公司独立董事：李玉敏、辛茂荀、吴秋生、薛建兰 2023 年 10 月 26 日 （本页无正文，为《山煤国际能源集团股份有限公司独立董事关于公司第 八届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》的签署页） 独立董事签名 : 李玉敏 山煤国际能源集团股份有限公司独立董事 关于公司第八届董事会第十七次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司 章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为山煤国际能源集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，基于独立 判断立场，现就 2023 年 10 月 26 日召开的公司第八届董事会第十七次会议审议 的相关议案发表如下独立意见： 关于增补公司董事的独立意见 经公司控股股东推荐，公司董事会提名委员会审查，公司董事会提名赵妍瑜 女士、常光玮女士为公司第八届董事会董事候选人，上述候选人的提名程序符合 《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。经我们审阅赵妍瑜 女士、常光玮女士的个人履历等相关资料，认为赵妍瑜女士、常光玮女士符合公 司董事任职资格，具备了与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《 ...

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,上述董事的辞职未导致公司董 事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，辞职申请自送达公 司董事会之日起生效。 王慧玲先生、王莎莎女士在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，认真履 行了各项职责。公司董事会对王慧玲先生、王莎莎女士在担任公司董事期间对公 司发展做出的贡献表示衷心的感谢! 特此公告。 山煤国际能源集团股份有限公司 董事会 证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临 2023-038 号 山煤国际能源集团股份有限公司 关于部分董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事王慧玲先生、王 莎莎女士由于工作变动原因于近日向公司董事会提交了辞职申请，王慧玲先生申 请辞去公司第八届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务；王莎莎女士 申请辞去公司第八届董事会董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委 员职务。辞职后，王慧玲先生、王莎莎女士将不在公司担任任何职务。 2023 年 10 月 ...

证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临 2023-037 号 山煤国际能源集团股份有限公司 关于子公司涉及诉讼进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"山煤国际"）于 2021 年 9 月 30 日在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《山煤国际能源集团股份有限公司关于子公 司涉及诉讼公告》（临 2021-045 号），对中机国能电力工程有限公司诉公司控股 子公司山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司（以下简称"河曲露天煤 业"）、山西煤炭进出口集团河曲能源有限公司（以下简称"河曲能源公司"）工 程合同纠纷案进行了披露。 近日，河曲能源公司收到山西省忻州市中级人民法院对该案件出具的民事判 决书，现将该案件进展情况公告如下： 一、案件基本情况 山西省忻州市中级人民法院对本案作出一审判决如下： 1、山西煤炭进出口集团河曲能源有限公司于本判决生效之日起十日内支付 中机国能电力工程有 ...

证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临 2023-036 号 山煤国际能源集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 26 日（星期二）下午 16:00-17:00。 投资者可于 2023 年 9 月 19 日(星期二)至 9 月 25 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 smzqb@shanxicoal.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 26 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 26 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 20,675,557,395.27, a decrease of 2.27% compared to the same period last year[17]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was CNY 3,057,667,306.10, reflecting a decline of 13.65% year-on-year[17]. - The net cash flow from operating activities decreased by 36.74% to CNY 2,888,208,537.29 compared to the previous year[17]. - The total assets as of the end of the reporting period were CNY 43,143,312,495.98, down 4.71% from the end of the previous year[17]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 2.12% to CNY 14,694,650,823.11 compared to the end of the previous year[17]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 3,112,707,090.71, a decrease of 13.76% year-on-year[17]. - The basic earnings per share (EPS) decreased by 13.97% to CNY 1.54 compared to the previous period[19]. - The weighted average return on equity (ROE) dropped by 7.05 percentage points to 19.49%[19]. - The company achieved operating revenue of CNY 20.68 billion, a decrease of 2.27% year-on-year[41]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 3.06 billion, down 13.65% compared to the previous year[41]. Coal Production and Sales - The company achieved a coal production volume of 21.1875 million tons, a year-on-year increase of 4.91%[23]. - The revenue from coal production business was CNY 14.16 billion, a slight decrease of 0.71% year-on-year, with a sales volume of 19.3825 million tons, up 7.98%[23]. - The average selling price of coal was CNY 730.55 per ton[23]. - The coal trading business generated revenue of CNY 6.209 billion, down 7.70% year-on-year, with a trading volume of 7.5682 million tons, an increase of 30.62%[24]. - The average selling price for coal trading was CNY 820.36 per ton[24]. - The company reported a raw coal production of 21.19 million tons, an increase of 4.91% year-on-year[43]. - The sales volume of commodity coal reached 26.95 million tons, representing a growth of 13.50% year-on-year, with self-produced coal sales at 19.38 million tons and traded coal sales at 7.57 million tons[44]. Cost Management and Expenses - The company implemented a cost control strategy, resulting in a decrease in financial expenses by 59.07% year-on-year[48]. - Research and development expenses increased by 39.87% year-on-year, amounting to CNY 149.78 million[48]. Safety and Environmental Management - The company maintained a focus on safety, achieving a "zero accident" record through enhanced safety management systems[42]. - The company is facing safety production risks in the coal mining industry, which is characterized by various hazards such as water, fire, and gas[62]. - The company plans to enhance safety management and implement technological advancements to mitigate safety risks[62]. - The company is committed to complying with environmental regulations and investing in technology to minimize pollution[65]. - The company has established automatic real-time monitoring for pollutant emissions, ensuring compliance with environmental standards[79]. - The company has constructed wastewater treatment facilities with a daily capacity of 3,000 m³ for mine wastewater and 500 m³ for domestic wastewater, and another facility with a daily capacity of 9,000 m³ for mine wastewater and 300 m³ for domestic wastewater[80]. - The company has installed online monitoring equipment for key pollutants, including 1 CODcr, 1 ammonia nitrogen, and 1 total phosphorus analyzer at each facility, ensuring real-time monitoring of wastewater discharge[80]. - The company has received environmental impact assessment approvals for its 2.4 Mt/a resource integration project, with a construction scale of 240,000 tons per year[82]. Financial Position and Investments - The company's cash and cash equivalents decreased by 17.04% to CNY 8.51 billion, attributed to dividend distributions and reduced cash inflows from coal prices[51]. - The company's long-term investments increased by 1.54% to CNY 644 million, funded entirely by self-owned capital[57]. - The company made a significant equity investment of 1.9 billion RMB in Shanxi Bank, acquiring a 7.33% stake[58]. - The company has not proposed any profit distribution or capital reserve transfer plans for the first half of 2023[74]. - The company has established a leadership group for carbon peak and carbon neutrality initiatives, further enhancing its environmental responsibility[96]. Corporate Governance and Management - Significant changes in the board of directors occurred in May and July 2023, with new appointments including Meng Jun as Chairman and Fu Zhonghua as General Manager[73]. - The company held its 2022 Annual General Meeting on April 18, 2023, where several key resolutions were passed, including the approval of the 2022 annual financial report[70]. - The company has not reported any significant contracts or other major matters during the reporting period[116]. - The company has not distributed dividends to shareholders during this reporting period, with a total distribution of -3,106,508,770.99 CNY[154]. Risk Management - The report indicates potential risks including market and safety risks that could impact future performance[6]. - The company is facing risks in cross-border trade due to complex international economic, social, and political conditions, as well as frequent exchange rate fluctuations[67]. - The company has acknowledged the increasing frequency of natural disasters due to global warming, which may impact its production activities[68]. Compliance and Legal Matters - The financial report has not been audited, and the management has confirmed its accuracy and completeness[3]. - The company has no significant litigation or arbitration matters during the reporting period, indicating a stable legal standing[103].

| 项目 | 2023 年第二季度 | 2022 年第二季度 | 变动比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 原煤产量（万吨） | 1,055.92 | 1,107.01 | -4.62 | | 商品煤销量（万吨） | 1,454.21 | 1,158.65 | 25.51 | | 其中：自产煤销量 | 967.52 | 971.50 | -0.41 | | 贸易煤销量 | 486.69 | 187.15 | 160.05 | | 煤炭营业收入（万元） | 984,483.16 | 1,031,308.96 | -4.54 | | 其中：自产煤营业收入 | 640,379.71 | 729,795.81 | -12.25 | | 贸易煤营业收入 | 344,103.45 | 301,513.15 | 14.13 | | 煤炭营业成本（万元） | 582,555.86 | 525,946.95 | 10.76 | | 其中：自产煤营业成本 | 250,043.07 | 249,801.93 | 0.10 | | 贸易煤营业成本 | 332,512.79 | 276,145.02 ...

关于山煤国际能源集团股份有限公司与 山西焦煤集团财务有限责任公司之间关联 存贷款等金融业务的风险持续评估报告 山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）与山西焦煤集团财务有限责任公司（以下简称 "财务公司"）关联交易金融业务，主要包括存款业务、贷 款业务、其他金融业务等。根据《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的要求，本公司 通过查验财务公司的《营业执照》、《金融许可证》等资料， 并审阅财务公司的财务报告，对其经营资质、业务和风险状 况进行了评估，具体情况如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是经原中国银行业监督管理委员会批准，于 2009 年 12 月 15 日原山西省工商行政管理局注册成立，由山 西焦煤集团有限责任公司(控股 80%)和山西焦煤能源集团股 份有限公司(参股 20%)共同出资组建的非银行金融机构。注 册资本 35.5 亿元人民币。 1 财务公司经营业务包括：对成员单位办理财务和融资顾 问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现 交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供 担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员 ...

山煤国际能源集团股份有限公司独立董事 关于公司第八届董事会第十六次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》 和《独立董事工作制度》等有关规定，作为山煤国际能源集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，基于独立判断立 场，现就 2023 年 8 月 24 日召开的公司第八届董事会第十六次会议审议的相关议 案发表如下独立意见： 关于《山煤国际能源集团股份有限公司与山西焦煤集团财务有限责任公司 之间关联存贷款等金融业务的风险持续评估报告》的独立意见 辛茂荀 1 MI 经认真审核《山煤国际能源集团股份有限公司与山西焦煤集团财务有限责任 公司之间关联存贷款等金融业务的风险持续评估报告》（以下简称"该报告"）的 内容，我们认为该报告充分反映了财务公司的经营资质、内部控制、经营管理和 风险管理状况，结论客观、公正。财务公司作为非银行金融机构，具有合法有效 的《营业执照》《金融许可证》，其业务范围、业务内容和流程、内部风险控制制 度和管控流程等均受到国家金融监督管理总局的严格监管，经营业绩良好，未发 现财务公司的风险管理存在重大缺陷， ...

二、审议通过《关于<山煤国际能源集团股份有限公司与山西焦煤集团财务 有限责任公司之间关联存贷款等金融业务的风险持续评估报告>的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 《山煤国际能源集团股份有限公司与山西焦煤集团财务有限责任公司之间关联 存贷款等金融业务的风险持续评估报告》。 公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。 由于本议案内容涉及关联交易，关联董事孟君先生、付中华先生、赵彦浩先 生、王慧玲先生、王莎莎女士、陈一杰先生、韩磊先生回避表决，其他 4 名非 关联董事对本议案进行了表决。 证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临 2023-034 号 山煤国际能源集团股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六 次会议（以下简称"本次会议"）通知于2023年8月14日以送达、邮件形式向公 司全体董事发出，本次会议于2023年8月24日在太原 ...

投资者可于 2023 年 6 月 2 日(星期五)至 6 月 8 日(星期四)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 smzqb@shanxicoal.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临 2023-026 号 山煤国际能源集团股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 6 月 9 日（星期五）下午 15:00-16:00。 会议召开地点： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com）。 会议召开方式：上证路演中心网络互动。 山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 28 日发布公司 2022 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 ...