证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2023-062 江苏中天科技股份有限公司 关于第三期以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 股，占公司当前总股本的比例为 0.1047%，回购成交的最高价为 14.21 元/股、最 低价为 13.67 元/股，已支付的总金额为 5,000.87 万元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●重要内容提示： 上述回购进展符合法律法规的规定及既定的回购股份方案。 一、回购股份的基本情况 三、其他事项 2023 年 10 月 26 日，江苏中天科技股份有限公司（以下简称"中天科技" 或"公司"）第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于第三期以集中竞价交 易方式回购公司股份方案的议案》，拟回购公司股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购股份的实施期限自公司 董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，即至 2024 年 10 月 25 日止。具 体内容详见于 2023 年 10 月 27 日披露的《江 ...

江苏中天科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会资料 二〇二三年十二月八日 江苏中天科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 江苏中天科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会议程 时间：2023 年 12 月 8 日(星期五)下午 2:30 参会人员：江苏中天科技股份有限公司（以下简称"中天科技"或"公司"） 股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师 地点：江苏省南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆会议室 会议议程： 一、主持人宣布大会开始 二、介绍股东到会情况 三、介绍本次大会见证律师 四、推选监票人 五、宣读会议审议事项： 议案一、关于修订《江苏中天科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案 ................................................................... 4 议案二、关于增加与部分关联方 2023 年日常经营性关联交易的议案........ 5 议案三、关于调整为部分控股子公司 2023 年银行综合授信提供担保额度的 议案 ............................. ...

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：2023-061 江苏中天科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 至 2023 年 12 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆会议室 (五)网络投票的系统、 ...

吴大卫 郑杭斌 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》和《公司章程》的有 关规定,我们作为江苏中天科技股份有限公司(以下简称"中天科技"或"公司"） 的独立董事,认真审阅了第八届董事会第十七次会议相关资料,现就有关《关于 非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》发表 如下意见: 1、公司 2017 年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金之事项是基于募投项目建设情况而做出的决定,不影响募投项目的正常 实施。 2、该事项决策和审议程序符合中国证监会、上海证券交易所有关法律、法 规的规定,已经按照相关法律、法规及《公司章程》的相关规定履行了审批程序, 不存在损害公司及全体股东利益的情形。 3、同意本次将 2017 年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金的议案提交股东大会审议。 独立董事签字: 江苏中天科技股份有限公司 独立董事关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的独立意见 沈 洁 2023 年 11 月 16 日 ...

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2023-060 江苏中天科技股份有限公司 关于非公开发行股票募投项目结项并 将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次结项的募投项目名称：新能源汽车用领航源动力高性能锂电池系列 产品研究及产业化项目、新型高性能电子铜箔研发及产业化项目。本项目结项后， 中天科技股份 2017 年非公开发行股票募投项目已全部实施完成。 ● 项目结项后节余募集资金用途：拟将结项后的节余募集资金合计 72,634.39 万元（包含理财收益及银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户 余额为准）用于永久补充流动资金，用于公司或子公司日常经营的需要。 ● 本事项已经公司第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十六次会 议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 江苏中天科技股份有限公司（以下简称"中天科技股份"或"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召开的第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十六次会议， 审议通过了《 ...

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2023-058 江苏中天科技股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏中天科技股份有限公司（以下简称"中天科技"或"公司"）于 2023 年 11 月 12 日以电子邮件等方式发出了关于召开第八届董事会第十七次会议的通 知。本次会议于 2023 年 11 月 16 日以通讯方式召开，应参会董事 9 名，实际参 会董事 9 名。本次会议由董事长薛济萍先生主持，会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下： 1、审议通过了《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的议案》。 详见 2023 年 11 月 17 日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的 ...

详见 2023 年 11 月 17 日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关 于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》 （公告编号：临 2023-060）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 特此公告。 证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2023-059 江苏中天科技股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏中天科技股份有限公司（以下简称"中天科技"或"公司"）于 2023 年11月12日以电子邮件等方式发出了关于召开第八届监事会第十六次会议的通 知。本次会议于 2023 年 11 月 16 日以通讯方式召开，应参会监事 3 名，实际参 会监事 3 名。本次会议由监事会主席薛如根先生主持，会议的召集、召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《 ...

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2023-057 江苏中天科技股份有限公司 关于新增海洋系列项目订单的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，江苏中天科技股份有限公司（以下简称"中天科技股份"或"公司"）控 股子公司中天科技海缆股份有限公司（以下简称"中天科技海缆"）和中天科技集团 海洋工程有限公司（以下简称"中天海洋工程"）陆续通过招投标和竞争性谈判取得 海洋系列项目的订单，现将具体新增订单情况公告如下： 一、订单概况 在海上光伏方面，本次中标的国华 HG14 海上光伏 1000MW 项目是全球首个进 入实施阶段的 GW 级大容量海上光伏项目。公司凭借长期技术积累与产品创新，积 极探索海缆在海上光伏领域的应用，助力中国海上光伏大基地建设。在海上风电方 面，本次再次中标江苏、山东地区的海缆和海洋工程项目，代表了"海风平价"市场 1 对公司综合实力的认可，奠定了公司在海风行业格局中的海缆领导者地位。 1、海缆项目订单 江苏大丰 800MW 海上风电项目海缆采购项目，采购内容为 ...

2023 年 10 月 26 日，江苏中天科技股份有限公司（以下简称"中天科技"或"公 司"）第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于第三期以集中竞价交易方式 回购公司股份方案的议案》，拟回购公司股份的资金总额不低于人民币 5,000 万 元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购股份的实施期限自公司董事会 审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，即至 2024 年 10 月 25 日止。具体内容 详见于 2023 年 10 月 27 日披露的《江苏中天科技股份有限公司关于第三期以集 中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2023-049） 证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2023-056 江苏中天科技股份有限公司 关于第三期以集中竞价交易方式首次回购公司股份 暨回购进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●重要内容提示： 2023 年 10 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统实施第三期以集中 竞价交易方式回购公司股份方案，首次回购公司股份 ...

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2023-055 江苏中天科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东 持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏中天科技股份有限公司（以下简称"中天科技"或"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于第三期以集中竞价 交易方式回购公司股份方案的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏中天科技股份有限公司关 于第三期以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2023-049）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规的相关规定，现将披露董事会公告回购股份决议 的前一个交易日（2023 年 10 月 26 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售 条件股东的名称、持股数量及比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | ...