一、独立董事基本情况 （一）个人履历 盛和资源控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （周玮） 本人作为盛和资源控股股份有限公司（以下简称 "公司"）第八届董事会独立 董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，本着对公司和全体股东忠实与勤勉的原则，积极出席公司股东大会、董 事会及各专门委员会会议，主动获取做出决策所需的情况和资料，认真审阅董事会提 交的各项议案，关注公司的生产经营情况，运用专业知识和经验对公司发展及经营提 出建议，充分发挥独立董事作用，切实维护公司利益，保护股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人 2023 年度的工作情况报告如下： | | 次数 | | 加次数 | | | 加会议 | 次数 | 股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 周玮 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 否 | 2 | 是 | 作为公司独立董事，本人本着勤勉尽责的态度，出席并认真审阅 ...

盛和资源控股股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 公司财务报表 | | | 一 合并资产负债表 | 1-2 | | 一 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-139 | 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 导富华大厦 A 座 9 左 胖瓷电话: Donacheng District, Be 100027. P.R.Chins 审计报告 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计 师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册 会计师职业道德守则,我们独立于盛和资源公司,并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 XYZH/2024BJAA20B0124 ...

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2024-016 盛和资源控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 盛和资源控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 八届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同 意公司继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 为公司 2024 年度财务和内部控制审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司股东 大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦A座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人， ...

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2024-010 盛和资源控股股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 1、盛和资源控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会 议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室召开。公司董事会办公室已依照公司章程的 规定，以电子邮件或专人送达的方式通知了第八届董事会全体董事。会议召集程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 2、本次董事会采用现场与视频相结合的方式召开，本次会议应参会董事 11 人， 实际参会董事 11 人（其中以视频方式出席会议的董事 1 人）。会议由公司董事长 颜世强先生主持。公司全体监事及部分高管人员列席本次会议。 综上，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。会议以举手表决的方式审议通过如下议案。 二、董事会会议审议情况 （一）议案名称和表决情况 1、审议通过《关于 2023 年度总经 ...

盛和资源控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （毛景文） 本人作为盛和资源控股股份有限公司（以下简称 "公司"）第八届董事会独立 董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，从公司整体利益出发，忠实独立地履行职责，谨慎、勤勉地行使所独立 董事的权利，积极出席公司 2023 年的股东大会、董事会及各专门委员会会议，认真 审议各项议案，对公司相关事项提出了中肯建议并发表了独立意见，切实保护公司和 股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 毛景文：博士学位，研究员。1982 年 12 月至今在中国地质科学院矿产资源研究 所工作，历任助理研究员、副研究员、研究员，现任中国地质科学院矿产资源研究所 研究员、自然资源部成矿作用与资源评价重点实验室主任和中国地质学会矿床专业委 员会主任。曾任中国地质科学院矿产资源研究所业务副所长和国际矿床成因协会主 席。2017 年当选中国工程院院士。现兼任紫金矿业集团股份有限 ...

盛和资源控股股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》和《上海证券 交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等相关法律法规，盛和资源控股股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，严格按照《公司章程》、《董事会审计委员会年报工作规程》和《董事会专 门委员会工作细则》等有关制度的要求认真履行职责。现将 2023 年度履职情况 报告如下： （四）第八届董事会审计委员会第七次会议于 2023 年 12 月 27 日召开，审 议通过了公司《关于与外部审计机构就 2023 年度审计工作前期沟通的议案》。 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由周玮先生、毛景文先生和张耕先生三人组成， 其中审计委员会召集人由具有专业会计资格的独立董事周玮先生担任。 2023 年 12 月 19 日，公司公告毛景文先生因独立董事任职家数超过限制， 申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会委员相关职务的事项。 2024 年 1 月 26 日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于补选 董事会审计委员会委员的议案》， ...

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临 2024-015 盛和资源控股股份有限公司 关于 2024 年度向银行及其他金融机构申请融资额度的公告 特此公告。 盛和资源控股股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 盛和资源控股股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2024 年度向银 行及其他金融机构申请融资额度的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 为满足公司生产经营持续发展的资金需求，本公司（不含控股子公司）拟向 银行及其他金融机构申请融资，总额度不超过人民币 15 亿元（含之前数），最 终以各金融机构实际审批的融资额度为准。 有效期：自董事会审议通过之日起至下一年度该事项批准之日止。融资品种 包括但不限于流动资金、项目融资、固定资产等长(短)期借款，以及承兑汇票、 保函、信用证、保理、委托贷款、融资租赁等各类金融相关业务。 具体融资额度、期限、利率及担保方式等条件以相关金融机构最终审批为准。 公司董事会授权公司董事长、总经理和财务总监根据业务开展需要在前述额 度内分 ...

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临 2024-013 盛和资源控股股份有限公司 关于 2024 年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次预计 2024 年日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议 本次预计的 2024 年日常关联交易对公司无重大影响，本公司不会因为关 联交易而对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 25 日，公司召开第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易实际发生额及 2024 年预计发生日常关联交易的议案》，关联 董事王晓晖先生、张劲松先生、杨振海先生回避表决，其他非关联董事一致审议通 过该议案。此议案尚需获得公司 2023 年年度股东大会的批准，关联股东将在股东 大会上回避表决。 本议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议2024年第一次会议审议通 过。全体独立董事一致认为：公司2023年度与关联人之间实际发生的日常关联交易 与 ...

关于盛和资源控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：盛和资源控股股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：028-85425108 关于盛和资源控股股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024BJAA20F0247 盛和资源控股股份有限公司 盛和资源控股股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了盛和资源控股股份有限公司（以下简称 盛和资源公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了 XYZH/2024BJAA20B0124 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及上海证券交易所相关披露的要 求，盛和资源公司编 ...

盛和资源控股股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 因此，我们一致同意《关于 2023 年度日常关联交易实际发生额及 2024 年预计 发生日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司第八届董事会第十三次会议审 议，董事会审议该议案时关联董事需回避表决。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事：杨文浩、谢玉玲、赵发忠、周玮 2024 年 4 月 25 日 盛和资源控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事专门会 议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场与视频相结合的方式 召开。会议通知已于 2024 年 4 月 22 日以电子邮件的方式送达各位独立董事。本次 会议应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人（其中独立董事谢玉玲女士以视 频方式出席），本次会议由过半数独立董事推选的独立董事杨文浩先生主持，会议的 召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》、《独立董事工作规则》、 《独立董事专门会议工作制度》等规定。本次会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易 ...