Innovation New Material Technology Co., Ltd. 2023 Environmental, Social and Governance Innovation New Material 2023 Environmental, Social and Governance Report Email: zqb@innovationmetal.com Tel: 010-66536198 Address: No. 1808, Floor 18, Excel Centre, Wudinghou Street, Xicheng District, Beijing Report Contents | Designing Green and Low-carbon | 26 | | --- | --- | | Products | | | Actively Responding to Climate Change | 41 | | Practicing Environmental Protection | 43 | | Improving Risk Prevention and Control ...

证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2024-020 创新新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段创 新第四工业园办公楼一层会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,207,576,251 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 73.9721 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长崔立新先生因工作原因未能主 持本次股东大会，根据《公司章程》有关规 ...

北京市金杜律师事务所 关于创新新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 之法律意见书 致：创新新材料科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受创新新材料科技股份有限公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国 境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政 区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效 的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年 年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《创新新材料科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司于 2024 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网、上海证券交易所网站等中 国 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于回购注销部分股份减少注册资本暨通知债权人的公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2024-021 创新新材料科技股份有限公司 关于回购注销部分股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）分别于 2024 年 4 月 24 日、2024 年 5 月 16 日召开第八届董事会第十二次会议、2023 年年度 股东大会，审议通过了《关于 2023 年度重大资产重组事项业绩补偿方案的议案》。 具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 17 日刊载于《中国证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）的《第八届董事会第十二次会议决议公告》（公告编 号：2024-007）、《2023 年度重大资产重组事项业绩承诺完成情况 ...

证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2024-019 创新新材料科技股份有限公司 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 15 日(星期三) 至 05 月 21 日(星期二)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@innovationmetal.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日发 布公司 2023 年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 22 日下午 13:00-14:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果及财务 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构 申请综合授信提供担保事项的进展公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2024-018 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：创新新材料科技股份有限公司（以下简称"创新新材"或 "公司"）及公司合并报表范围内子公司山东创源再生资源有限公司（以下简称 "创源再生资源"）、云南创格新材料科技有限公司（以下简称"云南创格"）。 本次担保：公司及子公司为上述公司向银行申请贷款等业务提供担保， 担保金额为5.97亿元。截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保余额为 91.52亿元，公司对子公司的担保余额为16.08亿元，子公司对公司的担保余额为3 亿元。 本次担保是否有反担保：否。 对外担保逾期的累计数量：无。 （一）本次担保事项 为满足公司及下属公司日常经营和业务发展的资金需要，近期，公司及子公司为合 并报表范围内公司向银行申请贷款等业务提供担保，担保金额为5.97亿元，具体情况如 下： 公司 ...

创新新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 2024 年 5 月 山东·邹平 创新新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 创新新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | | 非累积投票议案 | | | 1 | 《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 | √ | | 2 | 《关于 年度董事会工作报告的议案》 2023 | √ | | 3 | 《2023 年度监事会工作报告》 | √ | | 4 | 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 | √ | | 5 | 《关于公司 年度利润分配预案的议案》 2023 | √ | | 6 | 《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况 | √ | | | 的议案》 | | | 7 | 《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》 | √ | | 8 | 《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》 | √ | | 9 | 《关于2023年度重大资产重组事项业绩补偿方案的议 | √ | | | 案》 ...

本报告仅供 Choice 东方财富 使用，请勿传阅。 公司快报 2024 年 05 月 03 日 创 新新材(600361.SH) 证券研究报告 绿铝+高端化打造产品优势，铝加工业 金属制品Ⅲ 投资评级 买入-A 务稳步增长 维持评级 公司发布 2023 年年报和 2024 年一季报 6个月目标价 6.97元 股价 (2024-04-29) 4.24元 ✔2023 年全年实现营业收入 728.44 亿元，同比增长 5.08%；实现归 母净利润 9.58 亿元，同比下降 12.10%；实现扣非归母净利润 8.81 交易数据 亿元，同比下降 17.33%。 总市值(百万元) 18,385.46 ✔2024 年Q1实现营业收入177.79 亿元，同比增长7.78%，环比下降 流通市值(百万元) 4,233.23 8.22%；实现归母净利润2.82亿元，同比增长6.02%，环比上升17.63%； 总股本(百万股) 4,336.19 实现扣非归母净利润 2.73亿元，同比增长 16.04%，环比上升 15.74%。 流通股本(百万股) 998.40 12个月价格区间 3.57/6.39元 产能逐步释放，铝加工业务稳步增 ...

证券代码：600361 证券简称：创新新材 创新新材料科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-01 □特定对象调研 £分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 R业绩说明会 类别 □新闻发布会 £路演活动 □现场参观 参与单位名称及 机构投资者（具体参会名单详见附件） 人员姓名 时间 2024年04月26日 地点 电话会议 上市公司接待人 董事、副总经理、财务总监许峰先生 员姓名 副总经理、董事会秘书王科芳 投资者关系活动 一、公司2023年度和2024年一季度经营情况介绍 主要内容介绍 2023 年是公司重大资产重组完成后第一个完整的会计年 ...

发言本次会议为中国国际金融股份有限公司中金公司闭门会议仅限受邀嘉宾参会未经中金公司和演讲嘉宾书面许可任何机构和个人不得以任何形式将会议内容和相关信息独外公布转发转载传播复制编辑修改等如有上述违法行为中金公司保留追究相关方法律责任的权利 这次会议是中国国际资产合作组织CICC的闭门会议只有邀请客人可以参加没有CICC和评论员的签名允许任何组织或人员不得删除、翻载、複制、複制、複制、複制、複制、複制、複制、複制、複制、複制、複制、複制、複制、複制、複制、複制、複制、複制、複制、複制、複制、複制、複制、複制、複制、複制、複制、複制、複制 好的各位投资者大家下午好我是中金有色金属团队分析员王昌州今天我们很荣幸地邀请到方金新财公司副总经理董事会秘书王科芳女士以及公司其他领导一起和我们出席这次专场交流会 那么创新星材是全球最大的铝棒生产商以及再生铝龙头企业2023年公司的铝棒铝短线呢其实在这样的大环境下是实现了一个产销的亮眼的增长同时呢公司2024年一季度的利润增速也同比向好那么我们认为公司在高端化和低碳铝的这个战略下呢今年是有望进入一个收获期那么接下来我们邀请 公司领导为我们进行一个简要的介绍 谢谢好的 我是这个创新新 ...