北京市金杜律师事务所 关于海南机场设施股份有限公司 2025 年第二次临时股东会之 法律意见书 致：海南机场设施股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受海南机场设施股份有限公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下 简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳 门特别行政区和中国台湾省）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件 和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 8 月 21 日召 开的 2025 年第二次临时股东会（以下简称本次股东会），并就本次股东会相关 事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 章程》（以下简称《公司章程》）； 股份有限公司第十届董事会第三十一次会议决议公告》； 股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（以下简称 《股东会通知》）； 公司已向本所保证，公司已向本 ...

股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2025-062 海南机场设施股份有限公司 关于高级管理人员职务调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第 十届董事会第三十二次会议，审议并通过《关于高级管理人员职务调整的议案》。 因工作调整原因，公司董事会聘任赵红旗先生、李静女士为公司副总裁，不再 担任公司总裁助理职务，任期自公司第十届董事会第三十二次会议审议通过之日起 至第十届董事会届满时止。个人简历见附件。 本议案在董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会 审议。 特此公告。 海南机场设施股份有限公司董事会 二〇二五年八月二十二日 附件： 赵红旗，男，汉族，1979 年 11 月出生，中共党员，本科学历。历任山西航空 有限责任公司、民航海南安全监督管理局、民航三亚安全监督管理局相关职务、本 公司总裁助理。 截至本公司披露日，赵红旗先生未持有公司股票，其与公司的其他董事、高级 管理人员、实际控制 ...

股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2025-061 海南机场设施股份有限公司 第十届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十二次会议 于 2025 年 8 月 21 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已以专人送达、电子邮件、 电话等方式发出。本次会议由董事长杨小滨先生主持，应到 8 人，实到 8 人。本次会 议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。 该项议案已经公司董事会提名委员会审议通过，具体内容详见与本公告同日披露 的《海南机场设施股份有限公司关于高级管理人员职务调整的公告》（公告编号：临 特此公告。 海南机场设施股份有限公司董事会 二〇二五年八月二十二日 会议审议并通过了以下事项： 《关于高级管理人员职务调整的议案》 该议案表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。 ...

股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2025-062 海南机场设施股份有限公司 关于高级管理人员职务调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第 十届董事会第三十二次会议，审议并通过《关于高级管理人员职务调整的议案》。 因工作调整原因，公司董事会聘任赵红旗先生、李静女士为公司副总裁，不再 担任公司总裁助理职务，任期自公司第十届董事会第三十二次会议审议通过之日起 至第十届董事会届满时止。个人简历见附件。 本议案在董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会 审议。 特此公告。 截至本公司披露日，赵红旗先生未持有公司股票，其与公司的其他董事、高级 管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。赵红旗先生任职资格 和条件符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存 在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任高级管理人员的情形；不 存在被中国证监会采取不得担 ...

北京市金杜律师事务所 关于海南机场设施股份有限公司 2025 年第二次临时股东会之 法律意见书 致：海南机场设施股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受海南机场设施股份有限公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下 简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳 门特别行政区和中国台湾省）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件 和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 8 月 21 日召 开的 2025 年第二次临时股东会（以下简称本次股东会），并就本次股东会相关 事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1 1. 经公司 2024 年年度股东大会审议通过的《海南机场设施股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司于 2025 年 8 月 6 日刊登于上海证券交易所网站的《海南机场设施 股份有限公 ...

证券代码：600515 证券简称：海南机场 公告编号：2025-060 海南机场设施股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 8 月 21 日 (二)股东会召开的地点：海南省海口市互联网金融大厦 C 座会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2,414 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,747,085,834 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 50.3013 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 1、 会议表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决； 2、 会议召集人：海南机场设施股份有限公司董事会； 3、 会议主持 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2025-061 海南机场设施股份有限公司 第十届董事会第三十二次会议决议公告 该项议案已经公司董事会提名委员会审议通过，具体内容详见与本公告同日披露 的《海南机场设施股份有限公司关于高级管理人员职务调整的公告》（公告编号：临 2025-062）。 特此公告。 海南机场设施股份有限公司董事会 二〇二五年八月二十二日 1 海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十二次会议 于 2025 年 8 月 21 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已以专人送达、电子邮件、 电话等方式发出。本次会议由董事长杨小滨先生主持，应到 8 人，实到 8 人。本次会 议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。 会议审议并通过了以下事项： 《关于高级管理人员职务调整的议案》 该议案表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。 ...

Group 1 - The stock price of Hainan Airport reached 3.95 yuan as of August 20, 2025, with an increase of 0.01 yuan, representing a rise of 0.25% compared to the previous trading day [1] - The opening price for the day was 3.93 yuan, with a highest price of 3.95 yuan and a lowest price of 3.90 yuan, resulting in a trading volume of 666,762 hands and a total transaction amount of 262 million yuan [1] - Hainan Airport's main business includes airport operations, related businesses in Hainan Free Trade Zone, and cross-border e-commerce, making it a significant aviation hub operator in Hainan [1] Group 2 - A temporary shareholders' meeting is scheduled for August 21, 2025, to review several proposals, including the appointment of an accounting firm and amendments to the rules of the shareholders' meeting [1] - On August 20, there was a net outflow of 13.81 million yuan in main funds, with a cumulative net outflow of 97.57 million yuan over the past five days [1]

股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2025-059 海南机场设施股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 8 月 20 日(星期三)至 8 月 26 日(星期二)16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 jcgfdshbgs@hnport.com 进行提问。公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 8 月 26 日发布公 司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度经营 成果、财务状况，公司计划于 2025 年 8 月 27 日(星期三)下午 14:00-15:00 举行 2025 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年半年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投 ...

海南机场最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入10.90亿元、同比减少8.61%，归属净利 润1.00亿元，同比减少54.09%，扣非净利润7108.19万元，同比减少40.14%，流动比率2.140、速动比率 0.689、资产负债率51.19%。 天眼查商业履历信息显示，海南机场设施股份有限公司，成立于1993年，位于海口市，是一家以从事房 地产业为主的企业。企业注册资本1142530.9602万人民币，实缴资本42277.4136万人民币。公司法定代 表人为杨小滨。 通过天眼查大数据分析，海南机场设施股份有限公司共对外投资了18家企业，参与招投标项目2057次， 知识产权方面有商标信息4条，此外企业还拥有行政许可12个。 来源：金融界 金融界消息 截至2025年8月19日收盘，海南机场（600515）报收于3.94元，上涨0.51%，换手率1.25%， 成交量114.85万手，成交金额4.52亿元。 资金流向方面，今日主力资金净流入1396.54万元，占比成交额3.09%。其中，超大单净流入2214.45万 元、占成交额4.9%，大单净流出817.91万元、占成交额1.81%，中单净流出流出 ...