员会同意注册后方可正式实施，能否获得前述核准或注册，以及最终 获得相关核准或注册的时间均存在不确定性，敬请广大投资者关注后 续公告并注意相关投资风险。公司将根据本次交易事项的进展情况及 时履行信息披露义务。 特此公告。 昊华化工科技集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股 份的方式购买中国中化集团有限公司、中化资产管理有限公司所持中 化蓝天集团有限公司合计 100%股权，同时拟向包括中国对外经济贸 易信托有限公司、中化资本创新投资有限公司在内的不超过 35 名符 合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称"本次 交易"）。 公司于 2023 年 10 月 17 日收到上海证券交易所下发的《关于昊 华化工科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申 请的审核问询函》（上证上审（并购重组）〔2023〕57 号）》（以下 简称"《问询函》"）。 收到《问询函》后，公司与相关中介机构对《问询函》所列示的 问题进行了认真研究、讨论和核 ...

昊华化工科技集团股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 委员会成员由三至五名董事组成，其中外部董事（指股东委派的董 事和独立董事）人数占多数。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任委 员在委员内过半数委员选举产生，并报董事会批准。 第六条 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 董事会战略与可持续发展委员会实施细则 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为适应昊华化工科技集团股份有限公司(以下简称"公司")战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，增强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升公 司环境、社会及治理（ESG）绩效，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《企业环 ...

于 2023 年 9 月 16 日披露了《昊华化工科技集团股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》 （以下简称"重组报告书（修订稿）"）。 公司于 2023 年 10 月 17 日收到上海证券交易所（以下简称"上 交所"）出具的《关于昊华化工科技集团股份有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金申请的审核问询函》（上证上审（并购重组）〔2023〕 57 号）（以下简称"审核问询函"），根据审核问询函的要求，公司 会同中介机构就审核问询函的反馈意见进行逐项核查，对本次重组相 关文件进行了补充、修订和完善。 证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2023－069 昊华化工科技集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公 司"）拟向中国中化集团有限公司（以下简称"中化集团"）发行股 份购买其持有的中化蓝天集团有限公司（ ...

第一条 为规范昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的产生，为公司选拔合格的董事、高级管理人员，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《昊华化工科技集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本规 则。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，依照 《公司章程》和董事会授权履行职责，主要负责对公司董事和高级管理人员的人 选及其任职资格进行遴选、审核并提出建议。提名委员会向董事会报告工作，对 董事会负责。 昊华化工科技集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 ...

鉴于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简 称"本次交易"）相关文件中以 2023 年 3 月 31 日为审计基准日的财 务数据已过有效期，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关 法律、法规和规范性文件的要求，为保证本次交易事项顺利推进，公 司聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）以 2023 年 6 月 30 日为基准日对本次交易事项进行了加期审计，并出具了《中化蓝天集 团有限公司模拟审计报告》（天职业字〔2023〕49711 号）及《昊华 化工科技集团股份有限公司审阅报告》（天职业字〔2023〕49440 号）。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昊华科 技"）第八届监事会第八次会议于 2023 年 12 月 13 日在北京市朝阳 区小营路 19 号财富嘉园 A 座昊华大厦 19 层会议室以现场结合视频 通讯表决的方式召开，本次会议通知等材料已于 2023 年 12 月 8 日以 电子邮件并短信通知的方式发送给公司监事。会议应出席监事 5 ...

昊华化工科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和激励管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》及其他有 关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 依照《公司章程》和董事会授权履行职责，主要负责制定公司董事及高级管理人 员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策 与激励方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由公司三至五名董事组成，其中独立董事占 多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内过半数委员选举产生 ...

昊华化工科技集团股份有限公司 审 阅 报 告 天职业字[2023]49440 号 目 录 审 阅 报 告 1 备考合并财务报表 2 备考合并财务报表附注 5 审阅报告 天职业字[2023]49440 号 昊华化工科技集团股份有限公司全体股东： 我们审阅了后附的昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"昊华科技"）合并财务 报表，包括 2023 年 6 月 30 日、2022 年 12 月 31 日的备考合并资产负债表，2023 年 1-6 月、2022 年度的备考合并利润表以及备考合并财务报表附注。这些合并财务报表的编制是 昊华科技管理层的责任，我们的责任是在实施审阅工作的基础上对这些合并财务报表出具审 阅报告。 我们按照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号——财务报表审阅》的规定执行了审阅 业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对合并财务报表是否不存在重大错报获取有 限保证。审阅主要限于询问昊华科技有关人员和对财务数据实施分析程序，提供的保证程度 低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。 根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信上述备考合并财务报表没有在所 有重大方面按照后附备考合并财 ...

昊华化工科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 宗 旨 第一条 为了进一步规范昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》 和《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《公司章 程》等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会办公室 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第三条 董事会办公室受董事会秘书领导，保管董事会和董事会办公室印章。 第三章 定期会议 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第五条 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 1 第五章 临时会议 第八条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第六章 临时会议的提议程序 第九条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室 或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明 下列事项： 第四章 定期会议的提案 第六条 ...

昊华化工科技集团股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损 害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）及《公司章程》等有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、上海证券交易所（以下简称"上交所"）业务规则和《公司章程》的要求， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 昊华化工科技集团股份有限公司 2023 年 11 月机构投资者调研记录 1. 调研时间：2023年11月1日-12月1日 2. 机构名称：中欧基金、国寿养老保险、恒越基金、信泰保险、凯 石基金、国君资管、中信建投证券自营、华夏久盈基金、睿远基 金、平安养老保险、信诚基金、嘉实基金、国新证券、兴银基金、 贝莱德基金、上海积厚资产、东方红、广东民营投资、南方基金、 九泰基金、华富基金、国君资管、招商基金、泰达宏利基金、国 ...