广州白云山医药集团股份有限公司 未来三年（2024～2026 年）股东回报规划 为完善和健全广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）股东回报及分红制度，建立科学、持续、稳定的分 红决策和监督机制，引导投资者（特别是中小投资者）树立长期投资 和理性投资理念，公司董事会根据中国证监会《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》的相关要求和《广州白云山医药集 团股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制定公司 未来三年股东回报规划（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划的考虑因素 公司着眼于长远、可持续的发展，充分重视对投资者的合理回报， 综合考虑公司发展战略规划、实际经营情况，建立对投资者持续、稳 定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保 证利润分配政策的连续性和稳定性。 公司利润分配的方式主要包括现金方式、股票方式、现金与股票 相结合方式或者 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于广州白云山医药集团股份有限公司 部分募集资金投资项目结项 及节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为广州 白云山医药集团股份有限公司（以下简称"白云山"或"公司"）2016 年非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司章程指引》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律法规和规范性文件的要求，对白云山部分募集资金投资项目结项及节 余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金和募投项目的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准广州白云山 医药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】826 号）核准， 公司非公开发行 A 股股票 334,711,699 股，募集资金总额为 7,885,807,628.4 ...

广州白云山医药集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 作为广州白云山医药集团股份有限公司（"本公司"或"公司" ）独立董 事，2023年度（"本报告期"），本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合证 券交易所有限公司证券上市规则》及广州白云山医药集团股份有限公司（"本公 司"或"公司" ）的《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》《独 立董事年报工作制度》的规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认 真、恰当地行使了独立董事的职权，积极认真地出席了专门委员会会议、董事会 会议和股东大会，并充分发挥我的经验和专长，在完善本公司治理和重大决策等 方面做了许多工作，对有关事项发表了中肯、客观的意见，切实维护了本公司广 大股东的利益。现将我于2023年度履行职责的情况汇报如下： 一、基本情况 陈亚进先生，61 岁，博士学位，正教授、主任医师职称。陈先生为国家卫健 委能力建设和继教委员会胆道外科专委会副主任委员、国际肝胆胰协会中国分会 肝胆胰 ERAS 专业委员会主任委员、广东省医师协会肝胆外科分会名誉主任委 员、中国医师协会外 ...

广州白云山医药集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确广州白云山医药集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）董事会的职权范围，规范董事会内部 机构及运作程序，确保董事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事 会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《广州白云山医药集团股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其他境内外有关法律、行政法规规定，制定本规则。 第二章 董 事 第二条 董事的任职资格： （一）董事为自然人，董事无需持有公司股份； （二）符合国家法律、行政法规及其他有关规定； 第三条 有下列情形之一者，不得担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会 经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或因犯罪被剥夺政治 权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任因经营不善而破产清算的公司、企业的董事或者厂长、 经理并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产 清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人， 并负 ...

广州白云山医药集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 2023年度（"本报告期"），我严格按照《公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合证 券交易所有限公司证券上市规则》《上市公司治理准则》及广州白云山医药集团 股份有限公司（"本公司"或"公司" ）的《公司章程》《董事会议事规则》 《独立董事制度》《独立董事年报工作制度》的规定，忠实、勤勉地履行了独立 董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了独立董事的职权，积极认真地出席了专 门委员会会议、董事会会议和股东大会，并充分发挥我的经验和专长，在完善本 公司治理和重大决策等方面做了许多工作，对有关事项发表了中肯、客观的意见， 切实维护了本公司广大股东的利益。现将我于2023年度履行职责的情况汇报如 下： 一、基本情况 黄龙德先生，76 岁，香港执业会计师、企业管治师及税务师，黄先生为英格 兰及威尔士特许会计师公会资深会员、国际会计师公会资深会员及香港会计师公 会资深会员。黄先生为英国特许公认会计师公会资深会员、香港税务学会注册税 务师、香港公司治理公会资深会士及英国特许公司治理公会资深会士。黄先生获 授 ...

证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2024-012 广州白云山医药集团股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项及节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 本次结项的募投项目名称："大南药"生产基地一期建设项目之明兴药业易 地改造项目、"广药白云山化学制药（珠海）有限公司建设项目"、"甘肃广药白 云山中药科技产业园（一期）项目"和"王老吉大健康南沙基地（一期）项目"。 ●节余募集资金金额及使用安排：截至2024年1月31日，"大南药"生产基地一 期建设项目之明兴药业易地改造项目已达至预定可使用状态，节余募集资金 4,520.21万元（人民币，下同）。截至2023年12月31日，广药白云山化学制药（珠 海）有限公司建设项目、甘肃广药白云山中药科技产业园（一期）项目、王老吉大 健康南沙基地（一期）项目均已达至预定可使用状态，节余募集资金分别为19,063.14 万元、401.27万元、18,400.00万元。上述四个项目合计节余募集资金42,384.62万 元（含项 ...

广州白云山医药集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序及 决议的合法性，充分维护全体股东的合法权益，根据《公司法》 《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《广州白云山医 药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及境内 1 外其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定，特制定本议事规 则。 第二条 本公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公 司章程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 本公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 本公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使 职权。 第二章 股东大会职权 第三条 股东大会是本公司的权力机构，依法行使职权。 第四条 股东大会行使下列职权： （一）决定本公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （三）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报 酬事项； （四）审议批准董事会的报告； （五）审议批准监事会的报告； （六）审议批准本公司的年度财务预算 ...

广州白云山医药集团股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第七条 有下列情形之一的，不得担任公司的监事： 第一条 为明确广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称 "本公司"或"公司"）监事会的职责权限，规范监事会的组织和行 为，充分发挥监事会的监督管理作用，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》(以下简称"治理 准则")和《广州白云山医药集团股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 监事会按照《公司法》《治理准则》《公司章程》及其他 法律、行政法规的规定开展工作。对公司全体股东负责，对公司财务 以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性 进行监督，维护公司及股东的合法权益。 第二章 监 事 第三条 监事由股东代表和公司职工代表及在外部聘请的与公 司主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的有关专业 人士担任。 第四条 股东代表担任的监事由股东大会选举或更换,职工代表 担任的监事由公司职工民主选举或更换。 第六条 担任监事应当符合下列基本条件： （一）具有与股东、职工和其他相关利益者进行广泛交流的能力， 能够维护所 ...

| 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份和注册资本 6 | | 第四章 | 减资和购回股份 10 | | 第五章 | 股票和股东名册 11 | | 第六章 | 股东的权利和义务 12 | | 第七章 | 股东大会 16 | | 第八章 | 董事会 34 | | 第九章 | 公司董事会秘书 42 | | 第十章 | 公司总经理 43 | | 第十一章 | 监事会 44 | | 第十二章 | 公司董事、监事、总经理 47 | | 第十三章 | 财务会计制度 50 | | 第十四章 | 利润分配 51 | | 第十五章 | 内部审计 56 | | 第十六章 | 会计师事务所的聘任 57 | | 第十七章 | 保险 58 | | 第十八章 | 劳动管理和职工工会组织 58 | | 第十九章 | 公司的合并与分立 59 | | 第二十章 | 公司解散和清算 60 | | 第二十一章 | 公司章程的修订程序 62 | | --- | --- | | 第二十二章 | 争议的解决 63 | | 第二十三章 | 通知 63 | | 第二十四章 | 本 ...

证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2024－009 广州白云山医药集团股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届 董事会第八次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 3 月 4 日以书面及电邮方式发 出通知。本次会议于 2024 年 3 月 15 日（星期五）上午在中华人民共和国广东 省广州市荔湾区沙面北街 45 号公司会议室召开。会议应到董事 11 人，实到董 事 11 人，其中，副董事长杨军先生、独立非执行董事陈亚进先生、孙宝清女士 以通讯方式出席了会议；独立非执行董事黄龙德先生未能亲自出席本次董事会 会议，委托独立非执行董事黄民先生代为出席并行使表决权。董事长李楚源先 生主持了会议；本公司监事、中高级管理人员、会计师及律师列席了会议。会 议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 经与会董事审议、表决，会议审议通过如下议案： 1、本公司 2023 年年度报告及其摘要 表决结果 ...