江西联创光电科技股份有限公司 关于公司增加 2024 年度银行综合授信额度的公告 证券代码：600363 股票简称：联创光电 编号：2024-049 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 为保证公司生产经营和业务发展需要，公司于 2024 年 8 月 5 日召开第八届 董事会第十三次临时会议，审议通过了关于《公司增加 2024 年度银行综合授信 额度》的议案，同意公司及子公司向银行等金融机构申请增加人民币 76,000 万 元（敞口类额度）银行综合授信额度，授信期限自公司第八届董事会第十三次临 时决议签署之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止有效，包括该额度亦可用 于在申请或使用银行授信时由总部授权需要的子公司。本次增加人民币 76,000 万元银行综合授信额度后，公司及子公司 2024 年可向银行等金融机构申请综合 授信总额度不超过人民币 552,600 万元。具体情况如下： 1 单位：万元 序号 银行名称 2024 年已 审批授信 额度 本次新增 授信额度 本次新增授 信额度后， 202 ...

地址: 北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOH0 B 座20层 邮编: 100073 江西联创光电超导应用有限公司 2024年1-3月财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 目 录 一、审计报告 三、审计报告附件 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表和资产负债表 2. 合并利润表和利润表 3. 合并现金流量表和现金流量表 4. 合并所有者权益变动表和所有者权益变动表 5. 财务报表附注 电话: （010）51423818 传真: (010) 51423816 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mot.gov.co）"进行查验 报 ULAY 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-044 江西联创光电科技股份有限公司 第八届董事会第十三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、审议通过了关于《收购参股公司江西联创光电超导应用有限公司部分股 权暨关联交易》的议案 公司拟以现金 35,680.00 万元收购江西省电子集团有限公司持有的江西联创 光电超导应用有限公司（以下简称"联创超导"）8.00%股权，拟以现金 13,380.00 万元收购共青城智诺嘉投资中心（有限合伙）持有的联创超导 3.00%股权。交易 完成后，公司对联创超导持股比例将由 40.00%提升至 51.00%，并获得联创超导 董事会 5 个席位中的 3 个席位，成为联创超导的控股股东，将其纳入合并报表范 围。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于收购参股公司江西联创光电超导应用有限公司部分股权暨关联交易的公 告》（公告编号：2024-046）。 公司独立董事召开专门会议审议并发表了同意的审核意见 ...

公司章程修正案 江西联创光电科技股份有限公司 | | 上通过。 | | --- | --- | | 第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的 | 第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的 | | 方式提请股东大会表决。 | 方式提请股东大会表决。 | | 董事、监事提名的方式和程序为： | 董事、监事提名的方式和程序为： | | （一）在章程规定的人数范围内，按照拟选 | （一）在章程规定的人数范围内，按照拟选 | | 任的人数，由前任董事会提出选任董事的建议名 | 任的人数，由前任董事会提出选任董事的建议名 | | 单，经董事会决议通过后，由董事会向股东大会 | 单，经董事会决议通过后，由董事会向股东大会 | | 提出董事候选人提交股东大会选举；由前任监事 | 提出董事候选人提交股东大会选举；由前任监事 | | 会提出拟由股东代表出任的监事的建议名单，经 | 会提出拟由股东代表出任的监事的建议名单，经 | | 监事会决议通过后，由监事会向股东大会提出由 | 监事会决议通过后，由监事会向股东大会提出由 | | 股东代表出任的监事候选人提交股东大会选举。 | 股东代表出任的监事候选人提交股东大会选举。 | | ...

证券代码：600363 股票简称：联创光电 编号：2024-046 江西联创光电科技股份有限公司 关于收购参股公司江西联创光电超导应用有限公司 部分股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易内容：江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以现金 35,680.00 万元收购江西省电子集团有限公司（以下简称"电子集团"）持有的江 西联创光电超导应用有限公司（以下简称"联创超导"或"标的公司"）8.00%股 权，拟以现金 13,380.00 万元收购共青城智诺嘉投资中心（有限合伙）（以下简称 "共青城智诺嘉"）持有的联创超导 3.00%股权（以下简称"本次交易"）。交易 完成后，公司对联创超导持股比例将由 40.00%提升至 51.00%，并获得联创超导董 事会 5 个席位中的 3 个席位，成为联创超导的控股股东，将其纳入合并报表范围。 由于电子集团为公司控股股东，公司与电子集团的交易构成关联交易；共青 城智诺嘉是标的公司核心技术与管理人员持股平台，公司与共青城智诺嘉的 ...

（以下无正文） 江西联创光电科技股份有限公司 江西联创光电科技股份有限公司 独立董事：陈明坤、朱日宏、黄瑞 二〇二四年八月五日 一、关于收购参股公司江西联创光电超导应用有限公司部分股权暨关联交易 的审核意见 经审核，公司收购参股公司江西联创光电超导应用有限公司部分股权事项遵 循了公平、公正的原则，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利 益的情形。本次交易有助于提升公司持续盈利能力，符合公司生产经营发展的需 要和整体长远发展战略规划。因此，我们一致同意将该议案提交公司第八届董事 会第十三次临时会议审议，审议时关联董事需回避表决。 第八届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文 件等有关规定，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会 2024 年第二次独立董事专门会议于 2024 年 8 月 5 日召开，对拟提交公司第 八届董事会第十三次临时会议审议的相关事 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-045 江西联创光电科技股份有限公司 第八届监事会第九次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 8 月 1 日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）以书 面形式发出《关于召开第八届监事会第九次临时会议的通知》，并以邮件、直接 呈送等方式送达各位监事。 2024 年 8 月 5 日上午 11:00，在公司总部九楼第一会议室以现场+通讯方式召 开第八届监事会第九次临时会议，应到监事 5 人，实到监事 5 人，监事会主席辜 洪武先生主持会议。本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： 1、审议通过了关于《收购参股公司江西联创光电超导应用有限公司部分股 权暨关联交易》的议案 监事会认为：本次公司收购联创超导部分股权并将其纳入合并报表范围，是 基于对联创超导未来发展的信心，有利于公司加强统一管理，降低运营成本，加 快公司战略布局，提高管理决策能力和经营效率 ...

环境、社会及公司治理报告 ENVIRONMENTAL SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 、 2023 公司代码：600363 江西联创光电科技股份有限公司 务实 高效 创新 卓越 地 址：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道168号 E-MAIL：600363@lianovation.com.cn 电 话：0791-88161979 目录 CONTENTS | 关于本报告 | 02 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 印象联创 | 04 | | 2023 联创大事记 | 08 | 规范治理 稳健运营 求真创新 品质保障 生态守护 春山在望 携手共进 造福社会 | 公司治理 | 12 | | --- | --- | | 合规风控 | 17 | | 商业道德 | 18 | | 知识产权 | 21 | | 信息安全 | 22 | | 打造进而有为、 | | | --- | --- | | 创新驱动的高科技企业 | 26 | | 产品质量 | 31 | | 客户服务 | 35 | | 走"节能、绿色、发展"的 | | | --- | --- | | 环境友好型道 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-043 特此公告。 江西联创光电科技股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 6 月 17 日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）以 书面形式发出《关于召开第八届董事会第十二次会议的通知》，并以邮件、直接 呈送等方式送达各位董事、监事、高管。 2024 年 6 月 27 日上午 10:00，在公司总部九楼第一会议室以现场+通讯方式 召开第八届董事会第十二次会议。应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次董事会会 议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长 伍锐先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下议案， 并形成了决议： 1、审议通过了关于《公司 2023 年度环境、社会及公司治理报告》的议案 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《江西联创光电科技股份有限公司 2023 年度环境、社会及公 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-041 江西联创光电科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 1 1、本次股份质押基本情况 2、本次被质押的股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或 其他保障用途的情况。 3、股东累计质押股份情况 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股股东江 西省电子集团有限公司（以下简称"电子集团"）持有公司股份数量为 94,736,092 股，占公司总股本比例为 20.81%；本次质押后，累计质押数量为 75,725,879 股， 占其所持有公司股份总数的 79.93%，占公司总股本的 16.63%。 一、上市公司股份质押 公司于近日接到控股股东电子集团通知，获悉其所持有本公司的部分股份被 质押，具体事项如下： | | | | 是 | 是 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...