证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：2025-046 盛和资源控股股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 召开的日期时间：2025 年 9 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：成都市高新区盛和一路 66 号城南天府 7 楼 (四) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 股东会召开日期：2025 年 9 月 15 日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日 至2025 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30- ...

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2025-042 盛和资源控股股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）议案名称和表决情况 1、审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 1、盛和资源控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次会议于 2025 年 8 月 29 日在成都市高新区盛和一路 66 号城南天府 7 楼会议室召开。公司董事 会办公室已依照公司章程的规定，以电子邮件或专人送达的方式通知了第九届董事会 所有董事。会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 2、本次董事会采用现场与通讯相结合的方式召开，本次会议应参会董事 12 人， 实际参会董事 12 人。会议由公司董事长谢兵先生主持。公司部分高管人员列席本次 会议。 综上，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。会议以举手表决和通讯表决的方式审议通过如下议案。 二、董事会会议审 ...

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临 2025-043 盛和资源控股股份有限公司 2025 年中期分红预案的公告 一、2025 中期分红预案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2024 年 12 月 31 日，公司 合并报表期末未分配利润为 423,048.40 万元，母公司报表期末未分配利润为 54,548.73 万元。根据公司 2025 年半年度财务报表（未经审计），公司 2025 年 1-6 月合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 37,690.62 万元，报告期末未分配利 润 442,106.79 万元；2025 年 1-6 月母公司报表净利润 19,857.20 万元，报告期末未分 配利润 56,877.67 万元。经董事会决议，公司 2025 年中期分红方案如下： 公司拟以股权登记日的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民 币 0.50 元（含税）。截止 2025 年 6 月 30 日，公司总股本 1,752,826,570 股，以此计 算合计拟派发现金红利 87,641,328.50 元（含税）。本次中期现金分红比例约为公司 2025 ...

人民财讯8月29日电，盛和资源（600392）8月29日晚间披露半年报，2025年上半年，公司实现营业收入 61.79亿元，同比增长13.62%；归属于上市公司股东的净利润3.77亿元，去年同期净利润-6851.7万元， 同比扭亏为盈；基本每股收益0.215元。公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元(含税)。 ...

盛和资源控股股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：600392 公司简称：盛和资源 盛和资源控股股份有限公司 2025 年半年度报告 1/202 盛和资源控股股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人谢兵、主管会计工作负责人黄平及会计机构负责人（会计主管人员）李抗声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元(含税)。截至2025年6月30日，公司总股本 1,752,826,570股，以此计算合计拟派发现金红利87,641,328.50元(含税)。本次中期现金分红比 例约为公司2025年半年度归属于上市公司股东净利润的23.25%。本预案尚需提交公司股东会审议 通过后方可实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 二、 公司全体董事出席董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战 ...

盛和资源控股股份有限公司 信用类债券信息披露事务管理规定 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强盛和资源控股股份有限公司（以下简称"公司"）信用类债券 信息披露事务管理，规范信息披露行为，保护投资者合法权益，公司根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国中国人民银行法》《中华人民共和国证券法》《企 业债券管理条例》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《公司信用 类债券信息披露管理办法》等相关法律、法规以及《银行间债券市场非金融企业债 务融资工具信息披露规则》等相关自律性规范文件和《盛和资源控股股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本规定。 第二条 本规定所称公司信用类债券（以下简称"债券"）包括公司公开发行 的企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具，上述债券的发行及存续期信息 披露适用本规定。 第三条 本规定所称"信息"是指公司在债券发行及存续期间，有可能对公司 偿债能力或投资者权益产生重大影响的事项的信息以及公司信用类债券监督管理 机构要求披露的信息。 第四条 本规定所称"信息披露"是指按照法律、法规和公司信用类债券监督 管理机构规 ...

第三条 适用范围 本办法适用于盛和资源总部及各下属公司，是激励对公司的经营业绩目标达成具 有重要影响的关键岗位人员，具体指： 盛和资源控股股份有限公司 超额奖励发放管理办法 （尚需提交股东大会审议） 第一章 总则 第一条 目的 为了规范公司的薪酬管理，激励核心管理团队发挥个人潜能，鼓励超越经营责任 要求目标，通过价值共创，实现利益共享，进而达到调动员工工作积极性的目的，特 制定本办法。 第二条 定义 超额利润业绩奖励（简称超额奖励）指公司在超额完成计划利润目标后，与创造 价值的关键岗位员工分享超额利润的激励方式。 （一）总部：中高层管理人员和核心骨干。 （二）子公司：中高层核心管理团队和核心骨干，具体奖励对象，由各下属公司 自行确定，子公司董事会审批。 第二章 利润目标确定与调整 第四条 利润目标设定 （一）目标设定的原则 1、基于公司总业绩增长的需要和行业平均发展速度； 2、基于各子公司所处发展阶段、发展速度、经营范围、净资产规模并参考过往经 营数据； 3、薪酬与考核委员会与总经理经充分酝酿后确定。 （二）目标设定依据 总部及各下属公司以经审批的年度预算中目标净利润为基准，只有超额完成才进 1 行超额奖励分 ...

第一条 为提高公司董事会决策的科学性，完善公司法人治理制度，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》、《盛和资源控 股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，特制定本工作细则。 盛和资源控股股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第二章 专门委员会组成和职责 第六条 专门委员会成员由三至六名董事组成，董事可以同时担任多个委员会委员。 第七条 董事会任命董事会成员在委员会工作，任命时应考虑董事的意愿和专业背景。 董事会可以对各委员会委员的人选按照一般多数原则进行选举，董事长依照选举结果将董 事指派到各个委员会。 第八条 专门委员会成员提名由董事长或者二分之一以上独立董事推荐或者全体董事 的三分之一以上推荐产生。 第九条 专门委员会成员设召集人一名，负责主持委员会工作；召集人在委员内选举， 并报请董事会批准产生。 第四条 公司董事会可适时组成新的委员会或解散现有的委员会，也可以同时设立多 个委员会。 第五条 公司董事会应履行对其下 ...

盛和资源控股股份有限公司 第六条 本制度所指的年度信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大 会计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报 存在重大差异等情形。具体包括以下情形： 第一条 为了提高盛和资源控股股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，增强信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，推进公司内控制度 建设，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上 市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履 行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成 不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各部门负责人、各子公司 负责人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他工作人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则:实事求是、客观 ...

盛和资源控股股份有限公司 投资者关系管理办法 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步加强盛和资源控股股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《 中华人民共和国证券法》、 《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》、《关于进一步加强资本市场中小 投资者合法权益保护工作的意见》、《上市公司与投资者关系管理工作指引》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他有关法律、法 规、规范性文件以及《盛和资源控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，结合公司实际情况，制定本管理办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的原则和目的 第三条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履 ...