证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2024-021 深圳市金证科技股份有限公司 关于聘任公司总裁的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市金证科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 董事长、总裁李结义先生的辞职报告，基于加快公司高级管理人员职业化进程的 考虑，李结义先生申请辞去公司总裁职务。在辞去总裁职务后，李结义先生将仍 担任公司董事长职务，集中精力专注于公司发展战略以及董事长相关职责的履行， 以更好地推动公司的长远规划和整体发展。李结义先生在担任公司总裁期间，恪 尽职守，勤勉尽责，为公司发展做出了重大贡献，公司董事会对李结义先生表示 衷心的感谢！ 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第八届董事会 2024 年第二次会议，审议通过 了《关于聘任公司总裁的议案》，根据相关规定结合公司实际经营管理需要，经 公司董事长李结义先生提名，并经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任王清 若先生（简历详见附件）担任公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本 届董事会任期届 ...

深圳市金证科技股份有限公司 第八届监事会 2024 年第二次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市金证科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 2024 年 第二次会议于 2024 年 4 月 18 日下午 14:00 在公司九楼大会议室召开。会议由监 事会主席刘瑛主持，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议召开、审议及 表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳市 金证科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市金证科技 股份有限公司监事会议事规则》等法律法规及相关规定。 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的投票结果，审议并通过了以下议案： 一、《2023 年度公司监事会工作报告》 监事会依据有关法律法规，对公司的经营活动及财务状况进行了监督及检 查，并对公司 2023 年度有关事项发表如下意见： 证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2024-020 1、监事会对公司依法运作情况的独立意见 公司监事会依照 ...

一、独立董事基本情况 （一）个人履历 本人李军，现年62岁，毕业于New Jersey Institute of Technology，计算机博 士。1986年9月至1992年1月任清华大学教师；1997年5月至1999年1月任EXAR Co. 高级软件工程师；1999年1月至1999年4月任Tera Logic, Inc.高级软件工程师；1999 年4月至2003年4月，任ServGate Technologies, Inc.联合创始人；2003年3月至今任 清华大学研究员；曾任北京兆易创新科技股份有限公司董事、北京神州绿盟信息 安全科技股份有限公司独立董事、山东新北洋信息技术股份有限公司独立董事， 并任山石网科通信技术股份有限公司独立董事、北京宇信科技集团股份有限公司 独立董事、广州安凯微电子股份有限公司独立董事。2020年9月至2023年10月， 任公司独立董事。 深圳市金证科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人作为深圳市金证科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 ...

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2024-026 深圳市金证科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区高新南五道金证科技大楼 9 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日 股东大会召开日期：2024年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指 ...

深圳市金证科技股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZI10152 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://sc.cncf.gov.cn）"进行查 报名 ( 7.F 立信会计师事务所(特殊普通合 CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTA 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZI10152 号 深圳市金证科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了深圳市金证科技股份有限公司(以下简称"金证 股份")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是金证股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对金证股份财务报告内 部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的 重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在 ...

一、说明会主题 深圳市金证科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日在 《中国 证券 报》、《 证券时 报》、《 上海 证券报 》、 上海 证券 交易所 网站 （www.sse.com.cn）披露《深圳市金证科技股份有限公司 2023 年年度报告》及 《深圳市金证科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加 全面深入了解公司 2023 年度经营业绩及利润分配预案等相关情况，公司计划于 于 2024 年 4 月 26 日举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2024-027 深圳市金证科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 本次业绩说明会将以视频直播结合网络互动召开，公司将针对 2023 年度经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 公司代码：600446 公司简称：金证股份 深圳市金证科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳市金证科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 ...

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2024-024 深圳市金证科技股份有限公司 1 / 10 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准深圳市金 证科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】3158 号）文件 核准，深圳市金证科技股份有限公司（以下简称"公司"、"金证股份"）以 12.34 元/股的价格向 15 名特定对象非公开发行人民币普通股 81,145,721 股，募集资金 总额 1,001,338,197.14 元，扣除发行费用 16,550,943.39 元，实际募集资金净额为 984,787,253.75 元。 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 截至 2021 年 3 月 5 日，保荐人（联席主承销商）平安证券股份有限公司（以 下简称"平安证券"）指定的收款银行账户收到 15 名发行对象缴纳的申购金证股 份本次非公开发行人民币普通股的资金。上述募集资金到位情况业经大华会计 ...

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2024-019 深圳市金证科技股份有限公司第八届董事会 2024 年第二次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《2023年 度公司总裁工作报告》； 四、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于公 司2023年年度报告及摘要的议案》； 深圳市金证科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2024年第 二次会议于2024年4月18日上午9：00在深圳湾木棉花酒店会议室召开，会议应到 董事7名，实到董事及授权代表7名，董事赵剑先生委托董事杜宣先生行使表决权， 独立董事权进国先生委托独立董事温安林先生行使表决权。公司监事、高级管理 人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市金证科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议召开、审议、表决程序合 法、合规。会议由董事长李结义先生主持。 一、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果 ...

2023 年度募集资金存放与使用情况专项核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券、保荐机构）作为深圳市金证科 技股份有限公司（以下简称公司或金证股份） 2020 年非公开发行股票的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，对金 证股份 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，核查具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于核准深圳市金证 科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】3158 号）文件核 准，深圳市金证科技股份有限公司以 12.34 元/股的价格向 15 名特定对象非公开 发行人民币普通股 81,145,721 股，募集资金总额 1,001,338,197.14 元，扣除发行 费用 16,550,943.39 元，实际募集资金净额为 984,787,253.75 元。 截至 2021 年 3 月 5 日，保荐人（联席主承销商）平 ...