独立董事提名人声明与承诺 提名人中金黄金股份有限公司董事会，现提名吴三忙先生为 中金黄金股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中金黄金 股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 中金黄金股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性，不属于下列情形： ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中金黄金股份有限公司董事会，现提名周连碧先生为 中金黄金股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中金黄金 股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 中金黄金股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人周连碧，已充分了解并同意由提名人中金黄金股份有限 公司董事会提名为中金黄金股份有限公司第八届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任中金黄金股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部 ...

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2025-007 中金黄金股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：北京市东城区安外大街 9 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 16 日 至 2025 年 4 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时 ...

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2025-004 一、监事会会议召开情况 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第十九次会议通知于 2025年3月27日以传真和送达方式发出，会议于2025年3月31日以通讯表决方式召 开。会议应参会监事3人，实际参会3人。会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经会议有效审议表决形成决议如下： 通过了《关于公司监事会换届暨提名第八届监事会监事候选人的议案》。表 决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。鉴于公司第七届监事 会任期届满，为及时建立和规范公司监事会，保证公司正常运作，根据《公司法》 《公司章程》的有关规定，同意提名孙洁女士、陈羽女士等 2 人为公司第八届监 事会监事候选人，任期三年。孙洁女士、陈羽女士将与另一位由公司职工民主选 举程序产生的职工监事共同组成公司第八届监事会。 上述议案尚需提交公司股东大会审议通过。 特此公告。 附件：监事候选人简历。 中金黄金股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存 ...

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2025-003 中金黄金股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十八次会议通知 于2025年3月27日以传真和送达方式发出，会议于2025年3月31日以通讯表决方式 召开。会议应参会董事8人，实际参会董事8人。会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经会议有效审议表决形成决议如下： （一）通过了《关于修订<公司章程>的议案》。表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。内容详见：《公司关于修订公司章程的公告》（公 告编号：2025-005）。 （二）通过了《公司董事会对经理层 2023 年度经营业绩考核结果的报告》。 表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。董事贺小庆先生、 李跃清先生为本次考核对象，回避对本议案的表决。 ...

据证券时报，近期，多家机构再次上调了黄金目标价格，高盛将2025年底金价预测从此前的3100美元上 调到了3300美元。高盛表示，看涨黄金价格的主要原因在于央行对黄金的需求超出预期，且资金稳健流 入黄金ETF。 高盛预计亚洲大型央行可能在未来3~6年继续快速购金，中国等国的目标黄金储备比例或从目前8%提高 至20%~30%。此外，花旗、瑞银集团、法国巴黎银行等海外机构同样上调了黄金价格预期。 金信期货研报认为，在其稀缺特性、全球债务增长以及货币超发、美元信用下滑、央行购金需求持续的 大背景下，金价长期向上的驱动并不改变；而现在或者说此后一段时间全球仍将处于低利率时代，同时 联储进入新一轮降息周期，ETF资金流入成为中期强有力推手。维持2025年年报金价中枢将继续上扬的 观点，并上调目标区域至3340~3475美元/盎司。 贵金属板块逆市领涨，西部黄金涨超7%，赤峰黄金、山金国际、四川黄金等纷纷上涨。 3月31日，国际现货黄金价格再次刷新历史新高，突破3100美元/盎司。 | 伦敦金现 | | | SPTAUUSDOZ | | --- | --- | --- | --- | | 3105.645 | | | + ...

Core Viewpoint - The announcement details the share reduction results of Zhongjin Gold Co., Ltd., specifically regarding the major shareholder's divestment plan and its execution status [1]. Group 1: Shareholder Information - As of March 25, 2025, Guoxin Development Investment Management Co., Ltd. holds 132,964,953 shares, representing 2.74% of the total share capital of Zhongjin Gold [1]. - Guoxin Central Enterprise Operation (Guangzhou) Investment Fund (Limited Partnership) owns 106,400,620 shares, accounting for 2.20% of the total share capital [1]. - Together, these entities, under the control of China Guoxin Holdings Co., Ltd., hold a combined total of 239,365,573 shares, which is 4.94% of the total share capital [1]. Group 2: Reduction Plan Implementation - The reduction plan disclosed on December 4, 2024, indicated that Guoxin Development intended to reduce its holdings by up to 22,746,285 shares, or 0.47% of the total share capital, within a specified timeframe [1]. - By the end of the reduction period on March 25, 2025, Guoxin Development had reduced its holdings by 18,676,949 shares, which is 0.39% of the total share capital [1]. - The shares were sold at a price range of 12.71 to 14.33 CNY per share, totaling approximately 247,740,345.61 CNY in proceeds [1]. Group 3: Reduction Plan Status - The actual reduction achieved was consistent with the previously disclosed plan, with no minimum reduction quantity or percentage set [2]. - The reduction plan was fully executed within the designated timeframe, with a remaining unfulfilled reduction of 4,069,336 shares [2].

中金黄金股份有限公司 股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2025-002 二、减持计划的实施结果 (一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果： 大股东持股的基本情况 截至 2025 年 3 月 25 日，国新发展投资管理有限公司（以下简称国新发展） 持有中金黄金股份有限公司（以下简称公司）股份 132,964,953 股，占公司总股 本比例 2.74%。国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙）（以下简称国新央 运基金）持有公司股份 106,400,620 股，占公司总股本比例 2.20%。国新发展、 国新央运基金同受中国国新控股有限责任公司实际控制，构成一致行动人关系， 合计持有公司股份 239,365,573 股，占公司总股本比例 4.94%。 减持计划的实施结果情况 公司于 2024 年 12 月 4 日披露了《中金黄金股份有限公司股东集中竞价减持 股份计划公告》（公告编号：2024-030）："国新发展拟通 ...

Core Viewpoint - Northern Copper Industry has seen a significant increase in stock price, with the non-ferrous metal ETF fund (516650) experiencing over 10 million inflows in the past 10 days [1][3]. Group 1: Market Performance - As of March 24, 2025, the CSI Non-ferrous Metal Industry Theme Index (000811) rose by 1.55%, with Northern Copper Industry hitting the daily limit, Jiangxi Copper up by 5.72%, and Baotai Co. up by 5.13% [3]. - The non-ferrous metal ETF fund (516650) increased by 1.50% [3]. - Over the past two weeks, the non-ferrous metal ETF fund has accumulated a rise of 1.53% and a net subscription of 10.6644 million yuan [3]. Group 2: Fund Characteristics - The management fee for the non-ferrous metal ETF fund is 0.50%, and the custody fee is 0.10%, which are the lowest among comparable funds [3]. - The tracking error for the non-ferrous metal ETF fund over the past month is 0.005%, indicating the highest tracking precision among comparable funds [3]. Group 3: Index Composition - As of February 28, 2025, the top ten weighted stocks in the CSI Non-ferrous Metal Industry Theme Index account for 49.57% of the index, including Zijin Mining, China Aluminum, Northern Rare Earth, and others [4].