证券代码：600403 证券简称：大有能源 公告编号：2024-024 号 河南大有能源股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：公司机关 2 号楼 2 楼东会议室 | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A 股 | 1,495,716,450 | 99.8697 | 1,951,400 | 0.1303 | 0 | 0.0000 | (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数 ...

关于河南大有能源股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：河南大有能源股份有限公司 河南金学苑律师事务所（以下简称"本所"）接受河南大有能源股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），就本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大 会人员的资格、召集人资格，会议的表决程序、表决结果等相关事宜出具法律意 见书。 河南金学苑律师事务所 关于河南大有能源股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 河南金学苑律师事务所 为出具法律意见书，本所律师根据中华人民共和国现行有效的法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件之规定，审查了公司提供的如下相关文件，包括： 3.公司本次股东大会股权登记日（2024 年 4 月 30 日）的股东名册、出席现 场会议股东的到会登记记录及持股凭证资料； 4.公司本次股东大会议案及其他会议文件。 本所假定公司提供给本所的文件、材料和信息均是真实、准确、完整和有效 的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处，且所提供的文件材料为副本或者复印件的， 该等副本或者复印件与其正本或原件一致。 ...

股票代码：600403 股票简称：大有能源 河南大有能源股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 二〇二四年五月 1 / 46 河南大有能源股份有限公司 2023 年年度股东大会有关事宜 会议时间：2024 年 5 月 10 日 15:30； 会议地点：河南省义马市千秋路 6 号，公司机关 2 号楼 2 楼东会 议室； 会议召集人：公司董事会； 表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式； 附件：河南大有能源股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即5月10 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2 / 46 会议议程： 序号 议 程 备注 1 （1）主持人宣布会议开始； （2）主持人宣读到会股东及股东授权代表人数，所代表的股份数 及占总股本的比例。 2 （1）工作人员宣读本次股东大会审议的11项议案； （2）听取独立董事述职报告； （3）到会股东或股东授权代表提问或发言，主持人指定有关人 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 1,409,344,672.16, representing a decrease of 29.66% compared to the same period last year [8] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of CNY 270,336,417.65, a decline of 185.91% year-on-year [8] - Basic and diluted earnings per share were both CNY -0.1131, reflecting a decrease of 185.92% year-on-year [8] - Total operating revenue for Q1 2024 was $1.41 billion, a decrease of 29.5% compared to $2.00 billion in Q1 2023 [21] - Net profit for Q1 2024 was a loss of $264.08 million, compared to a profit of $375.55 million in Q1 2023 [21] - The company's net profit attributable to shareholders decreased by 185.91% due to a significant decline in coal prices, resulting in a downturn in operational performance [45] - Operating revenue fell by 29.66%, attributed to a decrease in both sales volume and price compared to the same period last year [45] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was CNY 14,569,027.63, down 96.88% compared to the previous year [8] - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was $14.57 million, a significant decrease from $466.89 million in Q1 2023 [23] - The total cash inflow from financing activities was 1,559,836,357.68 RMB, while cash outflow was 1,436,223,098.07 RMB, resulting in a net cash flow from financing activities of 123,613,259.61 RMB [24] - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of 29,230,982.18 RMB, compared to a much larger increase of 563,911,185.43 RMB in the previous period [24] - The balance of cash and cash equivalents at the end of the period was 2,584,957,551.13 RMB, down from 4,308,392,089.75 RMB at the end of the previous period [24] - The company experienced a 50.61% decrease in net cash flow from financing activities compared to the previous period, primarily due to a reduction in cash received from financing activities [45] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were CNY 20,837,049,117.07, a slight decrease of 0.52% from the end of the previous year [8] - The company's total liabilities amounted to CNY 11,668,254,942.01, an increase from CNY 11,439,776,543.78 at the end of the previous year [18] - Total liabilities increased to $13.68 billion in Q1 2024 from $13.55 billion in Q1 2023, an increase of 0.9% [19] - Total equity attributable to shareholders decreased to $6.48 billion in Q1 2024 from $6.73 billion in Q1 2023, a decline of 3.6% [19] - Long-term borrowings decreased from $350 million to $250 million, a reduction of 28.6% [19] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 27,641 [56] - The largest shareholder, Yima Coal Industry Group Co., Ltd., holds 1,477,659,766 shares, representing 61.81% of the total shares [57] - Yima Coal Industry Group Qinhai Yihai Energy Co., Ltd. holds 542,500,845 shares, accounting for 22.69% of the total shares [57] - The top 10 shareholders collectively hold a significant portion of the company's shares, with the top two shareholders alone holding over 84% [57] - Xu Kaidong, an individual shareholder, holds 11,568,100 shares, which is 0.48% of the total shares [57] - The company has a total of 738,519,900 pledged shares among its major shareholders [56] Operational Insights - The company reported a significant increase in accounts receivable, which rose to CNY 830,384,765.94 from CNY 811,001,203.98 [14] - The company has ongoing investments in long-term equity, totaling CNY 344,741,090.00, slightly up from CNY 339,663,190.94 [14] - Research and development expenses for Q1 2024 were $34.73 million, down 15.9% from $40.97 million in Q1 2023 [21] - The company reported a decrease in tax expenses to $23.50 million in Q1 2024 from $44.03 million in Q1 2023 [21] - Prepayments increased by 74.93%, indicating a rise in advance payments for projects during the period [45] - Contract liabilities rose by 55.67%, reflecting an increase in advance coal payments received [45] - The company did not report any significant new product developments or market expansions during this period [45] Future Outlook - The company has not provided any future outlook or performance guidance in the extracted content [56]

证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临 2024-023 号 河南大有能源股份有限公司 2024 年第一季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 以上数据未经审计，源自公司报告期内财务数据，为投资者及时 了解公司生产经营概况之用，可能与公司定期报告披露的数据有差异， 请投资者审慎使用该等数据。 特此公告。 河南大有能源股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十四日 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露》（第二号—煤炭）要求，河南大有能源股份有 限公司（以下简称"公司"）特披露 2024 年第一季度主要经营数据 如下： | 项 | 目 | 2024 | 年 1-3 | 月 | 2023 | 年 1-3 | 月 | 变动比例（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 商品煤产量（万吨） | | | 225.58 | | | 281.10 | | | - ...

证券代码：600403 证券简称：大有能源 公告编号：临 2024-022 号 河南大有能源股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 30 日(星期二)上午 9:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 23 日(星期二)至 4 月 29 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 hndayou@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 河南大有能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日发布公司 2023 年度报告，并计划于 4 月 27 日发布 2024 年第 一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 ...

证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临 2024-021 号 河南大有能源股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1.案件所处的诉讼阶段：二审（尚未开庭） 2.公司所处的当事人地位：被上诉人（原审被告） 3.涉案的金额：103,021.9万元 4.对公司损益产生的影响：本次诉讼事项尚未开庭审理，诉讼结 果尚存在不确定性，暂无法判断本次诉讼对公司利润的影响。 一、诉讼基本情况 2023年4月,原告海西蒙古族藏族自治州生态环境局（以下简称 "海西州生态环境局"）向青海省海西蒙古族藏族自治州中级人民法 院（以下简称"海西州中院"）提起生态环境损害赔偿诉讼，天峻义 海能源煤炭经营有限公司（以下简称"天峻义海"）和河南大有能源 股份有限公司(以下简称"公司")为被告。具体内容详见公司于2023 年4月15日披露的《河南大有能源股份有限公司关于涉及诉讼事项的 公告》（临2023-012号）。 2023年12月28日，海西州中院作出（2023）青28民初6号民 ...

证券代码：600403 证券简称：大有能源 公告编号：临 2024-020 号 河南大有能源股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 15 点 30 分 召开地点：公司机关 2 号楼 2 楼东会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 ...

河南大有能源股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院 《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，践行"以投资者为本" 的理念，维护河南大有能源股份有限公司（以下简称"公司"）和全 体股东利益，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，推动公司高质 量发展，特制定本行动方案。具体举措如下： 一、多措并举，确保年度生产经营目标实现 公司 2024 年度经营目标为商品煤产销量 991 万吨，实现营业收 入 60 亿元，实现安全"零事故"、环保"零事件"。围绕上述经营目 标，公司将重点做好以下工作： 一是提升矿井防灾、抗灾能力，有效预防或避免各类事故发生， 保障矿井安全生产，从而实现经济效益的提升。二是全力做好耿村煤 矿 13 采区复工复产前期准备工作，确保各项安全技术措施落实到位； 配合做好上级部门对 13 采区复工复产验收工作，力争耿村煤矿尽早 实现全面复工复产。三是抓好采掘管理，持续稳定生产接续，提升单 产单进水平，促进采掘接替平衡。四是加强煤质源头管控和精准地质 预测，科学制订配采方案，多出煤、出好煤。同时优化洗选工艺，深 挖洗选潜力，提高商品煤 ...

2、关于召开河南大有能源股份有限公司 2023 年年度股东大会的 议案 证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临 2024-019 号 河南大有能源股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南大有能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日以通讯方式召开了第九届董事会第七次会议，本次会议通知于 2024 年 4 月 17 日以邮件方式发出。本次会议应出席的董事 11 名， 实际出席的董事 10 名，董事杜青炎因其他公务未能出席。本次会议 由公司董事长任春星主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过了以下议 案： 1、关于《河南大有能源股份有限公司 2024 年度"提质增效重回 报"行动方案》的议案 《河南大有能源股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行 动方案》详见上海证券交易所网站。 表决结果为：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司将于 2024 ...