Core Points - The company held its 33rd temporary board meeting on August 1, 2025, with all 10 directors present, confirming compliance with relevant laws and regulations [1] - The board approved the nomination of Zang Qiang as a non-independent director candidate to fill the vacancy left by Cui Wei's resignation, pending shareholder approval [2] - The board decided to abolish the supervisory board, transferring its powers to the audit committee, and will revise the company's articles of association accordingly [2][3] - Several governance documents, including the rules for shareholder meetings, board meetings, independent director systems, and various committee working rules, were approved for revision, all pending shareholder approval [3][4][5] - The company plans to hold its sixth temporary shareholders' meeting of 2025 to discuss these matters [5] Director Nomination - Zang Qiang, a candidate for the non-independent director position, is a registered accountant with extensive experience in financial management [7][8] - He currently holds positions in several companies and has no disqualifications or penalties from regulatory bodies [7][8] Governance Changes - The decision to eliminate the supervisory board aims to enhance the company's governance structure and ensure regulatory compliance [2] - The revisions to various governance documents are intended to streamline operations and improve the board's effectiveness [3][4][5]

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025—074 天津津投城市开发股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召 开十一届三十三次临时董事会会议，会议审议通过《关于取消监事会并修订<公 司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规 则>的议案》《关于修订<独立董事制度>的议案》《关于修订<董事会战略及投资评 审委员会工作实施细则>的议案》《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作实施 细则>的议案》《关于修订<董事会提名委员会工作实施细则>的议案》《关于修订 <董事会预算与审计委员会工作实施细则>的议案》《关于修订<董事会授权管理 办法>的议案》《关于修订<总经理工作细则>的议案》和《关于修订<信息披露管 理制度>的议案》等议案。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会及修订《公司章程》的情况 1、取消监事会的情况 根据 2024 年 ...

天津津投城市开发股份有限公司 章 程 （修订稿） 二○二五年八月 天津津投城市开发股份有限公司 章 程 目录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第四章 股东和股东会 第六章 董事和董事会 第七章 高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 1 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 党组织 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》 ...

天津津投城市开发股份有限公司 董事会议事规则 （修订稿） （2025 年 8 月 1 日） 董事会按照《公司章程》第一百一十九条行使职权。 第三条 董事会办公室 董事会设董事会办公室作为董事会的常设机构，由董事会秘书负责，协助董 事会行使职权，处理董事会日常事务。负责信息披露事务；办理公司与投资者、 公司与证券管理部门、公司与交易所及中介机构之间的事务；负责办理董事会授 权办理的工作。 第四条 前置程序 公司重大经营管理事项必须经党委研究讨论后，再由董事会按职权和规定程 序作出决定。 第五条 定期会议 董事会会议分定期会议和临时会议。召开董事会会议的次数，应当确保满足 董事会履行各项职责的需要。每年至少召开 2 次会议，上下两个半年度各召开一 次定期会议。定期会议的召开时间原则上应为公司上一年度年度报告披露前和本 年度半年度报告披露前。 1 第一条 宗旨 为了完善天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结 构，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）和《天津津投城市开发 ...

天津津投城市开发股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作实施细则 （修订稿） （2025 年 8 月 1 日） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和章程规定 的其他人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中独立董事过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，在担任独立董事的 委员 ...

（2025 年 8 月 1 日） 第一章 总则 第一条 为了规范天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司""本公 司"）及相关信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》等法律、行政法规，制定本 制度。 第二条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露信息，不得提前向任何 单位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要 求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。 证券及其衍生品种同时在境内境外公开发行、交易的，其信息披露义务人在 境外市场披露的信息，应当同时在境内市场披露。 信息披露义务人暂缓、豁免披露信息的，应当遵守法律、行政法规和中国证 监会的规定。 天津津投城市开发股份有限 ...

天津津投城市开发股份有限公司 董事会提名委员会工作实施细则 （修订稿） （2025 年 8 月 1 日） 第一章 总则 第一条 为规范本公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员 会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，在担任独立董事的委员中 选举产生，负责主持委员会工作；并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 提名委员会因委员辞职、免职或其他 ...

天津津投城市开发股份有限公司 股东会议事规则 （修订稿） （2025 年 8 月 1 日） 第一章 总则 第一条 天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司"）为规范公司行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规 则》（以下简称《规则》）及《公司章程》的规定制定本规则（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第二章 股东会的召集 第六条 董事会应当在规则第四条规定的期限内按时召集股东会。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会 ...

天津津投城市开发股份有限公司 董事会战略及投资评审委员会工作实施细则 （修订稿） （2025 年 8 月 1 日） 第一章 总则 第一条 为适应本公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司 特设立董事会战略及投资评审委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略及投资评审委员会是董事会按照股东会决议设立的专 门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略及投资评审委员会成员由五名董事组成，其中包括一名以上独 立董事。 第四条 战略及投资评审委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略及投资评审委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长 担任。 第六条 战略及投资评审委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 ...

天津津投城市开发股份有限公司 董事会预算与审计委员会工作实施细则 （修订稿） （2025 年 8 月 1 日） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、中国上市公司协会《上 市公司审计委员会工作指引》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会 预算与审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会预算与审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工 作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 预算与审计委员会成员由五名不在公司担任高级管理人员的董事 组成，其中独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士， 并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 预算与审计委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 预算与审计委员会设主任委员（召集人）一名，在担任独立董事的 委员中选举产生，负责主持委员会工作；并报请董事会批准产生。预算与审 ...