深圳市金证科技股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市 规则》等有关规定和《深圳市金证科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司实际情况，制订本规则。 第二条 董事会是本公司常设决策机构，对股东大会负责，在法律法规、公司章程 和股东大会赋予的职权范围内行使职权，维护本公司及股东的合法权益。 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书可以兼任董事会办公室负责人，董事会秘书可以指定证券事务代表等有 关人员协助其处理日常事务。 第四条 董事会定期会议和临时会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。有下列情形之一的， 董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）董事长认为必 ...

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2023-080 深圳市金证科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开地点：深圳市南山区高新南五道金证科技大楼 9 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 2023 年 12 月 29 日 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 时 00 分 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。 (七) 涉及公 ...

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证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2023-073 深圳市金证科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 一、说明会类型 深圳市金证科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日在 《中国 证券 报》、《 证券时 报》、《 上海 证券报 》、 上海 证券 交易所 网站 （www.sse.com.cn）披露《深圳市金证科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 为便于广大投资者更加全面深入了解公司 2023 年前三季度经营业绩相关情况， 公司将于 2023 年 10 月 31 日通过网络文字互动方式举行 2023 年第三季度业绩 说明会。 二、说明会召开的时间、地点和方式 （一）会议召开时间：2023 年 10 月 31 日（星期二）下午 15:00-16:00 （一）投资者可以在 2023 年 10 月 30 日下午 16:00 前将需要了解的情况和关 注问题预先发送至邮箱（chenzhis ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、委托理财情况概述 （一）委托理财的目的 为提高公司及控股子公司闲置自有资金的使用效率，在不影响日常经营资金 使用和确保资金安全的前提下，合理利用公司及控股子公司闲置自有资金，进一 步提高整体收益，计划使用总额度不超过 11 亿元闲置自有资金进行委托理财。 （二）委托理财金额 单日最高余额不超过 11 亿元（含已购买尚未到期的额度），在该额度范围内， 证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2023-072 深圳市金证科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 投资种类：包含但不限于金融机构理财产品、信托产品、资产管理计划、 公募基金产品、国债逆回购、质押式报价回购。 委托理财金额：单日最高余额不超过 11 亿元（人民币，下同），在该额 度范围内，资金可循环滚动使用，任一时点余额不得超过上述投资额度。 委托理财期限：决议有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月。 履行的审议程序：经深圳市金证科技股份有限公司（以下简称"公司" ...

深圳市金证科技股份有限公司 独立董事的独立意见 作为深圳市金证科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现根 据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《深圳市金证 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规和规范性文件 的有关规定，我们对公司第八届董事会 2023 年第二次会议相关事项,基于独立判 断立场，就相关事项发表独立意见如下： 一、关于使用闲置自有资金进行委托理财的独立意见 深圳市金证科技股份有限公司 年 月 日 (本页无正文,为《深圳市金证科技股份有限公司独立董事的独立意见》之签署 页) 独立董事签署: 公司在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金 进行委托理财，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加资金收益，不存 在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会的审批程序符合法律 法规和《公司章程》的相关规定，本次委托理财不影响公司日常运营资金需要， 不影响主营业务的正常开展，我们一致同意公司使用闲置自有资金进行委托理财。 （以下无正文） （本页无正文，为《深圳市金证科技股份有限公司独立董事的独立意见》之签署 页） 独立董事 ...

深圳市金证科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2023年第 二次会议于2023年10月26日以通讯表决方式召开。会议应到董事7名，实到董事7 名。经过充分沟通，以通讯方式行使表决权。会议的召开符合《公司法》及公司 章程的规定。 一、会议以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司2023 年第三季度报告的议案》； 证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2023-070 深圳市金证科技股份有限公司第八届董事会 2023 年第二次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市金证科技股份有限公司 董事会 二〇二三年十月二十六日 二、会议以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于使用闲 置自有资金进行委托理财的议案》。 具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于 使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-072）。 具体内容详见 ...

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2023-067 深圳市金证科技股份有限公司第八届董事会 2023 年第一次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市金证科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2023年第 一次会议于2023年10月12日上午10:00在公司9楼会议室召开，会议应到董事7名， 实到董事及授权代表7名，董事赵剑先生因公出差，委托董事杜宣先生代为出席 并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《深圳市金证科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，会议召开、审议、表决程序合法、合规。 会议推举董事李结义先生主持本次会议。 战略委员会召集人：李结义 委员：杜宣、赵剑、徐岷波、杨正洪 审计委员会召集人：温安林 委员：杜宣、杨正洪 薪酬与考核委员会召集人：权进国 委员：徐岷波、温安林 一、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于选 举公司第八届董事会董 ...

深圳市金证科技股份有限公司 独立董事的独立意见 杨正洪： 权进国： 温安林： 深圳市金证科技股份有限公司 作为深圳市金证科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现根 据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《深圳市金证 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规和规范性 文件的有关规定，对公司第八届董事会 2023 年第一次会议聘任公司总裁及其他 高级管理人员的事项,基于独立判断立场,发表如下意见： 1、公司高级管理人员的提名及聘任事项的审议和表决通过程序符合《公司 法》和《公司章程》有关规定； 2、经审阅被提名聘任的高级管理人员的个人简历及历任工作情况，被提名 聘任的高级管理人员具备任职资格，且具有丰富的工作经验，能够胜任公司董事 会所聘任职务，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者以及禁入尚未解除的情 况，未发现有违反《公司法》相关条款规定的情况； 3、同意公司董事会聘任李结义先生为公司总裁，聘任王清若先生、吴晓琳 先生、王海航先生、张海龙先生、殷明先生、钟桂全先生为公司高级副总裁，聘 任殷明先生担任公司董事会秘书，聘任周志超先生为公司财务负责人，任期同本 届董 ...

股票代码：600446 股票简称：金证股份 公告编号：2023-068 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市金证科技股份有限公司 监事会 二〇二三年十月十二日 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市金证科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 2023 年 第一次会议于 2023 年 10 月 12 日下午 14:00 在公司九楼大会议室召开。会议由 监事刘瑛主持，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议召开、审议及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市金证科技股份有限公司章程》、《深 圳市金证科技股份有限公司监事会议事规则》等法律法规及相关规定。 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的投票结果审议并通过了以下议案： 一、《关于选举第八届监事会主席的议案》 经到会监事选举，一致同意监事刘瑛出任第八届监事会主席。 特此公告。 第八届监事会 2023 年第一次会议决议公告 ...