股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2025-037 北京三元食品股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日以现场结 合通讯会议方式召开第九届董事会第四次会议，本次会议的通知于 2025 年 8 月 16 日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参加会议 9 人。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长袁浩 宗先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过《公司 2025 年半年度报告及摘要》； 本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会会议审议通过。具体内 容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 (二) 审议通过《关于北京首农食品集团财务有限公司 2025 年上半年风险持续 评估报告》； ...

Group 1: Capital Changes and Stock Repurchase - The company plans to repurchase and cancel a total of 7,086,978 restricted shares due to unmet performance targets in the second release period of its stock incentive plan, resulting in a change in total share capital from 1,509,176,043 shares to 1,502,089,065 shares and a corresponding change in registered capital from RMB 1,509,176,043 to RMB 1,502,089,065 [1][2] Group 2: Company Bylaw Amendments - The company intends to amend its bylaws to reflect changes such as the audit committee exercising the powers of the supervisory board, the addition of sections regarding the board's special committees and independent directors, and modifications to the party-building section [2] Group 3: Loan and Guarantee Proposal - The company's subsidiary in New Zealand, Allied Faxi New Zealand Food Co., Limited, plans to apply for a one-year working capital loan of RMB 50 million (or equivalent in New Zealand dollars) from either China Merchants Bank or CITIC Bank, with the company providing a guarantee for 70% of the loan [3][5] Group 4: Financial Performance of Subsidiary - The financial data for Allied Faxi New Zealand Food Co., Limited shows total assets of RMB 171.55 million and total liabilities of RMB 154.48 million for the year 2024, with a net profit of -RMB 14.47 million, indicating a decline in production and increased debt ratio due to rising raw material costs and changes in domestic market demand [5] Group 5: Change of Auditor - The company proposes to change its auditing firm from Deloitte to Tianyuanquan Accounting Firm for the 2025 fiscal year, citing the need for improved independence and objectivity after eight years with the previous auditor [6][9] Group 6: New Auditor's Qualifications - Tianyuanquan Accounting Firm, established in 1984, has a revenue of RMB 112.90 million for 2024, with RMB 85.07 million from auditing services, and has no significant legal issues in the past three years [6][7] Group 7: Audit Fee Structure - The proposed audit fee for 2025 is capped at RMB 2.6 million, with specific allocations for domestic and international financial statement audits and internal control audits [8][10]

公司代码：600429 公司简称：三元股份 北京三元食品股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 189 北京三元食品股份有限公司2025 年半年度报告 北京三元食品股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人袁浩宗、主管会计工作负责人付盈及会计机构负责人（会计主管人员）尹莹声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意 投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报 ...

Market Overview - The beverage and dairy sector increased by 0.23% on August 26, with Sunlight Dairy leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3868.38, down 0.39%, while the Shenzhen Component Index closed at 12473.17, up 0.26% [1] Stock Performance - Sunlight Dairy (001318) closed at 15.41, up 1.99% with a trading volume of 183,800 shares and a turnover of 279 million yuan [1] - Other notable gainers include: - Xiangpiaopiao (603711) at 14.05, up 1.44% [1] - New Dairy (002946) at 18.53, up 1.42% [1] - Conversely, the following stocks experienced declines: - Yangyuan Beverage (603156) at 21.46, down 2.59% [2] - Western Pastoral (300106) at 12.24, down 2.55% [2] Capital Flow - The beverage and dairy sector saw a net outflow of 347 million yuan from institutional investors, while retail investors had a net inflow of 379 million yuan [2] - The capital flow for key stocks includes: - Yili Group (600887) with a net inflow of 11.59 million yuan from institutional investors [3] - Sunlight Dairy (001318) with a net inflow of 10.51 million yuan from institutional investors [3] - New Dairy (002946) had a net inflow of 3.67 million yuan from institutional investors [3]

Group 1 - The dairy sector experienced a decline of 0.63% as of the market close on August 22, ranking among the top losers in concept sectors [1] - Within the dairy sector, stocks such as Keta Bio, Miaokelando, and Junyao Health saw significant declines, while stocks like *ST Tianshan, New Dairy, and Yiyaton recorded gains of 0.92%, 0.56%, and 0.42% respectively [1] - The dairy sector faced a net outflow of 322 million yuan from major funds today, with 26 stocks experiencing outflows, and 12 stocks seeing outflows exceeding 10 million yuan [2] Group 2 - The stock with the highest net outflow was Beiyinmei, with a net outflow of 70.30 million yuan, followed by Yili, Miaokelando, and Dabeinong with net outflows of 65.83 million yuan, 29.78 million yuan, and 24.27 million yuan respectively [2] - Conversely, stocks such as New Dairy, Bright Dairy, and Sanyuan saw net inflows of 737,890 yuan, 658,650 yuan, and 574,670 yuan respectively [2] - The dairy sector's outflow list included Beiyinmei, Yili, and Miaokelando, with respective declines of 0.95%, 0.18%, and 2.62% [3]

北京三元食品股份有限公司 关于调整限制性股票回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次调整前，首次授予限制性股票回购价格为 3.002 元/股。 ? 鉴于公司 2023 年度、2024 年度利润分配方案已实施完毕，每股分别派 发现金红利 0.049 元（含税）、0.012 元（含税），故需对限制性股票回购价格进 行相应调整。本次调整后，首次授予限制性股票回购价格为 2.941 元/股。 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日召开了 第九届董事会第三次会议、第八届监事会第十五次会议，审议并通过了《关于 调整限制性股票回购价格的议案》，具体情况如下： 股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2025-031 一、股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 会第十三次会议审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划（草案） 及其摘要的议案》《关于公司 2022 年限制性股票授予方案的议案》《关于公司 的相关议案发表了独立意见，监事 ...

Core Viewpoint - The company plans to repurchase and cancel a total of 7.086978 million restricted shares due to unmet performance targets and changes in the status of certain incentive recipients [1][8][10] Group 1: Repurchase Details - The number of restricted shares to be repurchased is 7.086978 million [1] - The repurchase price for some shares is determined by the lower of the adjusted grant price of 2.941 yuan per share or the market price [1][8] - The repurchase involves 167 incentive recipients, with 580.9317 million shares linked to unmet performance targets, and additional shares from 11 recipients due to retirement or job changes, totaling 72.3331 million shares, and 12 recipients due to resignation, totaling 55.4330 million shares [2][8][9] Group 2: Performance and Compliance - The second unlock period's performance assessment targets were not fully met, leading to the proposed repurchase [2][9] - The repurchase is in accordance with the company's stock incentive plan and relevant regulations [10][12] - The company will use its own funds for the repurchase [9] Group 3: Impact on Share Capital - After the repurchase, the total share capital will decrease from 1,509,176,043 shares to 1,502,089,065 shares [10] - The repurchased shares represent approximately 0.47% of the company's current total share capital [8] Group 4: Legal and Regulatory Compliance - The company has obtained necessary approvals and authorizations for the repurchase and cancellation of shares [12] - The legal opinion confirms that the repurchase aligns with the management regulations and the stock incentive plan [12]

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2025-029 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》； 鉴于公司 2023 年度、2024 年度利润分配方案已实施完毕，每股分别派发现 金红利 0.049 元（含税）、0.012 元（含税），根据《公司 2022 年限制性股票激 励计划》的相关规定及公司 2021 年年度股东大会的授权，对公司限制性股票的 回购价格再次进行相应调整，将首次授予的限制性股票回购价格由 3.002 元/股调 整为 2.941 元/股。 本议案在提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。 详见公司 2025-031 号《关于调整限制性股票回购价格的公告》。 北京三元食品股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日以通讯会 议方式召开第九届董事会第三次会议，本次会议的通知于 2025 年 8 月 ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2025-030 北京三元食品股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据公司 2022 年限制性股票激励计划的相关规定，结合公司 2024 年度业绩 完成情况，公司股权激励计划第二个解除限售期公司层面业绩考核目标未全部达 成，解除限售条件未成就，公司拟对 167 名激励对象持有的第二个解除限售期相 应的 580.9317 万股限制性股票进行回购注销，回购注销价格按照调整后的授予 价格（2.941 元/股）与市场价格孰低确定。 同时，11 名激励对象因退休、工作调动原因不再具备激励对象资格，公司 拟回购注销其剩余的限制性股票 72.3331 万股，回购注销价格为调整后的授予价 格（2.941 元/股）加上银行同期定期存款利息；12 名激励对象因离职等个人原因 不再具备激励对象资格，公司拟回购注销其剩余的限制性股票 55.4330 万股，回 购注销价格按照调整后的授予价格（2.941 元/股）与市场价格孰低确定。 (一) ...

证券代码：600429 证券简称：三元股份 公告编号：2025-036 北京三元食品股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 9 月 5 日 14:00 召开地点：北京市大兴区瀛海瀛昌街 8 号，公司工业园南区四楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 5 日 至2025 年 9 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 发喜为其提供担保的议案 上述议案已经公司第九届董事会第三次会议审议通过（详见公司 2025-02 ...