证券简称：厦门钨业 证券代码：600549.SH 关于厦门钨业股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的 回复报告 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十一月 上海证券交易所： 根据贵所于 2023 年 9 月 1 日出具的《关于厦门钨业股份有限公司向特定对 象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）[2023]637 号）（以 下简称"问询函"）的要求，厦门钨业股份股份有限公司（以下简称"厦门钨业"、 "公司"、"发行人"）会同保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（以下 简称"中信证券"）、发行人律师福建至理律师事务所（以下简称"至理律所"、 "发行人律师"）、发行人会计师致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"致同会计师"、"发行人会计师"）等相关各方根据问询函要求对所列问题 进行了逐项落实、核查。现就问询函中的问题回复如下，请贵所予以审核。 说明： 1、除非文义另有所指，本问询函回复报告所用释义与募集说明书保持一致 2、本问询函回复报告中的字体代表以下含义： | 黑体（加粗）： | 问询函所列问题 | | --- | - ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-003 厦门钨业股份有限公司 关于第二期员工持股计划存续期即将届满 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 6 月 28 日、2022 年 7 月 14 日召开公司第九届董事会第十五次会议和 2022 年第四次临时股东大会， 审议通过《第二期员工持股计划（草案）及其摘要》等议案，具体内容详见公司 分别于 2022 年 6 月 29 日、2022 年 7 月 15 日刊载在《中国证券报》、《上海证券 报》及上海证券交易所网站的公告。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》(2023 年 12 月修订)的 规定，上市公司应当在员工持股计划届满前 6 个月公告到期计划持有的股票数量 以及占公司股本总额的比例。现将公司第二期员工持股计划的相关情况公告如下： 一、公司第二期员工持股计划的持有股份情况 根据 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、获取补助的基本情况 本公司及控股子公司自 2023 年 1 月 10 日至 2024 年 1 月 10 日，共计收到 政府补助 27,408.53 万元。其中，收到与资产相关政府补助 6,421.88 万元，与 收益相关政府补助 20,986.65 万元。上述补助明细如下： 股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-002 厦门钨业股份有限公司 关于获得政府补助的公告 单位：万元 项目 本年收到的政府补助 金额 与资产相关、 与收益相关 高性能硬质合金可转位刀片及配套刀具 建设项目 3,076.00 与资产相关 厦钨新能年处理 80 万方废水项目补助 2,000.00 与资产相关 工业企业技改补助 643.19 与资产相关 其他与资产相关的政府补助 702.69 与资产相关 研发补助 2,802.37 与收益相关 增产增效奖励 2,622.81 与收益相关 稀土产品销售及应用奖励 2,106.89 与收益相关 外贸发展补助 1,457.18 与收益相 ...

关于厦门钨业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 福建信实律师事务所 地址: 中国福建省厦门市湖滨南路 334 号二轻大厦 9 楼/邮编: 361004 Add: F. 9, Er Qing Tower, 334 S. Hubin Road., Xiamen, 361004, CHINA 电话/Tel：+86-592-590 9988 / 590 9966 传真/Fax：+86-592-590 9989 / 590 9986 厦门 | 上海 | 福州 | 泉州 | 龙岩 | 漳州 | 三明 | 莆田 | 宁德 | 南平 | 海口 www.lhxs.com 法律意见书 （2024）闽信实律书第 0006 号 致：厦门钨业股份有限公司 敬启者： 根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东大会规则》（简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（简称"《规范运作指引》"）等法律法规 及《厦门钨业股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）和《厦门钨业股份有限公 司股东大会议事规则》（简称"《股东大会议 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 71 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 664,784,068 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 46.8723 | | 份总数的比例（%） | | 证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-001 厦门钨业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次大会由董事长黄长 庚先生主持。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 21 层本公司 1 号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事 ...

2024 年第一次临时股东大会 会议资料 董秘办编制 2024 年 1 月 厦门钨业股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 目 录 1 / 68 | 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 3 | | --- | | 议案一：关于下属长汀赤铕公司拟终止受托管理福建稀土集团长汀分公司暨关联 | | 交易的议案 9 | | 议案二：关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 15 | | 议案三：关于修订《公司章程》的议案 33 | | 议案四：关于修订《董事会议事规则》的议案 42 | | 议案五：关于修订《独立董事制度》的议案 44 | | 议案六：关于修订《关联交易决策制度》的议案 57 | | 议案七：关于修订《募集资金管理办法》的议案 59 | | 议案八：关于关于向三明市稀土开发有限公司提供借款的议案 65 | 2 / 68 厦门钨业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2023-121 厦门钨业股份有限公司 关于拟收购标的公司涉及诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1．就原告刘典平、武宁天力实业有限公司（简称"武宁天力"）诉被告江西 巨通实业有限公司（简称"江西巨通"）及第三人福建省稀有稀土（集团）有限 公司（简称"福建稀土集团"）、厦门三虹钨钼股份有限公司（简称"厦门三虹"）、 昆山海峡发展基金（有限合伙）、江西卓新矿业有限公司公司决议纠纷一案，武 宁县人民法院（简称"武宁县法院"）一审判决确认 2014 年 11 月 28 日江西巨通 股东会决议不成立（该股东会决议系关于江西巨通于 2014 年 12 月 26 日在武宁 县市场监督管理局登记的增资扩股及相关事项的股东会决议）。一审判决后，江 西巨通上诉至江西省九江市中级人民法院（简称"九江市中院"），请求判决撤销 武宁县法院作出的一审判决，发回重审，或者改判驳回刘典平一审全部诉讼请求 及改判驳回武宁天力的起诉或一审全部诉讼请求。九江市中 ...

厦门钨业股份有限公司 关于成都滕王阁房地产开发有限公司 100%股权及成 都滕王阁物业管理有限公司 100%股权公开挂牌转让 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 18 日召开的第 九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于成都滕王阁房地产开发有限公司 100%股权及成都滕王阁物业管理有限公司 100%股权公开挂牌转让的议案》，董事 会同意以 6,000 万元（人民币，下同）为挂牌底价，公开挂牌转让公司控股子公 司厦门滕王阁房地产开发有限公司（以下简称"厦门滕王阁"）所持有的成都滕 王阁房地产开发有限公司（以下简称"成都滕王阁"）100%股权；同意以 389 万 元为挂牌底价，公开挂牌转让厦门滕王阁全资子公司厦门滕王阁物业管理有限公 司（以下简称"厦滕物业"）所持有的成都滕王阁物业管理有限公司（以下简称 "成滕物业"）100%股权。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 19 日披露的《关于成 都滕王阁房地产开发有限公司 10 ...

证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 厦门钨业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-投关-008 √特定对象调研 √分析师会议 □媒体采访 投资者关系 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 √现场参观 √其他：券商策略会 参与单位名称 详见附表。 时间 2023年11月16日至2023年12月28日 地点 券商策略会现场、公司会议室、公司产线、腾讯会议 上市公司 董事会秘书周羽君、董秘办主任兼证券事务代表冯锦东、证券 接待人员姓名 事务专员沈楚城 投资者关系活动主要内容摘要 1. 请介绍公司本次再融资进展？ 公司本次定增募集资金主要用于硬质合金切削工具扩产项目、1,000 亿米光伏用钨 丝产线建设项目、博白县油麻坡钨钼矿建设项目。本次发行事项目前正处于审核环节， 尚需通过上交所审核，并获得中国证监会做出同意注册的决定后方可实施，最终能否通 过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据 该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 2. 请介绍公司本次再融资募投项目情况？ ...

证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2023-119 公司董事会对冯锦东先生在担任证券事务代表期间为公司做出的贡献表示 衷心的感谢！ 特此公告。 厦门钨业股份有限公司 董 事 会 2023 年 12 月 29 日 关于证券事务代表辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会于 2023 年 12 月 28 日收到公司证券事务代表冯锦东先生的书面 辞职报告。冯锦东先生因工作调整申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后将在 公司控股子公司工作。根据相关规定，冯锦东先生的辞职报告自送达董事会之日 起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。 厦门钨业股份有限公司 ...