股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-005 厦门钨业股份有限公司 第九届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十八次会议 于 2024 年 1 月 31 日以通讯方式召开，会前公司董秘办公室以电子邮件及专人送 达的方式通知了全体董事。会议由董事长黄长庚先生主持，应到董事 8 人，实到 董事 8 人。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公 司章程》的规定。会议以投票表决的方式审议通过了如下议案： 一、在关联董事黄长庚、侯孝亮、周闽、吴高潮回避表决的情况下，会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司 2023 年度 向特定对象发行股票方案（二次修订稿）的议案》。 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等法律、法规和规 范性文件的相关规定以及 2023 年第二次临时股东 ...

关于厦门钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的 补 充 法 律 意 见 书 （之三） 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（0591）8806 5558 传真：（0591）8806 8008 网址：http://www.zenithlawyer.com 7-3-1 福建至理律师事务所 关于厦门钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的 补充法律意见书（之三） 闽理非诉字[2024]第 2023166-03 号 致：厦门钨业股份有限公司 根据厦门钨业股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"厦门钨业"） 与福建至理律师事务所（以下简称"本所"）签订的《证券法律业务委托协议书》， 本所接受发行人的委托，指派魏吓虹、陈峰、陈宓律师（以下简称"本所律师"） 担任发行人 2023 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本 次发行"）的专项法律顾问。本所已于 2023 年 8 月 16 日为本次发行出具了闽理 非诉字[2023]第 166 号《法律意见书 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司独立董事管理 办法》等法律、法规、规范性文件以及《厦门钨业股份有限公司章程》等有关规定，作为公 司董事会审计委员会委员，我们认真审核了公司第九届董事会第三十八次会议相关议案，就 公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）相关调整事项发表以下书 面确认意见： 厦门钨业股份有限公司 审计委员会关于第九届董事会第三十八次会议相关事项的书面确认 意见 审计委员会委员：叶小杰、程文文、周闽 2024 年 1 月 31 日 1、因控股股东和公司实际情况，公司拟将本次发行认购对象之一"福建省冶金（控股） 有限责任公司或其指定的实际控制企业"明确为"福建省冶金（控股）有限责任公司"，并 将本次发行募集资金总额由"不超过 400,000.00 万元"调减为"不超过 352,725.00 万元" （以下统称"本次调整"）。本次调整符合公司实际情况，不存在损害公司及其股东特别是 中小股东利益的行为。 2、公司基于本次调整修订编制的《厦门钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》、《厦门钨业股份有限公司 2 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-008 厦门钨业股份有限公司 关于2023年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿） 披露的提示性公告 厦门钨业股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 1 日 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日召开了第 九届董事会第三十八次会议、第九届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关 于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案（二次修订稿）的议案》《关于< 厦门钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）> 的议案》《关于<厦门钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案 的论证分析报告（修订稿）>的议案》《关于<厦门钨业股份有限公司 2023 年度向 特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）>的议案》 《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺 （修订稿）的议案》。《 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-007 厦门钨业股份有限公司 关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行 方案（二次修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）拟于2023年度向特定对象发行A股 股票（以下简称"本次发行"）。公司于2023年5月18日召开第九届董事会第二十六 次会议、第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2023年度向特定对象 发行股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。公司于2023年7月18日召开第九届 董事会第二十九次会议、第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2023 年度向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。公司 于2023年8月8日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2023年度 向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。详见公司 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 根据相 ...

1 5、公司结合本次调整及公司实际情况就本次向特定对象发行股票摊薄即期 回报分析相应内容进行了调整，我们认为调整后的本次发行摊薄即期回报分析 相关内容符合《上市公司证券发行注册管理办法》等现行法律、法规、规范性 文件的相关规定，符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合 法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本 市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资 产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的有关规 定，符合公司实际经营情况和持续性发展的要求。 综上所述，本次调整符合公司实际情况，符合公司及全体股东的利益。我 们同意上述调整事项及整体安排，本次发行相关事项尚需获得上海证券交易所 发行审核同意，并经中国证监会同意注册后方可实施。 厦门钨业股份有限公司 监事会关于公司向特定对象发行股票相关调整事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》以及公司章程的有关 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-010 厦门钨业股份有限公司 关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补 措施及相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重大事项提示： 1、以下关于厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"或"厦门钨业"）2023 年度向特定对象发行A股股票（以下简称"本次向特定对象发行股票"、"本次发 行"）后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应仅依 据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的， 公司不承担任何责任。 2、本次发行相关议案已经公司第九届董事会第二十六次会议、第九届监事会第 十二次会议、第九届董事会第二十九次会议、第九届监事会第十三次会议、2023年 第二次临时股东大会、第九届董事会第三十八次会议、第九届监事会第十八次会议 审议通过。本次发行尚需取得上海证券交易所发行审核同意并经中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可实施。 根据《国务院办公 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-011 厦门钨业股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复及 募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月1日收到上海证券交 易所出具的《关于厦门钨业股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询 函》[上证上审（再融资）〔2023〕637号]（以下简称《问询函》）。上海证券交易 所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成相 关审核问询问题。 2024年1月31日，公司召开第九届董事会第三十八次会议和第九届监事会第十八 次会议，审议通过了《关于调整公司2023年度向特定对象发行股票方案（二次修订 稿）的议案》等相关议案。基于调整后的发行方案，公司会同相关中介机构对《问 询函》所列问题进行了认真研究和逐项回复，并结合公司实际情况对募集说明书等 申请文件进行了相应补充、更新和修订，具体内容详见公司同日在上海证券交易所 网 ...

2023 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的 补 充 法 律 意 见 书 （之二） 福建至理律师事务所 关于厦门钨业股份有限公司 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（0591）8806 5558 传真：（0591）8806 8008 网址：http://www.zenithlawyer.com 7-3-1 福建至理律师事务所 关于厦门钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的 补充法律意见书（之二） 闽理非诉字[2023]第 166-02 号 致：厦门钨业股份有限公司 根据厦门钨业股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"厦门钨业"） 与福建至理律师事务所（以下简称"本所"）签订的《证券法律业务委托协议书》， 本所接受发行人的委托，指派魏吓虹、陈峰、陈宓律师（以下简称"本所律师"） 担任发行人 2023 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本 次发行"）的专项法律顾问。本所已于 2023 年 8 月 16 日为本次发行出具了闽理 非诉字[2023]第 166 号《法律意见书》及《律 ...

关于厦门钨业股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于厦门钨业股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 致同专字（2023）第 351A019056 号 上海证券交易所： 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"或"我们"） 于 2023 年 9 月 1 日收到了厦门钨业股份有限公司（以下简称"厦门钨业"、 "公司"、"发行人"）转来的上海证券交易所出具的《关于厦门钨业股份有 限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资） 〔2023〕637 号，以下简称"问询函"）。按照该问询函的要求，对问询函中提 出需要会计师发表意见的有关问题，我们对厦门钨业相关资料进行了核查， 现就有关事项说明如下： 说明： 1、如无特别说明，本《关于厦门钨业股份有限公司向特定对象发行股票 申请文件的审 ...