北京京能电力股份有限公司 独立董事 2024年第六次专门会议决议 北京京能电力股份有限公司独立董事 2024 年第六次专门会议于 2024年7月 30日以通讯表决方式召开。会议应参加表决独立董事 3 人,实际参加表决的独立董事3人。根据《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《北京 京能电力股份有限公司公司章程》(以下简称:"公司章程")等有关 规定,本次会议就如下事项进行表决: 一、经审议,通过《关于聘任公司总经理的议案》 1、公司聘任总经理的提名及聘任程序符合《中华人民共和国公 司法》等相关法律法规及《公司章程》规定,不存在损害公司及其他 股东利益的情况。 2、经审阅李染生先生的个人履历,我们认为李染生先生具备与 其行使职权相适应的任职条件,未发现有《中华人民共和国公司法》 第一百七十八条规定的情形以及其他不得担任上市公司高级管理人 员的情形,不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且 市场禁入尚未解除的情况,不存在被上海证券交易所公开认定不适合 担任上市公司高管人员的情况,也未曾受到过中国证券监督管理委员 会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。 3、同意聘 ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-38 北京京能电力股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议暨选举公司监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 7 月 26 日，北京京能电力股份有限公司(以下简称：公司) 以专人递送的方式向公司全体监事送达了第八届监事会第一次会议 通知。 2024 年 8 月 2 日，公司第八届监事会第一次会议以现场会议形 式召开，公司监事刘国立先生、曹震宇先生、职工代表监事杨金朋先 生出席了会议。监事秦磊先生授权监事刘国立先生，职工代表监事厚 伯茏先生授权职工代表监事杨金朋先生出席会议并行使表决权。 经半数以上监事推举，会议由监事刘国立先生主持。会议召开符 合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。 会议以举手表决方式形成以下决议： 公司监事会同意选举监事刘国立先生为公司第八届监事会主席， 任期自本次监事会审议通过之日起，至第八届监事会任期届满为止。 刘国立先生简历详见附件。 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公 ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-40 北京京能电力股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京京能电力股份有限公司（以下简称："公司"）于 2024 年 8 月 2 日召开第八届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司董事 会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情 况公告如下： 一、聘任公司董事会秘书 经公司董事长张凤阳先生提名，董事会同意聘任李刚先生为公司 董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，至第八届董事会任 期届满时为止。 李刚先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》， 其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上 市规则》等有关法律法规的相关要求。 本议案已经公司独立董事 2024 年第六次专门会议审议通过。 二、聘任公司证券事务代表 董事会同意聘任郝媛媛女士为公司证券事务代表，任期自本次董 事会审议通过之日起，至第八届董事会任期届满时为止。 上述人员简历详见 ...

北京京能电力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 北京京能电力股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议材料 二○二四年七月 - 0 - 北京京能电力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 - 1 - 序号 议案名称 页码 1. 2024 年第一次临时股东大会会议议程 2 2. 2024 年第一次临时股东大会会议通知 3 3. 关于公司董事会换届选举的议案 9 4. 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 12 5. 关于公司监事会换届选举的议案 14 6. 股东大会议案表决办法 16 2024 年第一次临时股东大会会议材料目录 北京京能电力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 北京京能电力股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议议程 | 序号 | 会议内容 | 报告人 | | --- | --- | --- | | 一 | 宣布到会股东人数及代表股份数 | 董事会秘书 | | 二 | 宣布大会开幕 审议会议议案： | 主持人 | | 三 | | 董事会秘书 | | | 1. 关于公司董事会换届选举的议案 | | | | 2. 关于公司董事会换届选举独立董 ...

一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 21 日的 2023 年年度股东大 会审议通过。 证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2024-35 北京京能电力股份有限公司 2023 年年度权 益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权 | 现金红利发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （息）日 | 放日 | | Ａ股 | 2024/7/22 | － | 2024/7/23 | 2024/7/23 | 差异化分红送转： 否 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记 在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 6,694,621,015 股为基数， 每 ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-31 北京京能电力股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 本议案需提交公司股东大会审议。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、经审议，通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议 案》 具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 北京京能电力股份有限公司董事会 二〇二四年七月十三日 1 2024 年 7 月 5 日，北京京能电力股份有限公司（以下简称："公 司"）以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事、监事送达了第 七届董事会第三十一次会议通知。 2024 年 7 月 12 日，公司以通讯表决方式召开第七届董事会第三 十一次会议，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。 会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有 ...

北京京能电力股份有限公司（以下简称："京能电力"或"公司"） 第七届董事会任期已于 2024 年 6 月 22 日届满，延期至今。根据《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》和中国证监会的有关规定以及公 司股东持有公司股份情况，并根据各股东方意见，提名张凤阳先生、 李染生先生、周建裕先生、孙永兴先生、李鹏先生、柳成亮先生为公 司第八届董事会董事候选人，赵洁女士、刘洪跃先生、崔洪明先生为 公司第八届董事会独立董事候选人。候选人简历详见附件。 三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规 要求的独立性。有关独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所 审核通过后方可提交股东大会审议。 公司第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司董事会 换届选举的议案》，董事会审议通过的董事和独立董事候选人需提交 公司股东大会审议通过后就任。第八届董事会董事和独立董事任期为 三年（自股东大会审议通过之日起计算，至第八届董事会任期届满时 为止）。 证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-33 北京京能电力股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人北京京能电力股份有限公司董事会,现提名赵洁、刘 洪跃、崔洪明为北京京能电力股份有限公司第八届董事会独立董 事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任北京京能电力股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人 具备独立董事任职资格,与北京京能电力股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 独立董事候选人声明与承诺 本人赵洁,已充分了解并同意由提名人北京京能电力股份有 限公司董事会提名为北京京能电力股份有限公司第八届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任北京京能电力股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系(主 ...