证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2025-002 中国软件与技术服务股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）公司第八届监事会第九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次监事会会议通知和材料于 2025 年 1 月 6 日以微信方式发出。 （三）本次监事会会议于 2025 年 1 月 16 日，在北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 A 座 6 层第二会议室召开，采取了现场+视频表决方式。 （四）本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （五）本次监事会会议由监事会主席高慕群主持，公司董事会秘书赵冬妹列 席了会议。 二、监事会会议审议情况 （一）关于 2021 年限制性股票激励计划预留二批授予部分第一个解除限售 期解除限售条件成就的议案 - 1 - 个解除限售期解除限售条件成就发表意见如下： 公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期，公司层面 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-092 中国软件与技术服务股份有限公司 关联交易进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关联交易基本情况 公司于 2024 年 12 月 6 日、2024 年 12 月 23 日分别召开第八届董事会第十 六次会议、中国软件 2024 年第八次临时股东大会，审议通过了《关于子公司麒 麟软件增资扩股及公司参与认购的议案》。根据战略与经营发展需要，公司控股 子公司麒麟软件有限公司（简称麒麟软件）拟增资扩股募集资金不超过 30 亿元， 其中公司以非公开协议方式参与本次增资，认购金额不超过 20 亿元，经进场交 易遴选的合格投资人认购不超过 10 亿元。 根据北京中同华资产评估有限公司以 2023 年 12 月 31 日为基准日出具的评 估报告，麒麟软件股东全部权益评估值为 83.55 亿元，上述评估结果已经国资备 案。本次公开挂牌价格以该评估值为基础，公司与本次公开挂牌征集到的合格投 资人价格一致，不低于以经国资备案的麒麟软件净资产评估值折算的 ...

Group 1 - The core viewpoint of the article highlights the collaboration between China Software and the Ministry of Finance to enhance digital transformation in fiscal management [1] - China Software's confidence in leveraging digital technologies such as cloud computing, big data, and artificial intelligence to integrate deeply with fiscal management is emphasized [1] - The discussion aims to contribute to the modernization of fiscal governance through intelligent solutions provided by China Software [1]

观意字（2024）第008387号 北京观韬律师事务所关于 中国软件与技术服务股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 预留一批授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就 及回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的 法律意见书 观韬律师事务所 GuantaoLawFirm 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 19 层邮编：100032 电话：861066578066 传真：861066578016 E-mail：guantao@guantao.com http：//www.guantao.com | 释 义 3 | | | --- | --- | | 第一节 | 律师声明事项 5 | | 第二节 正文 7 | | | 一、本次解除限售、本次回购注销的批准和授权 7 | | | 二、本次解除限售的具体情况 12 | | | 三、本次回购注销的具体情况 15 | | | 四、结论意见 16 | | 北京观韬律师事务所 法律意见书 释 义 | 中国软件/公司/上市公司 | 指 | 中国软件与技术服务股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次股权激励计划/本次激励计 | 指 | 中 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-091 中国软件与技术服务股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留一批部分 第一个解除限售期解除限售暨上市流通提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、2021 年 11 月 21 日，公司第七届董事会第三十三次会议及第七届监事会第 八次会议分别审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘 要>的议案》及其他相关议案。 2、2022 年 2 月 18 日，公司披露实际控制人中国电子信息产业集团有限公司 收到的国务院国资委《关于中国软件与技术服务股份有限公司实施 2021 年限制性 股票激励计划的批复》（国资考分[2021]10 号），国务院国资委原则同意公司实施 2021 年限制性股票激励计划。 3、2022 年 2 月 22 日，公司第七届董事会第三十七次会议及第七届监事会第 九次会议审议通过了《关于修订公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘 要>的议案》及其他相关议案，独立董事 ...

中国软件与技术服务股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二○二五年一月二日 | 目 录 - | 1 - | | --- | --- | | 一、会议议程 - | 2 - | | 二、会议须知 - | 3 - | | 三、关于对中软信息技术创新有限公司增资的议案 - | 4 - | 中国软件与技术服务股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 一、会议议程 会议时间： 现场会议召开日期和时间：2025年1月2日 14:30开始 网络投票日期和时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为1月2日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为1月2日9:15-15:00 现场会议地点： 北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1 层第一会议室 会议召集人： 中国软件与技术服务股份有限公司董事会 会议方式： 本次股东大会所有议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式并通过 上海证券交易所交易系统进行投票。 现场会议议程： 1、关于对中软信息技术创新有限公司增资的议案 （十三）大会见证律师宣读关于本次股东大会 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-090 中国软件与技术服务股份有限公司 2024 年第八次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 12 月 23 日 （二）股东大会召开的地点：北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1 层第一会议室。 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2,205 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 333,892,527 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 39.2736 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开， 符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事长谌志 ...

北京市金杜律师事务所 关于中国软件与技术服务股份有限公司 2024 年第八次临时股东大会的 法律意见书 2. 公司 2024 年 12 月 7 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》及上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn/）的《中国软 件与技术服务股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告》； 3. 公司 2024 年 12 月 7 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》及上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn/）的《中国软 件与技术服务股份有限公司关于召开 2024 年第八次临时股东大会的通知》（以下 简称《关于召开股东大会的通知》）； 4. 公司 2024 年 12 月 14 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》及上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn/）的《中国软 件与技术服务股份有限公司 2024 年第八次临时股东大会会议资料》； 5. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册； 6. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料； 7. 上 ...

财联社12月21日讯（编辑 平方） 据财联社不完全统计，截至发稿，本月包括龙蟠科技、飞荣达、深圳 能源、云南锗业、富临精工、长安汽车、和远气体、重庆港、新澳股份、广电运通、天顺风能、连城数 控、广汽集团、蓝丰生化、大北农、中国软件、天马科技、西域旅游、九阳股份 在内的19家A股上市公 司公告拟对子公司等增资扩股并引入投资者 。其中，涉及金额预计达10亿元以上的上市公司 包括龙蟠 科技、长安汽车、中国软件、深圳能源等。具体详见下图： 主营车用环保精细化学品和磷酸铁锂正极材料的龙蟠科技 12月20日公告，公司控股孙公司锂源（亚 太）拟增资扩股并引入投资者 。印尼国家主权财富基金下属公司INA拟以现金出资1.5亿美元 ，联合投 资人Aisis拟以现金出资5000万美元 ，分别取得锂源（亚太）约32.97%和10.99%的股权。本次交易不会 导致公司合并报表范围发生变化。龙蟠科技表示，本次交易是公司拓宽海外市场的重要举措，有利于增 强公司在磷酸铁锂正极材料产业链 上的项目研发、市场拓展、产品量产等方面的整体实力。 国元香港分析师杨森10月22日研报认为，龙蟠科技是全球主要的磷酸铁锂正极材料制造商 ，亦是中国 内地知名 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-087 中国软件与技术服务股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （二）本次董事会会议通知和材料于 2024 年 12 月 11 日以微信方式发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 12 月 16 日召开，采取了通讯的表决方式。 （四）本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中：以通讯 表决方式出席会议 7 人。 （五）本次董事会会议由董事长谌志华主持，公司监事会主席高慕群、监事 唐大龙、职工代表监事周东云，公司董事会秘书赵冬妹列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）关于对中软信息技术创新有限公司增资的议案 其他详情请见《中国软件对外投资交易公告》。 根据公司发展战略需要，公司拟以自有资金，按照 1 元/注册资本的价格对全资子公司 中软信息技术创新有限公司（原天津中软信息系统有限公司，已于 2024 年 9 月更名为中软 信创信息系统有限公司，以下简称 ...