经核查在任的四名独立董事方自维先生、王楠女士、宋枫女士和张建民先生 的任职经历、兼职情况以及签署的相关自查文件，董事会认为：公司四名在任独 立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司、实 际控制人及其附属公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 云南驰宏锌锗股份有限公司董事会 2024 年 3 月 26 日 云南驰宏锌锗股份有限公司 董事会对独立董事独立性评价的专项意见 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，公司董事会就公司在任独立董事方自维先生、 王楠女士、宋枫女士和张建民先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

释 义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 五、碳排放情况 85. 十一、结语 100. | 常用词语释义 | | | | --- | --- | --- | | 本公司/公司/驰宏锌锗 | 指 | 云南驰宏锌锗股份有限公司 | | 中铝集团 | 指 | 中国铝业集团有限公司 | | 中国铜业 | 指 | 中国铜业有限公司 | | 云南冶金 | 指 | 云南冶金集团股份有限公司 | | 会泽矿业 | 指 | 云南驰宏锌锗股份有限公司会泽矿业分公司 | | 彝良驰宏 | 指 | 彝良驰宏矿业有限公司 | | 荣达矿业 | 指 | 新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司 | | 青海鸿鑫 | 指 | 青海鸿鑫矿业有限公司 | | 永昌铅锌 | 指 | 云南永昌铅锌股份有限公司 | | 西藏鑫湖 | 指 | 西藏鑫湖矿业有限公司 | | 驰宏综合利用 | 指 | 云南驰宏资源综合利用有限公司 | | 会泽冶炼 | 指 | 云南驰宏锌锗股份有限公司会泽冶炼分公司 | | 呼伦贝尔驰宏 | 指 | 呼伦贝尔驰宏矿业有限公司 | | 驰宏锗业 | 指 | 云南驰宏国际锗业有限公司 | | 驰宏者海 | 指 ...

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2025-014 云南驰宏锌锗股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：是。 ●是否对关联方形成较大的依赖：否。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.独立董事专门会议审议情况 2025 年 3 月 26 日，云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）召开 独立董事专门会议 2025 年第一次会议，会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审 议通过了《关于审议预计公司 2025 年度日常关联交易事项的预案》，独立董事 认为：公司预计的 2025 年度日常关联交易是基于满足公司业务发展及生产经营 的需要，具有合理性与必要性；交易定价以市场价格为基础，遵循平等、自愿、 等价、有偿的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；公 司不会因此对关联方形成依赖，不会对公司的独立性造成影响。独立董事一致同 意公司 2025 年度日 ...

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2025-015 云南驰宏锌锗股份有限公司 关于 2025 年度开展期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开 第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于审议公司 2025 年度期货套期 保值计划的议案》和《关于审议公司 2025 年度境外期货外汇风险敞口保证金额 度的议案》，同意公司及子公司开展与生产经营和贸易业务所需原材料及产品的 期货和期权套期保值业务，现将相关情况公告如下： 一、套期保值的目的 公司主要从事铅锌等有色金属的采选、冶炼、加工、销售及贸易业务，由于 有色金属产品、原材料等易受国内外经济、政策等诸多因素的影响呈现较大的价 格波动，为有效降低大宗商品市场风险，对冲主要原材料及产品价格波动对公司 生产经营造成的不良影响，基于对宏观经济、产业结构供需变动和产品及原材料 价格趋势的判断，并根据公司 2025 年度生产计划，公司拟选择利用期权和 ...

电 话 ： 0 8 7 4 - 8 9 6 6 6 9 8 传 真 ： 0 8 7 4 - 8 96 6 69 9 邮 箱 ： c h x z 6 0 0 4 9 7 @ c h i n a l c o . c o m . c n 驰 环 宏 锌 锗 境 、 社 会 及 公 司 治 理 报 告 锌 锗 2 0 2 4 环 境 ， 社 会 及 公 司 治 理 报 告 云 南 驰 宏锌 锗 股 份 有 限 公 司 地 址 ： 云 南省 曲 靖 经 济 技 术 开 发 区 云 南 驰 宏 锌 锗 股 份 有 限 公 司 邮 编 ： 6 5 5 0 1 1 | 应对气候变化 | 55 | | --- | --- | | 实施绿色管理 | 57 | | 坚持绿色生产 | 60 | | 注重生态保护 | 67 | 共享 谱写和谐之音 驰 宏 目录 CONTENTS | 关于本报告 | 3 | | --- | --- | | 走进驰宏锌锗 | 5 | | 董事长致辞 | 11 | | 数说 2024 | 13 | | ESG 管理 | 15 | | 责任聚焦一： | 19 | | 厚植科技成果， | | | 加速释放创新动 ...

北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: 上十师事务所 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号宫华大厦 A 座 9 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 云南驰宏锌锗股份有限公司 关于云南驰宏锌错股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025BJAA16B0290 云南驰宏锌错股份有限公司 云南驰宏锌错股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了云南驰宏锌错股份有限公司(以下简称驰 宏锌错公司 )2024 年度财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 27 日出具了 XYZH/2025BJAA16B0293 号无保 留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 ...

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：2025-017 云南驰宏锌锗股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 22 日 10 点 00 分 召开地点：公司本部九楼三会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 22 日 至 2025 年 4 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15- ...

第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2025—010 云南驰宏锌锗股份有限公司 5.会议由监事会主席彭捍东先生召集并主持。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于审议<公司2024年度监事会工作报告>的预案》； 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 该报告尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 1.云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十三次 会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》等有关规定。 2.会议通知于2025年3月15日以电子邮件和专人送达的方式发出。 3.会议于 2025 年 3 月 26 日以现场结合视频通讯方式在曲靖召开。 4.会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人，其中以现场会议表决方式出席 会议 1 人：职工监事徐成东先生；以视频会议表决方式出席会议 2 人：监事会 主席彭捍东先生和职工监事李家 ...

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2025—009 二、董事会会议审议情况 云南驰宏锌锗股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1.云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十一 次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》等有关规定。 2.会议通知于2025年3月15日以电子邮件和专人送达的方式发出。 3.会议于2025年3月26日以现场结合视频通讯方式在曲靖召开。 1.审议通过《关于审议<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》； 4.会议应出席董事10人，实际出席董事10人，其中以现场会议表决方式出席 会议6人：董事长杨美彦先生，董事罗进先生、明文良先生和吕奎先生，独立董 事王楠女士和张建民先生；以视频会议表决方式出席会议3人：董事姚红海先生， 独立董事方自维先生和宋枫女士；以通讯表决方式出席会议1人：董事苏廷敏先 生。 5.会议由公司董事长杨美 ...