同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票 关联监事钟江先生、邵金锋先生回避表决此议案。 证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2024-034号 昆药集团股份有限公司十届二十四次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆药集团股份有限公司（以下简称"昆药集团"、"公司"）于 2024 年 6 月 7 日以 现场+线上会议方式召开公司十届二十四次监事会会议。会议通知以书面方式于 2024 年 5 月 31 日发出。会议由公司监事会主席钟江先生召集并主持，本次会议应参加表 决监事 5 人，实际参加表决 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议 并通过了以下决议： 1、 关于收购昆明华润圣火药业 51%股权暨关联交易的议案（详见《昆药集团关于收 购昆明华润圣火药业 51%股权暨关联交易的公告》） 公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公 司《2021 年限制性股票激励计划》的有关规定，符合公司全体股东和激励对象的一致 利益，程序合法合规；公司回购股份的 ...

第四条 昆药集团及公司控股子公司开展对外捐赠活动应当遵循以下原则： （一）一致性原则。公司开展对外捐赠是企业履行社会责任的重要组成部分，是 对企业品牌建设、无形资产培育的长期投资，要结合公司发展战略，紧密围绕企业 文化，确保与企业的战略目标相一致。 （2024年6月7日公司十届二十八次董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为推动昆药集团股份有限公司（以下简称"昆药集团""公司"）积极 履行社会责任，规范对外捐赠行为，进一步加强捐赠事项管理，根据《中华人民共 和国公益事业捐赠法》《公司法》、国务院国资委《关于加强中央企业对外捐赠管 理有关事项的通知》等法律、法规及规范性文件，特制订本制度。 第二条 本制度适用于昆药集团及公司控股子公司。 第三条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司自愿无偿将其有权处分的合法财产 赠送给合法的受赠人，用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。 第三章 对外捐赠的类型和受益人 （二）自愿无偿原则。公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、行 政许可、占有其他资源等方面创造便利条件。 （三）权责清晰原则。公司经营者或者其他职工不得将公司拥有的财产以个人名 义对外捐赠，公司对 ...

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2024-033号 昆药集团股份有限公司十届二十八次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆药集团股份有限公司（以下简称"昆药集团"、"公司"）于 2024 年 6 月 7 日以现 场+线上会议方式召开公司十届二十八次董事会会议。会议通知以书面方式于 2024 年 5 月 31 日发出。会议由公司董事长邱华伟先生召集并主持，本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式 投票表决，审议并通过以下决议： 1、 关于收购昆明华润圣火药业 51%股权暨关联交易的议案（详见《昆药集团关于收 购昆明华润圣火药业 51%股权暨关联交易的公告》） 本议案已经公司十届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议、十届董事会 审计与风险控制委员会 2024 年第四次会议、十届董事会战略委员会 2024 年第三次会 议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 同意：4 票 反对：0 票 弃权：0 票 关联董事邱华 ...

北京德恒（昆明）律师事务所 关于昆药集团股份有限公司 回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 法律意见 关于昆药集团股份有限公司回购注销 北京德恒(昆明)律师事务所 2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的法律意见 释 义 在本法律意见中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： | 昆药集团、公司 | 指 | 昆药集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划 | 指 | 昆药集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计 | | | | 划 | | 本次回购注销 | 指 | 回购注销部分限制性股票 | | 《激励计划》 | 指 | 《昆药集团股份有限公司 2021 年限制性股票 | | | | 激励计划（草案）》 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《管理办法》 | 指 | 《上市公司股权激励管理办法》 | | 《公司章程》 | 指 | 《昆药集团股份有限公司章程》 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 上交所 | 指 | 上海证券交易所 ...

资料来源：中康CMH、国海证券研究所 华润圣火 昆药集团 黑 龙 山 甘 内 蒙 古 自 三七口服产品院外市场大有可为 图表：血塞通软胶囊产品比较（截至2024年5月） ● 治疗和预防市场渗透率提升，血塞通软胶囊潜力大：《中国心血管健康与疾病报告2020》显示，我国脑卒中患者 1300万，心脑血管高风险人群超3亿人。血塞通软胶囊依靠扎实疗效、便捷的剂型有望在院外市场持续放量。 资料来源：《中国心血管健康与疾病报告2020》、国海证券研究所 请务必阅读报告附注中的风险提示和免责声明 36 资料来源：昆中药官网、昆药集团HOPE馆、各公司官网和公告、国海证券研究所 ● 焕新品牌：公司用"一个国家展"、"一个纪录片"、"一系列非遗丛书"为载体，充分挖掘"昆中药 1381"丰富厚 重的历史文化价值，探索老字号品牌新定位、打造专属品牌IP，并通过多平台、多维度的全民品牌互动活动，树立品 牌化认知，持续提升品牌价值。 资料来源：昆中药官网、公司公众号、国海证券研究所 ● 参苓健脾胃颗粒：源自宋代（公元 1080 年）《太平惠民和剂局方》，传承经典名方"参苓白术散" ，药性平和，温而不燥， 用于调理脾胃虚弱、腹胀、腹泻、不 ...

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2024-032 昆药集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 21 日 10 点 00 分 召开地点：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路 166 号昆药集团股份有限公 司管理中心 二、 会议审议事项 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 21 日 至 2024 年 6 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 昆药集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 投资者关系  特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩沟通会 活动类别 新闻发布会 路演活动  现场参观  其他 1、上交所“我是股东”价值十年活动走进昆药集团：上海证券交易所、 云南证监局、上海证券报；红塔证券、鹏华基金等分析师及投资者 2、中金公司、中欧基金、远信（珠海）私募基金、高毅资产、淡水泉投 参与单位及 资、汇华理财、Point72、华泰资管、东方阿尔法基金、福泽源（上海） 人员 私募基金、Value Partners Limited、苏州丹青二期创新医药产业投资、 进化论私募基金、银华基金、中金资管、建设银行、盘京投资、崇山 投资、君和立成投资等分析师及投资者 时间 2024年 5月21日-2024年5月24 日 地点、方式 现场会议 上市公司接 1、副董事长、总裁颜炜先生、董事会秘书张梦珣女士、证券事务代表董 待人员 雨女士；2、董事会秘书张梦珣女士、投资者关系陆锴馨女士 1、公司对未来长期的业绩增长预期？ 答：2024年一季度，公司确定了未来五年的战略规划，明确了发 ...

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2024-031号 昆药集团股份有限公司关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 （1）担保事项履行的相关程序 为支持昆药集团股份有限公司（以下简称"公司"）旗下全资及控股子公司 2024 年 生产经营及业务发展需要，满足相关下属公司融资担保需求，经公司十届二十三次董 事会及 2024 年第三次临时股东大会审议通过，2024 年度由公司及下属子公司为旗下 公司合计不超过人民币 6.06 亿元的银行融资授信业务提供连带责任担保，详见《昆药 集团股份有限公司关于 2024 年度担保计划的公告》（2024-015 号）和《昆药集团股 份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告》（2024-028 号）。 （2）担保概况 1 被担保人：曲靖市康桥医药有限责任公司（以下简称"曲靖康桥"），被担保人为公 司下属全资子公司昆药集团医药商业有限公司（以下简称"昆药商业"）的控股子 公司，不存在关联担保。 本次担保金额 ...

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 昆药集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 þ特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩沟通会 投资者关系 活动类别 新闻发布会 路演活动 þ现场参观 þ其他 长江证券、云能资本、中信证券、盘京投资、润晖投资、CPE源峰、银 河基金、东方红资产管理、梵海资本、宁波知远、钜荣资本、泰康资 本、致顺投资、江苏瑞华、汇添富基金、中信建投、国投瑞银、浙商证 参与单位及 人员 券、太平养老、西南证券、国泰基金、Balyasny、华泰证券、中国人寿 资产、宁银理财、国联证券、财通资管、旌安投资、沣谊投资、鹏扬基 金、和谐汇一等分析师及投资者 ...

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2024-029 号 昆药集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 昆药集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月20日发布公司2024年第一季度 报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第一季度经营成果、财务状况，公司 计划于2024年5月17日下午15:00-16:00举行2024年第一季度网上业绩说明会，就投资者关心的 问题进行交流。 公司副董事长兼总裁颜炜先生、财务总监孙志强先生、董事会秘书张梦珣女士、独立董 1 一、 说明会类型 本次业绩说明会以网络互动方式召开，公司将针对2024年第一季度的经营成果及财务指 标等具体情况与投资者进行交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题 进行回答。 二、 说明会召开的时间、方式 召开时间：2024年5月17日（星期五）下午15:00-16:00。 召开地点：上证路演中心 召开方式：上证路演中心网络互动 ...