等专业事项发表意见的适当资格。本法律意见书中涉及资产评估、会计审计、 投资决策等内容时，均为严格按照有关中介机构出具的专业文件和收购人的说 明予以引述，且并不意味着本所及本所律师对所引用内容的真实性和准确性作 出任何保证，本所及本所律师不具备对该等内容核查和作出判断的适当资格。 陈述及境外专业机构的意见，本法律意见书并不就中国以外的其他司法管辖区 域的法律问题发表意见。 存在时有效的法律、法规、行政规章和规范性文件，并基于本所律师对该等法 律、法规、行政规章和规范性文件的理解而出具。 见，本所及本所律师并不具备对有关会计、验资及审计、资产评估、投资决策 金诚同达律师事务所 法律意见书 于收购人向本所作出的如下保证：收购人已向法律顾问提供了为出具法律意见 书所必需的资料，收购人承诺所提供的资料真实、准确、完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性和完整性 承担全部责任。对于那些对出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据 支持的事实，本所依赖有关政府部门、本次要约收购的相关方或其他有关单位 出具的证明文件。 北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 《抚顺特殊钢股份有限公司要 ...

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2025-032 抚顺特殊钢股份有限公司 关于宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司 要约收购公司股份的申报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 《要约收购报告书》披露后 30 日内，公司将在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）发布三次要约收购提示性公告。 （二）要约收购情况 及其一致行动人未买入抚顺特钢股票。经综合考虑，收购人确定要约 价格为 5.60 元/股，不低于本次要约收购报告书摘要提示性公告日前 不低于本次要约收购报告书摘要提示性公告日前 6 个月内收购人取 得该种股票所支付的最高价格，符合《中华人民共和国证券法》《上 市公司收购管理办法》的规定 （三）受要约人预受要约的方式和程序 或撤回预受要约的，可以按照下列程序办理： （1）预受要约申报。股东应当在要约收购有效期内每个交易日 的交易时间内，通过其指定交易的证券公司办理有关申报手续。申报 方向：预受要约应当申报卖出。预受要约有效的股份数量以股东 ...

证券简称：抚顺特钢 证券代码：600399 抚顺特殊钢股份有限公司 要约收购报告书 | 上市公司名称： | 抚顺特殊钢股份有限公司 | | --- | --- | | 股票上市地点： | 上海证券交易所 | | 股票简称： | 抚顺特钢 | | 股票代码： | 600399.SH | 收 购 人 ： 宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司 住 所 ： 浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 M0267 收购方财务顾问： 签署日期：2025 年 8 月 1 抚顺特殊钢股份有限公司要约收购报告书 特别提示 本部分所述的词语或简称与本报告书"释义"部分所定义的词语或简称具 有相同的含义。 抚顺特殊钢股份有限公司要约收购报告书 7、若上市公司在要约收购报告书摘要提示性公告日至要约期届满日期间有 派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则要约收购价格及要约收购 股份数量将进行相应调整；此外，二级市场股价波动可能导致要约收购失败。 综合上述情况，提请广大投资者关注投资风险。 3 抚顺特殊钢股份有限公司要约收购报告书 1、本次要约收购的收购主体为锦程沙洲，要约收购的目的是基于锦程沙洲 发展 ...

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2025-032 抚顺特殊钢股份有限公司 关于宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司 要约收购公司股份的申报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到宁波梅 山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司（以下简称"锦程沙洲"或 "收购人"）发来的《要约收购报告书》等文件，现就收购人要约收 购的有关事项作出申报公告如下： 一、本次要约收购申报的有关事项 1 预受要约申报代码：770001 申报简称：抚钢收购 要约收购支付方式：现金 要约收购价格：5.60 元/股 要约收购数量：部分要约，拟收购数量为 98,605,000 股，占 公司已发行股份总数的 5.00% 要约收购有效期：2025 年 8 月 12 日至 2025 年 9 月 10 日 要约收购期届满后，过户清算手续办理时间另行公告 投资者欲了解本次要约收购详情，应阅读公司于 2025 年 8 月 7 日刊登在上海证券交易所网站（h ...

抚顺特殊钢股份有限公司 关于收到要约收购报告书的提示性公告 股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2025-031 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 ●重要内容提示： 1.本次要约收购的收购主体为宁波梅山保税港区锦程沙洲股权 投资有限公司（以下简称"锦程沙洲"或"收购人"），要约收购的 目的是基于锦程沙洲发展战略以及对抚顺特殊钢股份有限公司（以下 简称"公司"）价值及其未来发展前景的认同，通过本次要约收购进 一步提升对公司的持股比例，增强公司股权结构稳定性。本次要约类 型为主动要约，并非履行法定要约收购义务。 2.截至《抚顺特殊钢股份有限公司要约收购报告书》（以下简称 "《要约收购报告书》"）签署日，锦程沙洲及其一致行动人合计持 有上市公司 591,510,944 股无限售条件流通股，占公司总股本 29.99%，其中：锦程沙洲直接持有公司 11,434,500 股无限售条件流 通股，占公司总股本的 0.58%；东北特殊钢集团股份有限公司持有公 司 275,876,444 股无限售 ...

北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 《抚顺特殊钢股份有限公司要约收购报告书》 之 法律意见书 金沪法意[2025]字 0806 第 275 号 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 200120 电话：021-3886 2288 传真021-3886 2288 北京金诚同达（上海）律师事务所关于 | 释 义 | | 2 | | --- | --- | --- | | 本所律师声明 | | 3 | | 正文 | | 5 | | 一、收购人及其一致行动人的基本情况 5 | | | | 二、本次要约收购的目的及决策程序 16 | | | | 三、本次要约收购的方案 17 | | | | 四、本次要约收购的资金来源 19 | | | | 五、本次要约收购完成后的后续计划 20 | | | | 六、对上市公司的影响 21 | | | | 七、收购人与被收购公司之间的重大交易 25 | | | | 八、前 | 6 | 个月内买卖上市公司股份的情况 26 | | 九、《要约收购报告书》的格式与内容 27 | | | | 十、参与本次要约收购的专业机构 28 | | | | 十一、结论意见 28 | | | 金诚同达 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司 要约收购 抚顺特殊钢股份有限公司 之 财务顾问报告 收购方财务顾问 二〇二五 年 八 月 申万宏源承销保荐关于宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司要约收购抚顺特殊钢股份有限公司之财务顾问报告 重要提示 本部分所述的词语或简称与本财务顾问报告"释义"部分所定义的词语或简 称具有相同的含义。 1、本次要约收购的收购主体为锦程沙洲，要约收购的目的是基于锦程沙洲 发展战略以及对上市公司价值及其未来发展前景的认同，通过本次要约收购进一 步提升对上市公司的持股比例，增强上市公司股权结构稳定性。本次要约类型为 主动要约，并非履行法定要约收购义务。 2、截至本财务顾问报告签署之日，锦程沙洲及其一致行动人合计持有上市 公司591,510,944股无限售条件流通股，占上市公司总股本29.99%，其中：锦程沙 洲直接持有上市公司11,434,500股无限售条件流通股，占上市公司总股本的0.58%； 东北特钢持有上市公司275,876,444股无限售条件流通股，占上市公司总股本的 13.99%；沙钢集团持有上市公司304,200,000股无限售条件流 ...

Market Performance - The special steel sector increased by 0.79% on August 5, with Fangda Special Steel leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3617.6, up 0.96%, while the Shenzhen Component Index closed at 11106.96, up 0.59% [1] Individual Stock Performance - Fangda Special Steel (600507) closed at 6.14, up 4.96% with a trading volume of 624,900 shares and a transaction value of 378 million [1] - Xianglou New Material (301160) closed at 66.37, up 4.85% with a trading volume of 70,400 shares and a transaction value of 466 million [1] - Other notable performers include Taigang Stainless Steel (000825) up 1.44% and Zhongxin Special Steel (000708) up 1.17% [1] Capital Flow Analysis - The special steel sector experienced a net outflow of 276 million from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 275 million [2] - The overall capital flow indicates that retail investors are more active in the special steel sector compared to institutional investors [2] Detailed Capital Flow for Selected Stocks - Fangda Special Steel had a net outflow of 47.84 million from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 40.43 million [3] - Jiuli Special Materials (002318) saw a net inflow of 10.69 million from institutional investors and a net outflow of 27.48 million from retail investors [3] - Other stocks like Zhongxin Special Steel and Taigang Stainless Steel also showed mixed capital flows, with varying levels of institutional and retail participation [3]

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for several companies in the steel sector, including Hualing Steel, Baosteel, Nanjing Steel, and others, indicating a positive outlook for their performance [3][4]. Core Insights - The macroeconomic environment is stabilizing, with demand entering a seasonal lull. The political bureau meeting emphasized "anti-involution" and the need for orderly competition in key industries, shifting focus from price increases to rational competition and profit improvement [3][4]. - Short-term steel demand is expected to decline seasonally, leading to potential price corrections. However, long-term capacity governance remains a key theme, with expectations for improved profitability in steel companies as supply dynamics optimize [3][4]. - The report highlights a mixed performance in steel production and inventory levels, with total steel production rising to 8.67 million tons, while social inventory increased by 153,400 tons to 9.41 million tons [2][3]. Summary by Sections Price Trends - As of August 1, steel prices have decreased, with rebar priced at 3,350 CNY/ton (down 100 CNY), hot-rolled steel at 3,430 CNY/ton (down 120 CNY), and cold-rolled steel at 3,860 CNY/ton (down 40 CNY) [1][10][11]. Production and Inventory - Total production of five major steel products reached 8.67 million tons, with rebar production decreasing by 9,000 tons to 2.11 million tons. Social inventory rose by 153,400 tons to 9.41 million tons, indicating a mixed inventory situation [2][3]. Profitability - Steel profitability showed fluctuations, with long-process rebar and hot-rolled steel margins changing by +20 CNY/ton and -14 CNY/ton respectively. Short-process electric arc furnace steel margins increased by +38 CNY/ton [1][3]. Investment Recommendations - The report recommends several companies for investment, including Hualing Steel, Baosteel, Nanjing Steel in the flat steel sector, and Xianglou New Materials, CITIC Special Steel in the special steel sector, among others [3][4].

Group 1 - The total salary of A-share listed company secretaries in 2024 reached 4.086 billion yuan, with an average annual salary of 754,300 yuan [1] - Among the 44 listed steel companies, the age distribution of secretaries shows that those aged 40-50 constitute 48%, while those over 50 account for 26% [1][3] - The highest salary among secretaries exceeds 1.5 million yuan, with notable individuals earning 2.217 million yuan, 2.1794 million yuan, and 1.9774 million yuan [7] Group 2 - In terms of educational background, all secretaries in the steel industry hold at least a bachelor's degree, with 51% holding a bachelor's degree, 47% a master's degree, and 2% a doctoral degree [3] - The salary distribution for steel company secretaries shows that 48% earn below 500,000 yuan, while 34% earn between 500,000 and 1 million yuan [5] - The frequency of investor meetings varies significantly, with 52% of companies hosting fewer than 10 meetings annually, while 16% host between 300 and 1,000 meetings [9]