（以下简称"津投城开"或"公司"）及下属子公司新增诉讼 （仲裁）8 起，涉案金额合计人民币 9,103,737.68 元（未包含延迟支付的利息、 违约金、诉讼费用等）。 ●案件所处的诉讼阶段：案件一为一审阶段；案件二为一审阶段；案件三为 一审阶段；案件四为劳动仲裁阶段；案件五为一审阶段；案件六为一审阶段；案 件七为一审阶段；案件八为一审阶段。 ●上市公司所处的当事人地位：案件一中全资子公司天津市华兆房地产开发 有限公司为涉诉被告 ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025—074 天津津投城市开发股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召 开十一届三十三次临时董事会会议，会议审议通过《关于取消监事会并修订<公 司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事 规则>的议案》《关于修订<独立董事制度>的议案》《关于修订<董事会战略及投 资评审委员会工作实施细则>的议案》《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作 实施细则>的议案》《关于修订<董事会提名委员会工作实施细则>的议案》《关于 修订<董事会预算与审计委员会工作实施细则>的议案》《关于修订<董事会授权 管理办法>的议案》《关于修订<总经理工作细则>的议案》和《关于修订<信息披 露管理制度>的议案》等议案。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会及修订《公司章程》的情况 1、取消监事会的情况 根据相关法律法规、 ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025-075 天津津投城市开发股份有限公司 关于召开2025年第六次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 21 日 至2025 年 8 月 21 日 2025年第六次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室（天津市和平区常德道 80 号） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为 ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025—073 天津津投城市开发股份有限公司 十一届三十三次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司"）十一届三十三次临时 董事会会议于 2025 年 8 月 1 日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于 2025 年 7 月 29 日以电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 10 名，实际 出席会议的董事 10 名。本次会议由代董事长张亮先生主持，公司全体监事及高 级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相 关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： （一）关于补选公司非独立董事的议案 表决结果：以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 鉴于崔巍先生辞去公司董事职务，为完善公司治理结构，保证公司董事会规 范运作，公司董事会提名臧强先生（简历附后）为公司第十一届董事会非独立董 事候选人。候选董事任期自股东大会审议 ...

Group 1 - Liu Pharmaceutical Group plans to repurchase shares worth between 100 million and 200 million yuan, with a maximum repurchase price of 25.70 yuan per share [1] - Dongshan Precision intends to invest up to 1 billion USD to build a high-end printed circuit board project to meet the long-term demand for high-end printed circuit boards in emerging scenarios such as AI [1] - Bomaike reported a net profit of 12.39 million yuan for the first half of the year, a year-on-year decline of 80.42% [2] Group 2 - Western Mining achieved a net profit of 1.869 billion yuan in the first half of the year, a year-on-year increase of 15% [2] - Fuliwang expects a net loss of approximately 17 million yuan for the first half of the year, a decrease of 137.12% compared to the same period last year [2] - Digital Certification anticipates a net loss of between 80 million and 96 million yuan for the first half of the year, compared to a loss of 29.25 million yuan in the same period last year [3] Group 3 - Shanghai Construction reported a net profit of 710 million yuan for the first half of the year, a year-on-year decrease of 14.04% [5] - Funneng Co. achieved a net profit of 1.337 billion yuan in the first half of the year, a year-on-year increase of 12.48% [6] - Tengda Construction's total contract amount for the first half of the year decreased by 17.55% year-on-year [7] Group 4 - Fudan Fuhua decided to terminate the public transfer of a 28% stake in a subsidiary due to the lack of a deposit from potential buyers [9] - Fulei Ant's subsidiary has decided to cease operations due to intense competition in the photovoltaic industry and ongoing losses [11] - Dongfang Ocean's subsidiary received a medical device registration certificate for a folic acid testing kit [14] Group 5 - Huayu Pharmaceutical's subsidiary received overseas listing approvals for several products [16] - Feima International received a performance commitment compensation of 437 million yuan from its controlling shareholder [16] - Guangshen Railway signed a cooperation agreement for the Guangzhou East Station renovation project with a total investment of approximately 16.66 billion yuan [16] Group 6 - Anhui Construction won the bid for the S68 Jingde to Jixi Expressway project with an estimated total investment of 5.7 billion yuan [18] - China Communications Construction Company signed new contracts worth 991.054 billion yuan in the first half of the year, a year-on-year increase of 3.14% [19] - Kehui Co. plans to use up to 70 million yuan of idle funds for cash management [22] Group 7 - Biological Shares' subsidiary received a clinical trial approval for a cat mRNA vaccine, the first of its kind in China [23] - Ruipu Biological received a clinical trial approval for a pig mRNA vaccine, which is the first economic animal mRNA vaccine in China [24] - Nanjing New Hundred's major assets were judicially frozen due to liquidity debt crisis faced by its controlling shareholder [27] Group 8 - Changshu Bank plans to merge three village banks and establish branches, pending shareholder approval [28] - Yong'an Pharmaceutical plans to reduce its holdings by up to 2.6323 million shares [29] - Zhujiang Co. received approval from the Shanghai Stock Exchange for a stock issuance to specific targets [31] Group 9 - Sanyangma's subsidiary signed a 120 million yuan procurement contract for sensor products [33] - Jintou City Development plans to purchase a villa property for approximately 7.1854 million yuan [35] - Yuanli Co. intends to acquire 100% of Tongsheng Co. through a combination of cash and stock issuance [36] Group 10 - Xin'an Century's controlling shareholder plans to reduce holdings by up to 2.22% of the company's shares [36] - Fute Technology plans to raise up to 528 million yuan through a private placement for various projects [36] - Helen Piano's actual controller is set to change, with stock resuming trading [37] Group 11 - Weiergao expects a net profit increase of 12.55% to 30.87% for the first half of the year [38] - Saiwei Microelectronics plans to transfer up to 18% of its shares through an agreement [40] - Yongli Co. intends to acquire a 22.75% stake in a subsidiary [42] Group 12 - ST Xiachuang plans to publicly transfer a 20% stake in Guangdong Yuweiji [43] - Dema Technology's shareholders plan to transfer 778.84 million shares through an inquiry [45] - Zhongshi Technology's shareholders plan to reduce holdings by up to 2.86% of the company's shares [46] Group 13 - Wufang Optoelectronics' controlling shareholder plans to reduce holdings by up to 0.93% of the company's shares [48] - Fusenmei's chairman has been detained, temporarily unable to fulfill his duties [49] - Reliable Co.'s shareholders plan to reduce holdings by a total of up to 2.63% of the company's shares [51] Group 14 - Gao Neng Environment plans to repurchase shares worth between 100 million and 150 million yuan [53]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事崔巍先生的书面《辞职报告》。崔巍先生因工作调整原因，向公司董事会 提出辞去公司董事职务，辞职后本人不再担任公司任何职务。根据相关规定，崔 巍先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。 证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025-072 天津津投城市开发股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 崔巍先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，董事会及公司对其任 职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 天津津投城市开发股份有限公司 董 事 会 2025 年 7 月 26 日 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期 | 离任原因 | 是否继续在上市公司 | 是否存在未履行 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 到期日 | | 及其控股子公司任职 | 完毕的公开承诺 | | 崔巍 | 董事 | 2025- ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025一069 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 关联董事雷雨先生、赵宝军先生回避表决。 该议案已经公司十一届董事会第九次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议；本议案无需提 交公司股东大会审议。 天津津投城市开发股份有限公司 十一届三十二次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司"）十一届三十二次临时董事会会议于2025年7月24日 以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于2025年7月18日以电子邮件形式向全体董事发出。本次会议 应出席董事11名，实际出席会议的董事11名。本次会议由代董事长张亮先生主持，公司全体监事及高级 管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： （一）关于购买资产暨关联交易的议案 表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 具体内容详见公 ...