保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 近日收到总会计师周鹏先生递交的书面辞职报告。因工作变动，周鹏 先生申请辞去公司总会计师职务。辞职后，周鹏先生不再担任公司任 何职务。根据相关规定，周鹏先生的辞职报告自送达公司董事会之日 起生效。 周鹏先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对周鹏 先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。 2025 年 2 月 17 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2025-004 特此公告。 保定天威保变电气股份有限公司 关于总会计师辞职的公告 保定天威保变电气股份有限公司董事会 1 ...

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临2025-003 2025 年 2 月 14 日，本次股权转让在北京产权交易所有限公司进 行了网络竞价，公司收到北京产权交易所有限公司出具的《网络竞价 结果通知书》，本次网络竞价最高报价方为 CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LIMITED，最高报价为人民币 13,682 万 元，该报价预计将对保变电气利润产生积极影响。 本次交易尚需征询保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司小股 东同等条件下是否行使优先购买权，目前最终受让方尚无法确定，交 易尚存在不确定性。公司将根据进展情况履行相关审议和披露程序， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 保定天威保变电气股份有限公司董事会 保定天威保变电气股份有限公司 关于挂牌转让保变股份-阿特兰塔变压器印度有限 公司 90%股权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"或"保变电 气"）于 2024 年 12 月 25 日召开第 ...

Financial Performance - The company expects a net profit of approximately 95 million yuan for the year 2024, marking a turnaround from a loss in the previous year[3] - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 is around 89.5 million yuan[3] - In the previous year, the net profit attributable to the parent company was a loss of approximately 205.81 million yuan[5] Business Operations - The company achieved a significant increase in product orders due to the national investment in power grid construction, particularly in ultra-high voltage projects[7] - The company has focused on cost reduction and efficiency improvement, leading to increased revenue and gross profit[7] Earnings Forecast - The earnings forecast has not been audited by a registered accountant, and investors are advised to consider investment risks[9] - There are no major uncertainties that could affect the accuracy of the earnings forecast[8]

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临2025-001 保定天威保变电气股份有限公司 关于控股股东国有股份无偿划转 暨控股股东拟发生变更的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、本次无偿划转情况概述 2024 年 9 月 2 日，保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公 司"或"保变电气"）披露了《关于控股股东筹划重大事项的提示性公 告》（公告编号：临 2024-029），公司控股股东中国兵器装备集团有限 公司（以下简称"兵器装备集团"）拟与中国电气装备集团有限公司 （以下简称"中国电气装备"）开展输变电装备业务整合事宜。 2024 年 9 月 27 日，公司披露了《关于控股股东筹划国有股份无 偿划转暨控股股东拟发生变更的进展公告》（公告编号：临 2024-039） 《收购报告书摘要》《简式权益变动报告书》，兵器装备集团与中国电 气装备签署《企业国有股权无偿划转协议》，将其直接持有的公司 37.98%股份、保定同为电气设备有限公司（以下简称"同为公司"）100% 股权（同为公司持有保 ...

中国电气装备已收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》，对收购 保变电气等两家公司股权案不予禁止。 财联社1月17日电，保变电气公告，公司控股股东兵器装备集团与中国电气装备的输变电装备业务整合 取得进展。 本次无偿划转尚需办理股份过户手续，公司将持续关注进展情况，及时履行信息披露义务。 ...

河北王笑娟律师事务所 关于保定天威保变电气股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"） 河北王笑娟律师事务所依法接受公司的委托，指派律师出席并见 证公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）和《保定天威 保变电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 本所律师审查了本次股东大会的相关材料，并对本次股东大会的召集、 召开程序，出席人员的资格，提案的审议情况，大会的表决程序及表 决结果等重要事项的合法性进行了现场核验。现发表法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会召集人为公司董事会，公司董事会于 2024 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站和《证券日报》上公告了《保定天 威保变电气股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通 知》（以下简称"通知"），通知中列明了本次股东大会的时间、地 点、审议事项、股权登记日等内容。 2、本次股东大会采用现场记名投票表 ...

2024 年 9 月 28 日，公司披露了本次无偿划转相关的《收购报告 书》及相关法律意见书，并分别于 2024 年 10 月 28 日、2024 年 11 月 28 日、2024 年 12 月 6 日披露了《关于控股股东国有股份无偿划 1 转暨控股股东拟发生变更的进展公告》（公告编号：临 2024-042、临 2024-045、临 2024-047）。 证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临2024-055 保定天威保变电气股份有限公司 关于控股股东国有股份无偿划转 暨控股股东拟发生变更的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、本次无偿划转情况概述 2024 年 9 月 2 日，保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公 司"或"保变电气"）披露了《关于控股股东筹划重大事项的提示性公 告》（公告编号：临 2024-029），公司控股股东中国兵器装备集团有限 公司（以下简称"兵器装备集团"）拟与中国电气装备集团有限公司 （以下简称"中国电气装备"）开展输变电装备业务整合事宜。 2024 ...

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2024-054 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,776 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,071,801,846 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | | | 总数的比例（%） | 58.20 | 保定天威保变电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等。 本次股东大会现场会议由董事长刘淑娟主持，会议的召集、召开、 表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会 ...

详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和 《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于挂牌转让控股 子公司 90%股权的公告》。 特此公告。 证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2024-051 保定天威保变电气股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日以邮件或送达方式发出了召开公司第八届董事会第三十二 次会议的通知，于 2024 年 12 月 25 日以通讯表决方式召开了第八届 董事会第三十二次会议，公司现任 7 名董事全部出席了本次会议。本 次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议和表决，通过了《关于挂牌转让保变股份- 阿特兰塔变压器印度有限公司 90%股权的议案》（该议案同意票 7 票， 反对票 0 票，弃权票 ...

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临2024-053 保定天威保变电气股份有限公司 关于根据国有土地使用权出让合同与政府协商收回 子公司闲置土地的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 （一）拟收回土地的基本情况 1.位置：N17608 地块位于合肥庐阳经济开发区阜阳北路以西、 洪河路以北，拟收回地块为该地块东侧部分； 2.面积：占地面积约 55099.46 平方米(合约 82.65 亩，面积以测绘 面积为准)。 （二）收回土地补偿条款 1.乙方同意甲方收回上述证载地块共计 55099.46 平方米（合约 82.65 亩）土地使用权及其他附属物等。 2.计算方法经双方认可，乙方同意甲方按照 3266.5684 万元补偿 1 款对乙方被收回土地使用权及其他附属物等进行补偿。 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第二十二次会议审议通过了《关于根据国有土地使用权出让合同 与政府协商收回天威保变（合肥）变压器有限公司闲置土地的议案》。 近日，合肥庐阳经济开发区管理 ...