证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2023-071 江苏中天科技股份有限公司 江苏中天科技股份有限公司董事会 二〇二三年十二月十五日 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本比 例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中天科技集团有限公司 | 774,117,883 | 22.68 | | 2 | 香港中央结算有限公司 | 253,430,494 | 7.43 | | 3 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 60,954,150 | 1.79 | | 4 | 招商银行股份有限公司－兴业收益增强债 | 23,400,000 | 0.69 | | | 券型证券投资基金 | | | | 5 | 中国工商银行股份有限公司－中欧时代先 | 18,680,106 | 0.55 | | | 锋股票型发起式证券投资基金 | | | | 6 | 全国社保基金四零三组合 | 15,050,470 | 0.44 | | 7 | 王咏梅 | 12,861,800 | 0.38 | 1 | 8 | 中国工商银行股份有限公司－中欧价值智 | 12,380,6 ...

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2023-070 江苏中天科技股份有限公司 关于第四期以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●重要内容提示： 三、其他事项 2023 年 12 月 14 日，公司通过上海证券交易所交易系统实施第四期以集中 竞价交易方式回购公司股份方案，首次回购公司股份 200 万股，占公司当前总股 本的比例为 0.06%，回购成交的最高价为 12.61 元/股，最低价为 12.49 元/股，已 支付的总金额为 2,488.97 万元。 一、回购股份的基本情况 2023 年 12 月 13 日，江苏中天科技股份有限公司（以下简称"中天科技"或"公 司"）第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于第四期以集中竞价交易方式 回购公司股份方案的议案》，拟回购公司股份的资金总额不低于人民币 5,000 万 元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购股份的实施期限自公司董事会 审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，即至 202 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2023-067 江苏中天科技股份有限公司（以下简称"中天科技"或"公司"）于 2023 年 12 月 9 日以电子邮件等方式发出了关于召开第八届监事会第十七次会议的通 知。本次会议于 2023 年 12 月 13 日以通讯方式召开，应参会监事 3 名，实际参 会监事 3 名。本次会议由监事会主席薛如根先生主持，会议的召集、召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的 决议合法、有效。 江苏中天科技股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 详见 2023 年 12 月 14 日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关 于增加 2023 年度商品期货套期保值业务交易额度的公告》（公告编号：临 2023-069）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟回购股份的用途：用于实施员工持股计划； 证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2023-068 江苏中天科技股份有限公司 关于第四期以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 拟回购股份的资金总额：不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）； 拟回购股份的实施期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个 月内，即至 2024 年 12 月 12 日止； 拟回购股份的价格：不超过人民币 20.68 元/股（含），该回购价格不超过公 司董事会通过本次回购方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； 回购资金来源：公司自有资金； 相关股东是否存在减持计划：经询问公司控股股东、实际控制人、公司董事、 监事及高级管理人员、持股 5%以上的股东，截至 2023 年 12 月 13 日，目前上述主 体在未来 3 个月、未来 6 个月暂无减持计划。如上述主体未来拟实施股份减持计划， 公司将按照法律法规 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2023-069 江苏中天科技股份有限公司 关于增加 2023 年度商品期货套期保值业务交易额度的公告 交易目的：为有效控制市场风险，降低原材料等市场价格波动对生产经营成 本的影响，公司计划开展相关商品期货套期保值交易，提升生产经营管理水平和抵 御风险能力。公司根据具体日常经营情况，有必要适度增加套期保值业务交易额度。 交易的品种：期货交易所挂牌交易的铝期货合约。 交易场所：业务合规并满足公司套期保值业务条件的各大期货交易所。 交易金额：根据在手订单情况，本次预计增加铝的持仓量 60,000 吨，增加 保证金及权利金人民币 20,000 万元。 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2023 年 12 月 13 日召开第八届董事会 第十八次会议，审议通过了《关于增加 2023 年度商品期货套期保值业务交易额度的 议案》，本次交易在董事会授权范围内，无需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司开展期货套期保值 ...

一、董事会会议召开情况 江苏中天科技股份有限公司（以下简称"中天科技"或"公司"）于 2023 年 12 月 9 日以电子邮件等方式发出了关于召开第八届董事会第十八次会议的通 知。本次会议于 2023 年 12 月 13 日以通讯方式召开，应参会董事 9 名，实际参 会董事 9 名。本次会议由董事长薛济萍先生主持，会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2023-066 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏中天科技股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经各位董事认真审议，会议审议通过了以下议案，并形成了如下决议： 1、审议通过了《关于第四期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。 详见 2023 年 12 月 14 日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》及上海证券交易所网站 ...

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2023-064 江苏中天科技股份有限公司 关于第三期股份回购实施结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、回购审批情况和回购方案内容 2023年10月26日，江苏中天科技股份有限公司（以下简称"中天科技"或"公 司"）召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于第三期以集中竞价交 易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金回购公司股份用于员工 持股计划或股权激励，拟回购公司股份的资金总额不低于人民币5,000万元（含）， 不超过人民币10,000万元（含），拟回购股份的价格不超过人民币21.85元/股（含）， 回购股份的实施期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内，即至 2024年10月25日止，具体内容详见2023年10月27日披露的《江苏中天科技股份有 限公司关于第三期以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临 2023-049）。 （三）回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已 ...

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：2023-065 江苏中天科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 253 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,038,277,268 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | | | 总数的比例（%） | 30.4535 | 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于修订《江苏中天科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 表决情况： | 股东类 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 ...

北京市盈科（南通）律师事务所 关于 江苏中天科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会所涉相关问题 之 法律意见书 北京市盈科（南通）律师事务所 关于 江苏中天科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会所涉相关问题 之 法律意见书 2 证券监督管理委员会（"证监会"）相关规章、规范性文件的要求和规定， 对中天科技股份提供的与题述事宜有关的法律文件及其他文件、资料进行 了审查、验证。同时，见证律师还审查、验证了见证律师认为出具本法律 意见书所必需审查、验证的其他法律文件及信息、资料和证明，并就有关 事项向中天科技股份有关人员进行了询问。 在前述审查、验证、询问过程中，见证律师得到中天科技股份如下承 诺及保证：其已经提供了本所认为为出具本法律意见书所必需的、完整、 真实、准确、合法、有效的原始书面材料、副本材料、复印件或口头证言， 有关副本材料或复印件与原件一致。 对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事 实，见证律师依赖中天科技股份或者其他有关机构出具的证明文件或咨询 意见出具本法律意见书。 见证律师依据本法律意见书出具日及之前已经发生或存在的事实，并 基于对有关事实的了解和对有关 ...

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2023-063 江苏中天科技股份有限公司（以下简称"中天科技"或"公司"）于 2023 年 1 月 17 日召开第八届董事会第八次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投 资项目建设进程的情况下，使用部分闲置募集资金 70,000 万元临时补充公司流动资 金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月（详见 2023 年 1 月 18 日公 司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补 充流动资金的公告》（公告编号：临 2023-004））。公司实际使用闲置募集资金暂时补 充流动资金的金额为 70,000 万元。 公司在此部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金期间，对资金进行了合 理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，资金运用情况良好。 截至 2023 年 12 月 4 日，公司已将用于补充流动资金的 70,000 万元闲置募集资 金提 ...