证券代码：600557 证券简称：康缘药业 公告编号：2024-051 于延长回购股份实施期限并调整回购股份价格上限的议案》，基于对公司未来持 续稳定发展的信心和对公司内在价值的认可，同时也为了保障本次回购股份事项 的顺利实施，有效维护公司价值及股东权益，董事会同意公司将股份回购实施期 限延长 9 个月，实施期限由 2024 年 5 月 6 日止延长至 2025 年 2 月 5 日止，并将 股份回购价格上限由 18 元/股（含）调整为 20 元/股（含）。除延长回购股份实 施期限并调整回购股份价格上限外，回购股份方案的其他内容未发生变化。具体 内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的 公司《第八届董事会第九次临时会议决议暨关于延长回购股份实施期限并调整回 购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-030）。鉴于公司回购的资金总额不 低于人民币 1.5 亿元（含）且不超过人民币 3 亿元（含）保持不变，股份回购价 格上限由 18 元/股（含）调整为 20 元/股（含），按最新的回购价格上限测算， 拟回购股份数量相应调整为 750 万股-1500 ...

证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2024-050 江苏康缘药业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏康缘药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家药品监督管理 局签发的温阳解毒颗粒《药品注册证书》。按照《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 3 号——行业信息披露》的相关要求，现将药品相关情况公告如下： 一、药品基本情况 药品通用名称：温阳解毒颗粒 主要成份：淡附片、干姜、炙甘草、五指毛桃、皂角刺、金银花、广藿香、陈 皮 剂型：颗粒剂 规格：每袋装 15g（相当于饮片 33.33g），每盒装 10 袋 注册分类：中药 3.2 类 是否独家：独家 关于获得温阳解毒颗粒药品注册证书的公告 功能主治：温阳益气，化湿解毒。用于疫病辨证属阳气虚弱，疫毒侵袭，症见 发热、咳嗽、胸闷、四末不温、气短乏力、大便溏薄，舌淡，苔少或白苔，脉沉细 或弱。 药品有效期：18 个月 处方药/非处方药：处方药 药品注册标准编号：YBZ00332024 药品批准文号：国药准字 C202400 ...

公司报告 | 半年报点评 业绩短期承压，合规建设下长期向好 事件 2024H1，公司实现营收 22.60 亿元，同比-11.49%；归母净利润 2.65 亿元同 比-3.73%；扣非归母净利润 2.21 亿元，同比-15.95%。2024Q2，公司实现 营收 9.01 亿元，同比-24.98%；归母净利润 1.17 亿元同比-12.59%；扣非归 母净利润 0.81 亿元，同比-34.22%。 经营短期承压，合规营销持续推进 分产品来看，2024H1，注射剂实现收入 8.40 亿元（yoy-27.49%）；口服液 实现收入 5.44 亿元（yoy+28.60%），主要系金振口服液销售同比增长所致； 胶囊剂实现收入 4.02 亿元（yoy-12.80%）；片丸剂实现收入 1.69 亿元 （yoy-5.16%）；颗粒剂、冲剂实现收入 1.62 亿元（yoy-15.13%）；贴剂实现 收入 1.04 亿元（yoy-10.94%）；凝胶剂实现收入 0.21 亿元（yoy+107.87%）， 主要系筋骨止痛凝胶销售同比增长所致。2024H1，公司整体经验短期承压， 主要系公司在全面合规建设推进和提升的过程中，面临内外部 ...

康缘药业（600557.SH） 短期利润有所扰动，关注销售复苏节奏 消费品/生物医药 目标估值：NA 当前股价：14.2 元 公司发布 2024 年半年度报告，2024H1 实现营业收入 22.60 亿元，同比下降 11.49%；归母净利润 2.65 亿元，同比下降 3.73%；扣非归母净利润 2.21 亿元， 同比下降 15.95%。其中 2024Q2 实现营业收入 9.01 亿元，同比下降 24.98%， 环比下降 33.72%；归母净利润 1.17 亿元，同比下降 12.59%，环比下降 20.71%； 扣非归母净利润 0.81 亿元，同比下降 34.22%，环比下降 41.96%。 ❑ 分业务看，部分品种承压，金振口服液表现较好。分产品看，2024H1 以热毒 宁注射液和银杏二萜内酯葡胺注射液为核心的注射液产品实现营收 8.40 亿 元，同比下降 27.49%；金振口服液被纳入多项儿童呼吸道疾病推荐指南， 2024H1 依旧实现较好增长，带动口服液产品实现营收 5.44 亿元，同比增长 28.60%；胶囊剂产品实现收入 4.02 亿元，同比下降 12.80%；而凝胶剂产品 实现收入 0.21 亿元，同 ...

江苏康缘药业股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司股东大会的议事方式和程序，保证股东大会依法行使 职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《江苏康缘药业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和其他有关法律、法规、规范性文 件的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期 召开，出现《公司法》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在 二个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会 （以下简称"中国证监会"）派出机构和上海证券交易所（以下简称"证 ...

江苏康缘药业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏康缘药业股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，促进提高公司质 量，强化对内部董事及高级管理层的约束和监督机制，保障全体股东特别是中小 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规和规范性文件及《江 苏康缘药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券 ...

第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事和其 他有关人员都具有约束力。 第二章 董事会职权 第五条 董事会有权决定下列事项： 1、召集股东大会，并向股东大会报告工作； 江苏康缘药业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了规范公司董事会的议事方法和程序，保证董事会工作效率，提 高董事会决策的科学性和正确性，切实行使董事会的职权，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》和《江苏康缘药业股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会在公司治理结构中处于重要地位。董事会应当依法履行职 责，确保公司遵守法律法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注 其他利益相关者的合法权益。 第三条 董事会实行集体领导、民主决策制度。董事个人不得代表董事会， 未经董事会授权，也不得行使董事会的职权。 2、执行股东大会的决议； 3、决定公司的经营计划和投资方案； 4、制订公司的年度财务预 ...

证券代码：600557 证券简称：康缘药业 公告编号：2024-049 江苏康缘药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 327 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 270,220,934 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 47.2508 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长肖伟先生主持，会议采取现场投票和 网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 08 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：连云港市经济技术开发区江宁工业城公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股 ...

江苏康缘药业股份有限公司： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定， 本所受公司董事会的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时股东会， 并就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序 以及表决结果等事项的合法有效性出具法律意见。 为出具本法律意见书，本律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 康缘药业 2024 年第一次临时股东会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏康缘药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东会的法律意见书 本律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并公告，并依法对本法 律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东会的召集和召开 1、本次股东会由公司董事会召集 本次股东会由董事会召集。2024 ...

江苏康缘药业股份有限公司 章 程 （业经 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 2024 年 8 月 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称"公司"）。 公司经江苏省人民政府[苏政复(2000)213 号]文批准，由原连云港康缘制药 有限责任公司变更设立；在连云港市市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码:91320700138997640W。 第三条 公司于 2002 年 9 月 5 日，经中国证监会[证监发行字（2002）92 号]文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,000 万股，于 2002 年 9 月 18 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称为：江苏康缘药业股份有限公司 英文名称为：Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co.,Ltd. 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的 ...