珠海华发实业股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范珠海华发实业股份有限公司（以下简称："公司"）的对外 投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金，使 资金的时间价值最大化，根据有关法律、法规、中国证券监督管理委员会（以下 简称："证监会"）的规范性文件及公司《章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度中所称"对外投资"是指公司为获取未来收益而将一定数 量的货币资金或经评估后的房屋、机器、设备、存货等实物、无形资产作价出资， 进行各种形式的投资活动。 第三条 公司对外投资遵循的基本原则：遵守国家的法律、法规，符合国 家的产业政策；符合公司发展战略和规划要求，合理配置企业资源，创造良好经 济效益；公司的投资必须合理控制风险，保证资金的安全运行。 第二章 投资的组织管理机构 第四条 在股东会授权经营班子的范围内，投资决策小组作为公司项目投 资的决策机构，通过定期或不定期召开投资决策小组会议（会议以现场会议、通 讯会议等形式召开），决策公司项目投资拓展相关事项。超过授权范围的，按照 公司制度提交董事局/股东会决策。 第五条 投资决策小组由董事局主席、公司经营班子成员及 ...

珠海华发实业股份有限公司章程 二〇二五年七月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | 股东会的召集 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | 股东会的召开 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事局 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 独立董事 29 | | 第三节 | 董事局 34 | | 第四节 | 董事局专门委员会 39 | | 第五节 | 董事局秘书 41 | | 第六章 | 公司党委 42 | | 第七章 | 高级管理人员 44 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审议 46 | | 第一节 | 财务会计制度 46 | | 第二节 | ...

珠海华发实业股份有限公司 银行间债券市场非金融企业债务融资工具 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公 司"）的信息披露事务管理，充分履行对投资者的诚信与勤勉责 任，保护投资者的合法权益，本着公平、公正、公开的原则，依 据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行 间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则（2023 版）》 及《珠海华发实业股份有限公司公司章程》的有关规定，特制定 本制度，本制度适用于公司及其控股子公司。 第二条 本制度中提及"非金融企业债务融资工具"（以下简 称"债务融资工具"）是指公司在银行间债券市场发行的，约定在 一定期限内还本付息的有价证券。 第三条 本制度所称"信息披露"，是指在债务融资工具发行 时或存续期限内根据债务融资工具监管机构要求披露的信息或 可能对公司偿债能力产生重大影响的信息按照中国银行间交易 商协会（以下简称为"交易商协会"）的要求在规定的时间、在规 定的媒介、以规定的方式向银行间市场公布信息。 第四条 公司应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不 得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司应当同时向所有 ...

珠海华发实业股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范珠海华发实业股份有限公司（以下简称："公司"）关联交 易，维护公司投资者特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联方之间订立 的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据有关法律、法规、中国证券 监督管理委员会（以下简称："证监会"）的规范性文件、上海证券交易所相关业 务规则及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方进行交易时，应遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）对于必需的关联交易，严格依照国家法规加以规范； （四）在必需的关联交易中，关联股东和关联董事应当执行《公司章程》 规定的回避表决制度； （五） 处理公司与关联方之间的关联交易，不得损害股东、特别是中小股 东的合法权益，必要时应聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。 第二章 关联方与关联关系 第三条 本制度所称公司关联方包括关联法人（或者其他组织）和关联自 然人。 （三）关联自然人直接或间接控制的，或由关联自然人担任董事（不含同 为双方的独立董事）、高级管理人员的，除本公司及本公司控股子公司、实 ...

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2025-066 珠海华发实业股份有限公司 关于取消监事会、修订公司《章程》 及修订、制定和废止公司部分管理制度的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开第 十届董事局第五十八次会议审议通过了《关于取消监事会并修订公司<章程>及其 附件的议案》《关于修订公司制度的议案》，同日召开的第十届监事会第三十一次 会议审议通过了《关于取消监事会并修订公司<章程>的议案》。 一、修订公司《章程》及其附件、取消监事会情况 为进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作，根据最新修订的《公司法》 及中国证监会《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的修订情况，结 合公司实际情况，公司拟取消监事会，由审计委员会行使监事会职权，并相应修 订《珠海华发实业股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）。同时，公司拟同 步修订《章程》附件，即《股东会议事规则》和《董事局议事规则》，同时废止 《监事会议事规则 ...

第二条 总裁办公会议是公司经营班子对股东会及董事局授权下的公司经营 管理中的重要事项进行决策和处理的重要途径。在实行总裁负责制的前提下，坚 持依法议事、权责统一的原则，以达到互相协调、科学决策、高效运行的管理目 标。 第二章 总裁办公会议议事职权 第三条 总裁办公会议审议讨论公司经营管理中的重大事项，包括： 珠海华发实业股份有限公司 总裁办公会议议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范总裁办公会议议事程序，确保公司经营班子依法行使职权、履行职责、承担 义务、提高议事效率，根据法律、法规和《公司章程》的规定，制定本规则。 （一）拟定公司发展战略，中长期发展规划，以及公司年度生产经营计划和 经营目标； (六) 拟订公司员工工资和奖惩方案，拟订年度用工计划； (七) 拟订公司基本管理制度和制定公司具体规章； (八) 审议讨论公司及所属企业设立、变更、解散子公司、分支机构有关的 事项；子公司或分支机构的收购、出让或资产处置事项； （二）审议公司年度财务决算报告、预算报告； （三）拟订公司利润分配或亏损弥补方案； （四）拟订公司增加或减少注册资本和发行公司股票 ...

珠海华发实业股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第五条 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。 出现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。公司董事局 应负责建立健全公司募集资金存放、使用和管理制度。募集资金的管理制度应对 募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究以及募集资金使用的申请、分级审 批权限、决策程序、风险控制措施、信息披露程序等内容进行明确规定。 第六条 公司董事局应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有 效防范投资风险，提高募集资金使用效益。公司的董事和高级管理人员应当勤勉 尽责，确保公司募集资金安全，不得操控公司擅自或变相改变募集资金用途。 1 第七条 公司控股股东、实际控制人不得占用公司募集资金，不得利用 公司募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）获取不正当利益。 第二章 募集资金存放 第一条 为规范珠海华发实业股份有限公司（以下简称："公司"）募 集资金的使用与管理，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（下文简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上 市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市 ...

珠海华发实业股份有限公司 董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理制度 第一条 为规范珠海华发实业股份有限公司（以下简称："公司"）董事及高级 管理人员所持本公司股份及其变动的办理程序，根据有关法律、法规、中国证券 监督管理委员会（以下简称："证监会"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 8 号—— 股份变动管理》《上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员 减持股份》及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法律、 行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及上海证券交易所规则中关于股份变 动的限制性规定。公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺 的，应当严格遵守。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的公司股份。 公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内 的本公司股份。 本制度中所称"高级管理人员"是指公司的总裁、执行副总裁、董事局秘书、 财务总监以及公司董事局确认为高级管理人 ...

华发股份信息披露管理制度 第一章 总 则 信息披露管理制度 珠海华发实业股份有限公司 | | | 第一条 为了规范履行珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露义务，加强信息披露事务管理，提高信息披露工作质量，保护公司和股东 合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规 范性文件之规定，结合《公司章程》和公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指的"信息"，系可能对公司证券及其衍生品种交易价格 产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息，以及中国证监会及其派出机构、上海 证券交易所要求披露的信息；本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在规定的 媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述的信息，并按规定报送证券监管部门。 第三条 公司的信息披露义务人为公司及全体董事、高级管理人员、股东、 实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位 及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其 他承担信息披露义务的主体。 公司信息披露的义务人应当严格遵守 ...

珠海华发实业股份有限公司 财务管理制度 （2025 年修订版） 1 第四条 公司的财务管理工作实行统一管理、分级负 责原则。由公司总部按照本制度规定对公司范围内的财 务工作进行统一管理、统一指导，财务管理体系中各层 级、各岗位按照相应的职责和权限履行财务管理职责， 承担相应的责任。 第五条 公司股东会、董事局按相关法律法规及公 司章程等管理制度行使相关财务管理职权。董事局对公 司财务管理体系及规范的建立健全、有效实施负责。公 3 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 财务管理组织架构 | 3 | | 第三章 | | 财务会计管理 | 5 | | 第四章 | | 财务预算管理 | 6 | | 第五章 | 税务管理 | | 6 | | 第六章 | 资产管理 | | 7 | | 第七章 | | 负债、融资和担保管理 | 9 | | 第八章 | | 收入、成本费用原理 10 | | | 第九章 | | 利润分配管理 11 | | | 第十 | 附则 | 11 | | 第一章 总 则 第一条 为加强珠海华发实业股份有限公司（以下简 称"公司"）财 ...