证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临 2023-044 号 山煤国际能源集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 16 日（星期四）下午 15:00-16:00。 会议召开地点： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/）。 会议召开方式：上证路演中心网络互动。 投资者可于 2023 年 11 月 9 日(星期四)至 11 月 15 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 smzqb@shanxicoal.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关 ...

山煤国际（600546） 山煤国际能源集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 山煤国际能源集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 1 山煤国际（600546） 山煤国际能源集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 山煤国际能源集团股份有限公司 （2023 年 11 月 15 日） 一、会议时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）下午 15：00 二、会议地点：太原市小店区晋阳街 162 号三层会议室 三、会议召集人：公司董事会 四、会议主持人：董事长孟君先生 五、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式 六、会议出席人： 1．截至 2023 年 11 月 8 日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权参加会议。因故不能参加 会议的股东可以书面委托代理人出席会议（该代理人不必是公司股东），或在网络 投票时间内参加网络投票。 2．公司董事、监事及高级管理人员。 3．公司聘请的律师。 2023 年第三次临时股东大会议程 4．本次会议工作人员。 七、会议内容： （一）宣布会议出席 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥8,223,261,783.69, a decrease of 43.20% compared to ¥14,476,370,071.87 in the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥924,221,590.83, down 50.12% from ¥1,852,725,094.18 year-on-year[3] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.47, a decline of 49.46% compared to ¥0.93 in the previous year[3] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 28.90 billion, a decrease of 19.0% compared to CNY 35.63 billion in the same period of 2022[19] - Net profit for the first three quarters of 2023 was CNY 6.24 billion, a decline of 26.0% from CNY 8.43 billion in the same period of 2022[20] - The total profit for the first three quarters of 2023 was CNY 8.50 billion, a decrease of 26.0% from CNY 11.49 billion in the previous year[20] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥5,007,227,506.40, a decrease of 39.10% compared to ¥8,221,980,677.05 last year[3] - In Q3 2023, the company reported a net cash outflow from investment activities of approximately CNY 1.30 billion, compared to CNY 973 million in Q3 2022, indicating a significant increase in investment spending[24] - The company raised CNY 2.22 billion from financing activities in Q3 2023, a substantial increase from CNY 900 million in the same period last year[24] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 5.01 billion, a decrease of 39.0% from CNY 8.22 billion in the previous year[23] Assets and Liabilities - The company reported a total asset value of ¥45,276,177,746.72, reflecting a decrease of 6.96% compared to the previous year[3] - As of September 30, 2023, the total assets of Shanxi Coal International Energy Group amounted to CNY 42.13 billion, a decrease from CNY 45.28 billion at the end of 2022, representing a decline of approximately 7.5%[16] - Total liabilities decreased to CNY 21.34 billion from CNY 26.56 billion, marking a reduction of around 19.5%[17] - The total assets of the company as of Q3 2023 amounted to CNY 45.28 billion, a slight decrease from CNY 45.57 billion at the end of the previous year[27] - Total liabilities amounted to CNY 26,557,862,885.26, a decrease from CNY 26,772,393,786.11 in the previous period[28] Equity and Retained Earnings - The equity attributable to shareholders was ¥15,013,414,050.01, an increase of 4.00% from the previous year[3] - The company's equity increased to CNY 20.78 billion from CNY 18.72 billion, showing an increase of approximately 11.0%[17] - The company’s retained earnings increased to CNY 8.55 billion from CNY 8.09 billion, reflecting a growth of about 5.8%[17] - Total equity reached CNY 18,718,314,861.46, down from CNY 18,796,724,766.48[28] Costs and Expenses - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were CNY 20.36 billion, down 15.0% from CNY 23.95 billion in the previous year[19] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were CNY 269.40 million, an increase of 15.1% from CNY 234.11 million in the same period of 2022[19] - Sales expenses for the first three quarters of 2023 were CNY 398.46 million, down 14.0% from CNY 463.19 million in the previous year[19] - Management expenses for the first three quarters of 2023 were CNY 1.03 billion, an increase of 13.7% from CNY 904.54 million in the same period of 2022[19] Accounting Standards and Reporting - The company has implemented new accounting standards affecting the reporting of deferred tax assets and liabilities starting January 1, 2023[4] - The company has implemented new accounting standards effective January 1, 2023, which may impact the financial reporting of deferred tax assets and liabilities[25] Market Conditions - The decline in revenue and profit was primarily attributed to a decrease in coal prices and sales volume compared to the same period last year[6]

证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临 2023-041 号 山煤国际能源集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 15 日 15 点 00 分 召开地点：太原市小店区晋阳街 162 号三层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 15 日 至 2023 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 8 月修订）等有关规定，结合山煤 国际能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况，公司决定对《公司 章程》进行修订。 2023 年 10 月 26 日，公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于修 订<公司章程>的议案》，对《公司章程》的部分条款进行了修订。该事项还需提 交公司股东大会审议。 证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临 2023-040 号 山煤国际能源集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 《公司章程》具体修订内容如下： | | --- | | 序 | 原章程条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 第一条 为维护山煤国际能源 | 第一条 为维护山煤国际能源 | | | 集团股份有限公司（以下简称"公 | 集团股份有限公司（以下简称"公 | | | 司"）、股东 ...

山煤国际能源集团股份有限公司 董事会议事规则 2023 年 10 月修订 | 目录 | | --- | | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 董事会的组成和职权 2 | | 第三章 董事长 5 | | 第四章 董事会组织机构 6 | | 第五章 董事会议案 11 | | 第六章 董事会会议的召集 12 | | 第七章 董事会会议的通知 13 | | 第八章 董事会会议的召开和表决 14 | | 第九章 董事会会议记录 18 | | 第十章 决议公告与执行 19 | | 第十一章 附 则 19 | （七）拟订公司重大收购、公司因公司章程第二十三条第一款第（一）项、 第（二）项规定的情形收购本公司股份或者合并、分立、解散及变更公司形式的 方案； （八）决定本公司因公司章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、 2 山煤国际能源集团股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《 ...

证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临 2023-043 号 山煤国际能源集团股份有限公司 关于子公司涉及诉讼公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 案件所处的诉讼阶段：已立案受理，尚未开庭； 上市公司所处的当事人地位：公司控股子公司山煤国际能源集团晋城有 限公司为原告方；公司控股子公司山西煤炭进出口集团左云长春兴煤业有限公 司为被告方。 涉案的金额：公司控股子公司山煤国际能源集团晋城有限公司（以下简 称"晋城公司"）诉江苏钦洋石油化工有限责任公司、江苏百合建筑装饰工程有 限公司、王林、徐驰买卖合同纠纷案涉及诉讼标的 10,302.11 万元；汇永控股集 团有限公司诉公司控股子公司山西煤炭进出口集团左云长春兴煤业有限公司 （以下简称"长春兴煤业"）合同纠纷案涉及诉讼标的 19,253.91 万元。（上述 诉讼标的仅为本金数额，由于利息、违约金、诉讼费等费用暂不确定，因此未包 含在内） 是否会对上市公司损益产生负面影响：上述案件尚未开庭审理，诉讼结 果存在不确定性，目前暂无法确定对 ...

证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临 2023-039 号 山煤国际能源集团股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案尚需公司股东大会审议。 三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1 山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七 次会议（以下简称"本次会议"）通知于2023年10月16日以送达、邮件形式向公 司全体董事发出，本次会议于2023年10月26日在太原市小店区晋阳街162号三层 会议室以现场方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次 会议由公司董事长孟君先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议， 经与会董事认真审议，形成董事会决议如下： 一、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于增补公司董事的议案》 鉴于公司董事王慧玲先生、王莎莎女士因工作变 ...

山煤国际能源集团股份有限公司 独立董事工作制度 2023 年 10 月修订 | | | 第一条 为了促进山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法 律、行政法规、规范性文件和《山煤国际能源集团股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第四条 公司根据需要，设独立董事4名，其中至少包括1名会计专业人士。 第五条 公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核、安全生产与环保委 员会。 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格与条件 2 | | 第三章 | ...

证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临 2023-042 号 山煤国际能源集团股份有限公司 2023 年第三季度主要生产经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年第三季度主要生产经营数据 | 项目 | 2023 年第三季度 | 2022 年第三季度 | 变动比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 原煤产量（万吨） | 895.96 | 1,085.41 | -17.45 | | 商品煤销量（万吨） | 1,246.14 | 1,595.39 | -21.89 | | 其中：自产煤销量 | 757.39 | 987.75 | -23.32 | | 贸易煤销量 | 488.75 | 607.64 | -19.57 | | 煤炭营业收入（万元） | 806,859.20 | 1,438,111.77 | -43.89 | | 其中：自产煤营业收入 | 485,138.00 | 797,479.61 | -39.17 | | 贸易煤营业收入 | 321, ...