证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2025-032 科达制造股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 单位：万元人民币 | 被担保人名称 | 本次担 | 实际为其提供 | 是否在前期 | 本次担保是 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 保金额 | 的担保余额 | 预计额度内 | 否有反担保 | | 广东信成融资租赁有限公司 | ≤12,000 | 5,410.75 | 否 | 否 | | （以下简称"广东信成融资"） | | | | | | 安徽信成融资租赁有限公司 | ≤5,000 | 2,540.00 | 否 | 否 | | （以下简称"安徽信成融资" | | | | | | 安徽科安电力工程有限公司 | ≤3,000 | 4,955.78 | 否 | 是 | | （以下简称"安徽科安电力"） | | | | | | PT Keda Construction Indonesia ...

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2025-030 科达制造股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科达制造股份有限公司（以下简称"公司"、"科达制造"）第九届董事会第 九次会议通知于 2025 年 7 月 31 日以通讯方式发出，并于 2025 年 8 月 5 日在公 司总部大楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长边程先生主持， 会议应到董事 10 人，实到董事 10 人，授权代表 0 人。全体监事及高级管理人员 列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《科达 制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。会议通过记名 投票的方式，审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 为进一步完善公司治理，促进公司规范运作、稳健经营，根据《公司法》《上 市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规 ...

科达制造股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行 为，加强对担保业务的内部控制，有效控制公司对外担保风险，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司治理准则》《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司及子公司为他人提供的担保，包括 公司对控股子公司的担保。担保形式包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押 等，也包括出具有担保效力的共同借款合同、差额补足承诺、安慰承诺等支持性 函件的隐性担保。 第三条 本制度所称"担保总额"是指包括公司对控股子公司担保在内的公司 对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第四条 本制度所称"控股子公司"是指公司直接或间接持有其超过 50%的股 份，或者能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够 实际控制的公司。 第五条 公司控股子 ...

科达制造股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）的规定，结合公司实际情况，特制 定本办法。 第二条 本办法所称募集资金系指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益。 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得操 控公司擅自或者变相改变募集资金用途。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募 集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 获取不正当利益。 公司发现控股股东、实际控制人及其他关联人占用募集资金的，应当及时要 ...

科达制造股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬及绩效管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件及《科达制造 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会薪酬与考核委员会 实施细则》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用对象为上市公司董事、高级管理人员，高级管理人员指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及《公司章程》规定的其他 人员。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬与考核以实现公司战略目标及经济 效益为出发点，需遵循以下原则： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场 同行业规模相当的公司薪酬水平； （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小 相符； （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； 1 / 4 进行监督等。 第六条 公司总裁办、人力资源部和财务部配合董事会薪酬与考核委员会进 行董事、高级管理人员薪酬及考核工 ...

科达制造股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管理人 员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件 及《科达制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特设 立公司董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要对公司董事和高 级管理人员的选择标准和程序、人选及其任职资格进行审查并向董事会提出建议。 第三条 本细则所称的高级管理人员是指由董事会聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书、财务负责人以及《公司章程》规定的其他人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由 5 名董事组成，独立董事占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以 上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，任期届 ...

科达制造股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，切实保 护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《独董管理办法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及国家有关法律、法规和《科达制造 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所（以下简称"上交所"）业务规则 和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 ...

科达制造股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学 性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升公司环境、 社会及治理（ESG）能力及可持续发展绩效，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《科达 制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特设立公司董 事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长 期发展战略、重大投资决策及 ESG 治理等工作进行研究并提出建设性建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 5 名董事组成，其中至少包括 1 名独立董事。 （五）对公司 ESG 报告及其他可持续发展相关信息披露进行审阅； 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以 上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由公司董事长担任。 第六条 ...

董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为更好地发挥科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 作用，建立完善的法人治理结构，提高董事会的工作效率和科学决策水平，明确 相应的责任，保证董事会议程和决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》及《科达制造股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本规则。 第二条 董事会是公司常设的经营决策机构，是股东会决议的执行机构，对 股东会负责，行使法律、法规、规章、《公司章程》和股东会赋予的职权。 第三条 董事会下设证券部，在董事会秘书领导下处理董事会日常事务。董 事会秘书也可授权证券事务代表代为履行有关职责。 第二章 董事会会议的提案和通知 第四条 定期会议 科达制造股份有限公司 董事会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年应当至少召开 2 次，由 董事长召集。 第五条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会应当充分征求各董事的意见， 初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经 理和其他高级管理人员的意见。 第六条 临时会议 有下列情形之 ...

科达制造股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，保障公司所有股东公平、合法的行使股东权利及履行股东义 务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》、《上海证券 交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规、规范性文件和《科达制造股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责， 认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依 法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》或《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期 ...