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烽火通信科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会 议 文 件 二零二四年九月 一、 会议时间：2024 年 9 月 27 日 14:30 二、 会议地点：武汉东湖高新区高新四路 6 号烽火科技园 1 号楼 511 会议室 三、 会议召集人：公司董事会 四、 会议议程： 五、 公司股东（或受托代理人）投票表决、计票； 六、 宣布现场表决结果； 七、 见证律师宣读法律意见书； 八、 现场会议结束。 会 议 须 知 为维护股东的合法权益，确保烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次大会"）的正常秩序和议事效率， 根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和公司《章程》的规定， 现就会议须知通知如下，望参加本次大会的全体人员遵守。 一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人 （以下简称 "股东"）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董 事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰大会秩序 ...

| 证券代码：600498 | 证券简称：烽火通信 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110062 | 转债简称：烽火转债 | | 一、 说明会类型 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 09 月 26 日(星期四)上午 10:00-11:30 烽火通信科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2024 年 09 月 19 日(星期四) 至 09 月 25 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 info@fiberhome.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 24 日发布公 ...

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：武汉市东湖高新区高新四路 6 号烽火科技园 1 号 楼 511 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 烽火通信科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2024-044 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 500 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 563,602,196 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 47.5416 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，公司董事长曾军先生主持会议，以现场投票与网络 投票相结合的方式召开，湖北得伟君 ...

湖北得伟君尚律师事务所 关于烽火通信科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 湖北得伟君尚律师事务所 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会发 布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及贵公司《公司章 程》的规定,本所受贵公司董事会的委托,指派本律师出席贵公司 2024 年第二 次临时股东大会。 DEWELL & PARTNERS 中国武汉中国湖北省武汉市江汉区建设大道 588 号 阜尔国际中心 20-21 楼 湖北得伟君尚律师事务所 关于烽火通信科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 (2024) 得伟君尚字第 10461 号 致:烽火通信科技股份有限公司 为出具本法律意见书,本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查, 查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。本律师同意将本 法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告,并依法对本法律意见书承担相 应的责任。 贵公司本次股东大会由公司董事会召集,采取现场投票和网络投票相结合的 方式召开。现场会议于 2024年9月 13 日 14:30 在武汉市东湖高新区高新 ...

转债代码：110062 转债简称：烽火转债 证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2024-041 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次临时 会议，于 2024 年 9 月 11 日以通讯方式召开。本次会议的会议通知以书面方式发 送至董事会全体董事。会议应参加董事十人，实际参加董事十人，符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议合法有效。 2、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2024 年第三次 临时股东大会的议案》，具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》 和《证券时报》及上海证券交易所网站的《烽火通信科技股份有限公司 2024 年 第三次临时股东大会会议通知》，公告编号：2024-043）。 烽火通信科技股份有限公司 第九届董事会第二次临时会议决议公告 本次会议经审议通过了以下决议： 1、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任 2024 年度审计 机构的议案》：提请股东 ...

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2024-043 烽火通信科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：武汉市东湖高新区高新四路 6 号烽火科技园 1 号楼 511 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 27 日 至 2024 年 9 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2024-042 转债代码：110062 转债简称：烽火转债 烽火通信科技股份有限公司 关于拟改聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）原聘请大华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"大华"）为公司提供审计服务。由于大华被暂停从 事证券服务业务 6 个月，鉴于上述情况并基于审慎性原则，综合考虑公司业务发 展和未来审计的需要，公司拟变更 2024 年度审计机构。公司就拟变更会计师事 务所的相关事宜与大华进行了沟通说明，其已明确知悉本次变更事项并确认无异 议。 本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等有关规定。公司审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所 事项无异议。本次变更事项尚需提交本行股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"） 成立日期：成 ...

一、本次可转债回售的公告情况 烽火通信科技股份有限公司（以下简称"烽火通信"或"公司"）于 2024 年 8 月 23 日披露了《烽火通信科技股份有限公司关于"烽火转债"可选择回售的 公告》（公告编号：2024-023），并分别于 2024 年 8 月 26 日、2024 年 8 月 27 日、 2024 年 8 月 28 日、2024 年 8 月 29 日、2024 年 8 月 30 日、2024 年 9 月 2 日、 2024 年 9 月 3 日、2024 年 9 月 4 日、2024 年 9 月 5 日披露了"关于'烽火转债' 可选择回售的提示性公告"（公告编号分别为 2024-031、2024-032、2024-033、 2024-034、2024-035、2024-036、2024-037、2024-038、2024-039）。 本次回售的转债代码为"110062"，回售价格为 101.34 元人民币/张（含当期 应计利息、含税）。"烽火转债"的回售申报期为 2024 年 8 月 30 日至 2024 年 9 月 5 日，回售申报已于 2024 年 9 月 5 日上海证券交易所收市后结束。 二、本次 ...

烽火通信科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 文 件 二零二四年九月 烽火通信科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于与信科（北京）财务有限公司签订《金融服 务协议》暨关联交易的议案 | √ | | 累积投票议案 | | | | 2.00 | 关于选举董事的议案 | 应选董事（1）人 | | 2.01 | 董事候选人胡泊先生 | √ | 上述议案 1 关联股东需回避表决。 一、 会议时间：2024 年 9 月 13 日 14:30 二、 会议地点：武汉东湖高新区高新四路 6 号烽火科技园 1 号楼 511 会议室 三、 会议召集人：公司董事会 四、 会议议程： 五、 公司股东（或受托代理人）投票表决、计票； 六、 宣布现场表决结果； 七、 见证律师宣读法律意见书； 八、 现场会议结束。 会 议 须 知 为维护股东的合法权益，确保烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第二次临时股东大会（以下简称 ...