募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于广州白云山医药集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称"白云山"、"公司"或"发 行人"）非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规的规定，对白云山 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额及资金到账时间 根据公司第六届董事会第八次会议及第六届董事会第十三次会议决议，经中 国证监会出具的《关于核准广州白云山医药集团股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可【2016】826 号）核准，公司非公开发行人民币普通股 334,711,699 股（A 股），每股面值 1.00 元（人民币，下同），增加股本 334,711, ...

广州白云山医药集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2024]第 22-00006 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 招生编码 · 京2 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 22-00006 号 广州白云山医药集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的广州白云山医药集团股份有限公司(以下简称"贵公司")《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金存放与实际使用情况 专项报告"进行了审核。 一、董事会的责任 WUYIGE Certified Public Accountants.LLF 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower 厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 按照中国证券监督管 ...

证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2024－016 广州白云山医药集团股份有限公司 关于广州广药金申股权投资合伙企业(有限合伙) 拟解散注销暨关联交易的公告 ● 因各合伙人未在约定期限内实缴出资，广州广药金申股权投 资合伙企业(有限合伙)（"广药金申基金"、"合伙企业"） 成立至今未实际运营，合伙目的已无法实现，经全体合伙人审 慎考虑并协商一致，拟解散广药金申基金并办理工商注销手 续（"本次事项"）。 ● 广州白云山医药集团股份有限公司（"本公司"）为广药金申 基金有限合伙人，广东广药金申股权投资基金管理有限公司 （"广药金申"）为广药金申基金的执行事务合伙人、基金管 理人和普通合伙人。本公司持有广药金申40%股权，本公司执 行董事兼总经理黎洪先生担任广药金申董事，广药金申为本 公司关联方。因此，本次事项构成《上海证券交易所股票上市 规则》及其他相关规定认定的关联交易（"本次关联交易"）。 ● 本次事项已经本公司第九届董事会第八次会议审议通过，本 次事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组情形。 一、关联交易概述 经本公司于2018年2月12日召开的第七届董事会第六次会 ...

广州白云山医药集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 作为广州白云山医药集团股份有限公司（"本公司"或"公司" ）独立董 事，2023年度（"本报告期"），本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合证券交易所有限公司证券上市规则》 及广州白云山医药集团股份有限公司（"本公司"或"公司" ）的《公司章程》 《董事会议事规则》《独立董事制度》《独立董事年报工作制度》的规定，忠实、 勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了独立董事的职权，积 极认真地出席了专门委员会会议、董事会会议和股东大会，并充分发挥我的经验 和专长，在完善本公司治理和重大决策等方面做了许多工作，对有关事项发表了 中肯、客观的意见，切实维护了本公司广大股东的利益。现将我于2023年度履行 职责的情况汇报如下： 一、基本情况 黄显荣先生，61 岁，持有香港中文大学颁发之行政人员工商管理硕士学位。 彼为香港会计师公会、英格兰及威尔斯特许会计师公会、特许公认会计师公会、 香港董事学会及英国特许公司治理公会资深会员。彼亦为美国会计师公会会员及 英国特许证券与投资协会特许会员。黄先生荣获香港特别 ...

广州白云山医药集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确广州白云山医药集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）董事会的职权范围，规范董事会内部 机构及运作程序，确保董事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事 会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《广州白云山医药集团股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其他境内外有关法律、行政法规规定，制定本规则。 第二章 董 事 第二条 董事的任职资格： （一）董事为自然人，董事无需持有公司股份； （二）符合国家法律、行政法规及其他有关规定； 第三条 有下列情形之一者，不得担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会 经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或因犯罪被剥夺政治 权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任因经营不善而破产清算的公司、企业的董事或者厂长、 经理并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产 清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人， 并负 ...

证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2024-015 广州白云山医药集团股份有限公司 关于本公司及子公司向金融机构申请综合 授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 本次综合授信额度及授权的有效期为自年度股东大会审议通过 之日起至下一次年度股东大会召开之日止。 本次事项尚需提交股东大会审议通过后实施。 特此公告。 广州白云山医药集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 15 日 2 广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关 于本公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》，具体情况 如下： 为满足本公司及子公司（合称"本集团"）日常生产经营资金需 要及增加融资成本议价空间，同时结合本集团实际情况及发展规划， 本集团拟向金融机构申请人民币总额度不超过 4,707,177 万元，以 及港币总额度不超过 10,000 万元的综合授信额度。本集团向金融机 构申请综合授信额度可用于办理包括但不限于：流动 ...

证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2024－014 广州白云山医药集团股份有限公司 关于修订《公司章程》相关条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州白云山医药集团股份有限公司（"本公司"或"公司"）第九 届董事会第八次会议于2024年3月15日以现场形式召开，审议通过了关于 修订《公司章程》相关条款的议案。 2023年2月14日，国务院发布了《国务院关于废止部分行政法规和文 件的决定》。2023年2月17日，中国证券监督管理委员会（"中国证监会"） 发布了《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》和相关指导文件 （统称"新规"），并自2023年3月31日起施行。于上述新规生效之日， 《到境外上市公司章程必备条款》和《国务院关于股份有限公司境外募 集股份及上市的特别规定》同步废止，中国发行人应参照《上市公司章 程指引》制定《公司章程》。A股和H股的股东将不再视为不同类别的股 东，因此关于A股和H股类别股东大会的要求将不再适用。鉴于上述新规， 香港联合交易所有限公司已对《香港上市规则》作出 ...

证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2024-010 广州白云山医药集团股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第 九届监事会第六次会议于 2024 年 3 月 4 日以书面及电邮方式发出通知，于 2024 年 3 月 15 日在本公司所在地中国广东省广州市荔湾区沙面北街 45 号 会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，监事会主席蔡锐育先生 主持了会议，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 经与会监事审议、表决，会议审议通过如下议案： 一、本公司 2023 年年度报告及其摘要 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案。 本议案尚需提交本公司股东大会审议。 二、本公司 2023 年度监事会报告 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案。 本议案尚需提交本公司股东大会审议。 三、本公司 2023 年度利润分配 ...

关于本报告 广州白云山医药集团股份有限公司连续 16 年发布社会责任报告，反映本公司、下属及合营企业在经济、社会、环境及 公司治理等方面的社会责任理念、实践和相关绩效，向各利益相关方披露践行 ESG 发展理念的成果，希望加强与社会 各界的沟通，凝聚共识，促进企业健康可持续发展。 时间范围 2023 社会责任报告暨 ESG（环境、社会及管治）报告 1 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分内容往前后年度适度延伸。 报告范围 本报告以"广州白云山医药集团股份有限公司"为主体，涵盖本公司下属及合营企业，除特别说明外，报告范围与本 公司年报一致。广药白云山定期审阅报告范围，以确保涵盖公司整体业务组合的最大影响。 主要数据范围 管理 以"广州白云山医药集团股份有限公司"为主体， 包括其下属及合营企业。 财务 财务数据摘自广州白云山医药集团股份有限公司 2023 年年度报告。 广州白云山医药集团股份有限公司及下属公司所聘 用人员，相关案例延伸至合营企业。 员工 广州白云山医药集团股份有限公司及下属公司。 环境（排放物、能源耗量） 编制依据 数据来源 报告中所使用数据均来自公司正式文件、统计 ...

广州白云山医药集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序及 决议的合法性，充分维护全体股东的合法权益，根据《公司法》 《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《广州白云山医 药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及境内 1 外其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定，特制定本议事规 则。 第二条 本公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公 司章程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 本公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 本公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使 职权。 第二章 股东大会职权 第三条 股东大会是本公司的权力机构，依法行使职权。 第四条 股东大会行使下列职权： （一）决定本公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （三）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报 酬事项； （四）审议批准董事会的报告； （五）审议批准监事会的报告； （六）审议批准本公司的年度财务预算 ...