证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2024－017 广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开第九届董事会第八次会议（以下简称"会议"）审议通过了 《关于聘任本公司财务总监的议案》，根据公司总经理提名，经公司董事会提 名与薪酬委员会资格审查通过、公司董事会审核委员会审核同意，公司董事会 同意聘任刘菲女士（简历详见附件）为公司财务总监，任期自董事会审议通过 之日起至第九届董事会成员任期届满之日止。 董事会提名与薪酬委员会发表如下审核意见：财务总监候选人的任职资格 符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》 等相关规定，上述候选人的提名程序合法，同意推荐刘菲女士为公司财务总监 候选人，并将议案提交公司审核委员会、董事会审议。 董事会审核委员会发表如下审核意见：财务总监候选人的任职资格符合《中 华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关 规定，本次聘任的刘菲女士的教育背景、工作经历具备相应的任职资格，能够 胜任相关职责的工作，有利于公司发展，同意聘任刘菲女士为公司财务总监候 选人，并将该 ...

广州白云山医药集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2024]第 22-00006 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 招生编码 · 京2 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 22-00006 号 广州白云山医药集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的广州白云山医药集团股份有限公司(以下简称"贵公司")《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金存放与实际使用情况 专项报告"进行了审核。 一、董事会的责任 WUYIGE Certified Public Accountants.LLF 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower 厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 按照中国证券监督管 ...

公司代码：600332 公司简称：白云山 广州白云山医药集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广州白云山医药集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2024－016 广州白云山医药集团股份有限公司 关于广州广药金申股权投资合伙企业(有限合伙) 拟解散注销暨关联交易的公告 ● 因各合伙人未在约定期限内实缴出资，广州广药金申股权投 资合伙企业(有限合伙)（"广药金申基金"、"合伙企业"） 成立至今未实际运营，合伙目的已无法实现，经全体合伙人审 慎考虑并协商一致，拟解散广药金申基金并办理工商注销手 续（"本次事项"）。 ● 广州白云山医药集团股份有限公司（"本公司"）为广药金申 基金有限合伙人，广东广药金申股权投资基金管理有限公司 （"广药金申"）为广药金申基金的执行事务合伙人、基金管 理人和普通合伙人。本公司持有广药金申40%股权，本公司执 行董事兼总经理黎洪先生担任广药金申董事，广药金申为本 公司关联方。因此，本次事项构成《上海证券交易所股票上市 规则》及其他相关规定认定的关联交易（"本次关联交易"）。 ● 本次事项已经本公司第九届董事会第八次会议审议通过，本 次事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组情形。 一、关联交易概述 经本公司于2018年2月12日召开的第七届董事会第六次会 ...

广州白云山医药集团股份有限公司 董事会辖下审核委员会 2023 年度履职报告 自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日（以下简称"报告期"）期间， 广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会 辖下审核委员会本着勤勉尽责的原则，在审核本公司及其附属企业（以下 简称"本集团"）财务信息及其披露、审查本集团内控制度、监督本集团的内 部审计制度及其实施、评价外部审计机构工作等方面均发表了相关意见或 建议。现就 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审核委员会的基本情况 第八届董事会辖下的审核委员会由 2020 年 6 月 29 日召开的第八届董 事会第一次会议委任，其成员包括黄显荣先生（主任委员）、王卫红女士、 陈亚进先生与黄民先生。上述四位人士均为独立非执行董事，其任期自 2020 年 6 月 29 日起至 2023 年 5 月 30 日止。 2023 年 5 月本公司董事会进行了换届，第九届董事会辖下审核委员会 由黄龙德先生、陈亚进先生、黄民先生与孙宝清女士组成，均为独立非执 行董事，由会计专业人士黄龙德先生担任主任委员。各成员具有能够胜任 审核委员会工作职 ...

证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2024-010 广州白云山医药集团股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第 九届监事会第六次会议于 2024 年 3 月 4 日以书面及电邮方式发出通知，于 2024 年 3 月 15 日在本公司所在地中国广东省广州市荔湾区沙面北街 45 号 会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，监事会主席蔡锐育先生 主持了会议，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 经与会监事审议、表决，会议审议通过如下议案： 一、本公司 2023 年年度报告及其摘要 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案。 本议案尚需提交本公司股东大会审议。 二、本公司 2023 年度监事会报告 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案。 本议案尚需提交本公司股东大会审议。 三、本公司 2023 年度利润分配 ...

广州白云山医药集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 作为广州白云山医药集团股份有限公司（"本公司"或"公司" ）独立董 事，2023年度（"本报告期"），本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合证券交易所有限公司证券上市规则》 及广州白云山医药集团股份有限公司（"本公司"或"公司" ）的《公司章程》 《董事会议事规则》《独立董事制度》《独立董事年报工作制度》的规定，忠实、 勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了独立董事的职权，积 极认真地出席了专门委员会会议、董事会会议和股东大会，并充分发挥我的经验 和专长，在完善本公司治理和重大决策等方面做了许多工作，对有关事项发表了 中肯、客观的意见，切实维护了本公司广大股东的利益。现将我于2023年度履行 职责的情况汇报如下： 一、基本情况 黄显荣先生，61 岁，持有香港中文大学颁发之行政人员工商管理硕士学位。 彼为香港会计师公会、英格兰及威尔斯特许会计师公会、特许公认会计师公会、 香港董事学会及英国特许公司治理公会资深会员。彼亦为美国会计师公会会员及 英国特许证券与投资协会特许会员。黄先生荣获香港特别 ...

证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2024-015 广州白云山医药集团股份有限公司 关于本公司及子公司向金融机构申请综合 授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 本次综合授信额度及授权的有效期为自年度股东大会审议通过 之日起至下一次年度股东大会召开之日止。 本次事项尚需提交股东大会审议通过后实施。 特此公告。 广州白云山医药集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 15 日 2 广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关 于本公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》，具体情况 如下： 为满足本公司及子公司（合称"本集团"）日常生产经营资金需 要及增加融资成本议价空间，同时结合本集团实际情况及发展规划， 本集团拟向金融机构申请人民币总额度不超过 4,707,177 万元，以 及港币总额度不超过 10,000 万元的综合授信额度。本集团向金融机 构申请综合授信额度可用于办理包括但不限于：流动 ...

证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2024－011 广州白云山医药集团股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 ●每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.749 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维 持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情 况。 一、利润分配方案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，归属于广州白云山医药集团股份有限公司（"本公司"或"公司"） 股东的合并净利润人民币 4,055,678,691.49 元，以本公司 2023 年度 实现净利润人民币 1,684,022,544.74 元为基数，提取 10%法定盈余公 积金人民币 168,402,254.47 元，加上年结转未分配利润人民币 8,063,724,029.08 元，扣减 2022 年 度 现 金 红 利 人 民 币 1,190,078,974.67 元后，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 8,389,265,34 ...

证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2024－014 广州白云山医药集团股份有限公司 关于修订《公司章程》相关条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州白云山医药集团股份有限公司（"本公司"或"公司"）第九 届董事会第八次会议于2024年3月15日以现场形式召开，审议通过了关于 修订《公司章程》相关条款的议案。 2023年2月14日，国务院发布了《国务院关于废止部分行政法规和文 件的决定》。2023年2月17日，中国证券监督管理委员会（"中国证监会"） 发布了《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》和相关指导文件 （统称"新规"），并自2023年3月31日起施行。于上述新规生效之日， 《到境外上市公司章程必备条款》和《国务院关于股份有限公司境外募 集股份及上市的特别规定》同步废止，中国发行人应参照《上市公司章 程指引》制定《公司章程》。A股和H股的股东将不再视为不同类别的股 东，因此关于A股和H股类别股东大会的要求将不再适用。鉴于上述新规， 香港联合交易所有限公司已对《香港上市规则》作出 ...