一、关于重组业绩承诺未完成。年报显示，公司主营铝合金加工业务，2023 年实现营业收入 728.44 亿元，同比增长 5.08%；归母净利润 9.58 亿元，同比下 降 12.10%，增收不增利；整体毛利率为 3.22%，远低于同行业水平。其中，公 司 2023 年境外收入 10.59 亿元，毛利率 20.29%，较境内业务毛利率高出 17.36 个百分点。公司系创新金属于 2022 年借壳华联综超实现重组上市，交易对方创 新集团、崔立新、杨爱美、耿红玉、王伟承诺创新金属 2022 至 2024 年扣非归母 净利润分别为 10.18 亿元、12.21 亿元、14.24 亿元。创新金属 2022、2023 年分 别实现扣非归母净利润 10.68 亿元、9.20 亿元，业绩承诺实现率分别为 105%、 75%，累计业绩承诺实现率为 89%，2022 年业绩承诺踩线达标、2023 年业绩承 诺未达标。业绩承诺方需补偿金额合计 7.87 亿元，公司将按照约定以 1 元总价 回购业绩承诺方补偿股份数 2.29 亿股，并予以注销。 请公司：（1）结合行业发展情况及竞争格局、公司自身经营模式、毛利率、 主要产品及原材料价格 ...

上海证券交易所： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾问"） 作为创新新材料科技股份有限公司（以下简称"创新新材"或"公司"）重大资产出 售及向特定对象发行股份购买山东创新金属科技有限公司100%股权并募集配套 资金暨关联交易的独立财务顾问，对创新新材近日收到贵司下发的《关于创新新 材料科技股份有限公司2023年年度报告的信息披露监管工作函》中需要独立财务 顾问发表意见的事项进行了审慎核查，并发表核查意见如下： 一、关于重组业绩承诺未完成。年报显示，公司主营铝合金加工业务，2023 年实现营业收入 728.44 亿元，同比增长 5.08%；归母净利润 9.58 亿元，同比下 降 12.10%，增收不增利；整体毛利率为 3.22%，远低于同行业水平。其中，公 司 2023 年境外收入 10.59 亿元，毛利率 20.29%，较境内业务毛利率高出 17.36 个百分点。公司系创新金属于 2022 年借壳华联综超实现重组上市，交易对方创 新集团、崔立新、杨爱美、耿红玉、王伟承诺创新金属 2022 至 2024 年扣非归母 净利润分别为 10.18 亿元、12.21 亿元、14.24 亿元 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于上海证券交易所对公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函回复的公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2024-030 创新新材料科技股份有限公司 关于上海证券交易所对公司 2023 年年度报告的信息披露监 管工作函回复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 5 月 28 日收到上海证券交易所上市公司管理一部下发的《关于创新新材料科技股份 有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函【2024】0663 号， 以下简称"《工作函》"）。公司及相关中介机构就《工作函》关注的问题逐项进 行认真核查分析，现就《工作函》相关问题回复如下： 一、关于重组业绩承诺未完成。年报显示，公司主营铝合金加工业务，2023 年实现营业收入 728.44 亿元，同比增长 5.08%；归母净利润 9.58 亿元，同比下 降 12.10%，增收不增利；整体毛利率为 3.22%，远低于 ...

证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2024-029 创新新材料科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 16 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、分配方案 1.发放年度：2023 年年度 2.分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.07 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/27 | － | 2024/6/28 | 2024/6/28 | 差异化分红送转： 是 公司于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 16 日召开第八 ...

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾问"） 作为创新新材料科技股份有限公司（以下简称"创新新材"或"公司"）重大资产出 售及向特定对象发行股份购买山东创新金属科技有限公司100%股权并募集配套 资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》 等文件的有关规定，对创新新材2023年度利润分配所涉及的差异化分红事项进行 了核查，具体情况如下： 一、本次差异化分红的原因 创新新材分别于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 16 日召开第八届董 事会第十二次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度重大 资产重组事项业绩补偿方案的议案》，公司于 2022 年完成重大资产重组，鉴于 标的资产未实现 2023 年度业绩承诺，业绩承诺方山东创新集团有限公司、崔立 新、杨爱美、耿红玉、王伟（以下简称"重大资产重组业绩承诺方"）将其已持 有的上市公司 228,756,953 股股份向公司补偿。 ...

创新新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 创新新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 1 创新新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 创新新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 一、由主持人宣布会议开始 二、审议会议议案 | 序号 | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | | 《关于调整 1 | 2024 | 年度开展期货和衍生品套期保值业务 | √ | | 相关事项的议案》 | | | | 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案内容详见公司于 2024 年 6 月 5 日在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊载的《第八届 董事会第十三次会议决议公告》、《第八届监事会第十一次会议决议公告》、《关于 调整 2024 年度开展期货和衍生品套期保值业务相关事项的公告》等相关公告。 2024 年 6 月 山东·邹平 创新新材料科技股份有 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：创新新材料科技股份有限公司（以下简称"创新新材"或 "公司"）合并报表范围内子公司山东创源再生资源有限公司（以下简称"创源 再生资源"）、苏州创泰合金材料有限公司（以下简称"苏州创泰"）、山东创 新金属科技有限公司（以下简称"创新金属"）、山东创辉新材料科技有限公司 （以下简称"创辉新材料"）、山东创丰新材料科技有限公司（以下简称"创丰 新材料"）。 本次担保：公司及子公司为上述公司向银行申请贷款等业务提供担保， 担保金额为7.05亿元。截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保余额为 94.61亿元，公司对子公司的担保余额为16.13亿元，子公司对公司的担保余额为3 亿元。 创新新材料科技股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构 申请综合授信提供担保事项的进展公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2024-027 本次担保是否有反担保：否。 对外担保逾期的累计数量：无。 （一）本次担保事项 为满足日常 ...

重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2024-026 创新新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段创新第四工业 园办公楼一层会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 20 日 至 2024 年 6 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15 ...

创新新材料科技股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2024-023 创新新材料科技股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八届监 事会第十一次会议（以下简称"本次会议"）的通知和会议材料于 2024 年 5 月 30 日以电子邮件方式向本公司全体监事发出。本次会议于 2024 年 6 月 4 日以通 讯表决的方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本公司部分高级管理 人员列席了本次会议。本次会议由监事会主席张京超先生主持。本次会议的召集 和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规 定。 二、监事会会议审议情况 1、《关于调整 2024 年度开展期货和衍生品套期保值业务相关事项的议案》 为了规避部分产品受生产周期等影响导致采购端与销售端对应的铝基准价 不同带来的铝价波动风险以及防止 ...

创新新材料科技股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2024-022 创新新材料科技股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八届董 事会第十三次会议（以下简称"本次会议"）的通知和会议材料于 2024 年 5 月 30 日以邮件方式向本公司全体董事和监事发出。本次会议于 2024 年 6 月 4 日以 通讯表决的方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本公司监事和高级 管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长崔立新先生主持。本次会议的召集 和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规 定。 二、董事会会议审议情况 1、《关于调整 2024 年度开展期货和衍生品套期保值业务相关事项的议案》 为了规避部分产品受生产周期等影响导致采购端与销售端对应的铝基准价 不同带来的铝价波动风险以及防止 ...