天津百利特精电气股份有限公司 董事会专业委员会议事规则 第一条 为适应本公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投融资决策程序，加强决策科学性，提高重大投融资决策的效益和决 策的质量，完善公司治理结构，提升公司环境、社会和治理（ESG）管理运作水 平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略发展委员会，并制定本议事规 则。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会按照股东大会决议设立的专业工 作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策和 ESG 相关事项进行研 究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会成员由三至五名董事组成。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作， 由公司董事长担任。 第六条 战略发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失 ...

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2025-003 天津百利特精电气股份有限公司 监事会九届一次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 选举孙成先生为公司第九届监事会主席，任期与本届监事会任期 一致。孙成先生简历如下： 孙成，男，44 岁，中共党员，研究生学历，硕士学位，正高级 会计师。曾任天津百利机械装备集团有限公司财务部部长，中国铁路 物资股份有限公司监事，天津百利特精电气股份有限公司监事。现任 天津百利机械装备集团有限公司财务部副部长，天津泰康投资有限公 司董事、总经理，天津市天锻压力机有限公司董事，天津百利特精电 气股份有限公司监事会主席。 同意三票，反对〇票，弃权〇票 特此公告。 天津百利特精电气股份有限公司监事会 二〇二五年一月七日 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会九 届一次会议于 2025 年 1 月 6 日下午 17:30 在公司以现场方式召开， 会议通知于 2024 年 12 月 31 日发出。本次会议应出席监事三名，实 际出席三名。经 ...

中国|天津市南开区金融街中心融汇广场 A 座 38 层 TEL：86-22- 58580758 FAX： 86-22-58580759 滨海新区 新城西路 52 号滨海金融街西区 W8A413 TEL：022-65833828 北京中伦文德（天津）律师事务所 关于 天津百利特精电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京中伦文德（天津）律师事务所（以下简称"本所"）受天 津百利特精电气股份有限公司（以下简称"百利电气"或"公司"） 的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事 务所证券法律业务执业规则》等法律、法规和规范性文件的要求以 及《天津百利特精电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，指派律师出席了公司于 2025 年 1 月 6 日召开的 2025 年第一次临时股东大会并对会议的相关事项出具法律意见书。 在会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次股东大 会的相关材料，并对 ...

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2025-002 天津百利特精电气股份有限公司 董事会九届一次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会九 届一次会议于 2025 年 1 月 6 日下午 16:30 在公司以现场和通讯相结 合的方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 31 日发出。本次会议应出 席董事七名,实际出席七名。公司监事及高级管理人员参加会议。经 与会董事推举，会议由李士骐先生主持。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》 等法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论，本次会议决议 如下： 一、审议通过《关于选举公司董事长（法定代表人）的议案》 选举李士骐先生为公司第九届董事会董事长（法定代表人），任 期与本届董事会任期一致。李士骐先先生简历附后。 同意七票，反对〇票，弃权〇票。 二、审议通过《关于选举董事会专业委员会成员的议案》 （一）选举战略发展委员会成员 选举李士骐先生、徐洪海先生 ...

二〇二五年一月 1 目 录 | 2025 年第一次临时股东大会议程 | 3 | | --- | --- | | 议案一：关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案 | 4 | | 议案二：关于董事会换届选举非独立董事的议案 | 8 | | 议案三：关于董事会换届选举独立董事的议案 | 10 | | 议案四：关于监事会换届选举非职工代表监事的议案 | 12 | 2 2025 年第一次临时股东大会议程 天津百利特精电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会采取 现场与网络投票相结合的方式召开，本次会议召集人为公司董事会。本 次会议由董事长李士骐先生主持。现场会议召开时间为：2025 年 1 月 6 日下午 14:00，召开地点为天津市西青经济开发区民和道 12 号。网络投 票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议议程如下： 一、 现场会议开始 天津百利特精电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大 ...

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2024-043 天津百利特精电气股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 19 日召开董事会八届三十三次会议，审议通过《关于修订< 公司章程>并办理工商变更的议案》。现将相关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，结合公 司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下： | 序号 | 原条款 第十四条 经依法登记，公司的经营 | 修订后条款 第十四条 经依法登记，公司的经营 | | --- | --- | --- | | | 造；电器辅件制造；机械电气设备制造； | 造；电器辅件制造；机械电气设备制造； | | | 范围：一般项目：输配电及控制设备制 | 范围：一般项目：输配电及控制设备制 | | | 超导材料制造；超导材料销售；智能输 | 超导材料制造；超导材料销售；智能输 | | | ...

独立董事提名人声明与承诺 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 1 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 提名人天津百利特精电气股份有限公司董事会，现提名张玉 利先生为天津百利特精电气股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任天津百利特精电气股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提 名人具备独立董事任职资格，与天津百利特精电气股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作 ...

天津百利特精电气股份有限公司 公司章程 第一节 董事 （2024 年 12 月 19 日董事会八届三十三次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议批准） 2024 年 12 月 19 日 1 目 录 第六章 董事会 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党委 第二节 董事会 3 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事候选人声明与承诺 本人郝颖，已充分了解并同意由提名人天津百利特精电气股 份有限公司董事会提名为天津百利特精电气股份有限公司第九 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任天津百利特精电气股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训 证明材料。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人天津百利特精电气股份有限公司董事会，现提名徐洪 海先生为天津百利特精电气股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任天津百利特精电气股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提 名人具备独立董事任职资格，与天津百利特精电气股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 1 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法 ...