经北京能源集团有限责任公司推荐，公司董事会同意提名张凤阳 先生为公司第七届董事会董事候选人，任期至公司第七届董事会任期 届满为止。《关于选举公司董事的议案》已经公司独立董事专门会议 审议通过。 公司董事会对董事候选人张凤阳先生的任职资格和提名程序无 异议。同意将该议案提交公司股东大会审议。 证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-21 北京京能电力股份有限公司 关于公司董事变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京京能电力股份有限公司（以下简称："公司"）于 2024 年 5 月 31 日召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过《关于选举公 司董事的议案》。 特此公告。 北京京能电力股份有限公司董事会 二〇二四年六月一日 1 ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-20 具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 本议案需提交公司股东大会审议。 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、经审议，通过《关于调整乌兰察布 150 万千瓦"风光火储氢 一体化"大型风电光伏基地项目建设的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、经审议，通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 北京京能电力股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 2024 年 5 月 24 日，北京京能电力股份有限公司（以下简称："公 司"）以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事、监事送达了第 七届董事会第二十九次会议通知。 2024 年 5 月 31 日，公司以通讯表决方式召开第七届董事会第二 ...

北京京能电力股份有限公司 独立董事 2024年第四次专门会议决议 北京京能电力股份有限公司独立董事 2024 年第四次专门会议于 2024 年 5 月 27 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决独立董事 3 人,实际参加表决的独立董事 3 人。根据《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《北京 京能电力股份有限公司公司章程》(以下简称:"公司章程")等有关 规定,本次会议就如下事项进行表决: 1、审议通过《关于选举公司董事的议案》 我们认为:公司第七届董事会董事候选人张凤阳先生的提名、任 职资格和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法 律法规规定,合法有效。同意将《关于选举公司董事的议案》提交公 司 2023 年年度股东大会审议。 同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 (北京京能电力股份有限公司独立董事 2024 年第四次专门会议决议签字页) 独立董事签名: 赵 浩 刘洪跃 崔洪明 刘洪跃 崔洪明 (北京京能电力股份有限公司独立董事 2024 年第四次专门会议决议签字页) 独立董事签名: 赵 浩 刘洪跃 崔洪明 21 Vack (北京京能电力股 ...

证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2024-19 北京京能电力股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩 说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 20 日(星期一) 下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 投资者可于 2024 年 05 月 17 日(星期五)16:00 前登录上证路演中 心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 jndl@powerbeijing.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 北京京能电力股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2023 年度报告及 2024 年一季度报告。为便于广大 投资者更全面深入地了解公司 ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-18 特此公告。 北京京能电力股份有限公司董事会 二〇二四年五月一日 1 北京京能电力股份有限公司（以下简称："公司"）董事会近日 收到董事长隋晓峰先生的书面辞呈。隋晓峰先生因工作调动原因，辞 去公司董事长、董事、董事会战略投资委员会委员等相关职务。隋晓 峰先生的辞呈自送达公司董事会时生效。 隋晓峰先生已确认与公司董事会并无意见分歧，亦无任何事宜须 提请公司股东注意。隋晓峰先生的辞任不会导致公司董事会成员人数 低于法定最低人数，不会影响公司董事会依法规范运作。 公司董事会谨此就隋晓峰先生在任职期间为公司发展所做出的 重要贡献表示衷心的感谢。 北京京能电力股份有限公司 关于董事长辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

司京评报 | --- | --- | |------------------------------|--------------------------------| | ＃市场 ma 数 rk 据 etData ＃ | | | 日期 | 2024-4-26 | | 收盘价（元） | 3.42 | | 总股本（百万股） | 6,694.62 | | 流通股本（百万股） | 6,694.62 | | 净资产（百万元） | 28,017.11 | | 总资产（百万元） | 90,391.65 | | 每股净资产（元） | 3.21 | | 来源： WIND | ，兴业证券经济与金融研究院整理 | zhulixian@xyzq.com.cn caiyi@xyzq.com.cn S0190518030002 朱理显 点评：减值影响短期业绩，一季度盈利持续修复。2023 年公司新投产燃煤机 组 198 万千瓦（京宁二期 3 号机组、京泰二期 3&4 机组），叠加利用小时数 同比+225h 至 4855h，公司完成火电上网电量 841.49 亿千瓦时，同比+15.30%。 受蒙西、山西等区域电价下行影响，公司平均交易电 ...

北京京能电力股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]25888 号 录 审计报告 -- -1 2023 年度财务报表 -- -6 2023 年度财务报表附注 -- -18 题可使用手机"打干打"或进入"注册会计师行报网该审计报告是否由具有执业许可的会计师技术所出了 您可使用手机"打一打"或进入"注册会计师行业线一监管平台（http://geo.co)） 进行作 （1） 审计报告 天职业字[2024]25888 号 北京京能电力股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京京能电力股份有限公司(以下简称"京能电力公司")财务报表,包括 2023 年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了京 能电力公司 2023 年 12 月 31 目的合并及母公司财务状况,以及 2023 年度的合并及母公司经营 成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 ...

北京 京 能 电 力 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天职业字[2024]28416 号 国 录 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是京能电力公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 内 部 控 制 审 计 报 告 — 您可使用手机"扫一打"或进入"注册会计师行业统一监控平台（http://www.blogs.co)）进行优 您可使用手机"扫一打"或进入"注册会计师行业统一监控平台（http://ac.mol.gov.cn） 进行介绍： -1 内部控制审计报告 天职业字[2024]28416 号 北京京能电力股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了北 京京能电力股份有限公司(以下简称"京能电力公司")2023年12月31日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-09 北京京能电力股份有限公司 关于公司计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 北京京能电力股份有限公司（以下简称："公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第七届董事会第二十八次会议暨第七届监事会第十五 次会议，会议审议通过《关于审议公司计提信用减值损失和资产减值 损失的议案》。具体情况如下： 一、计提信用减值损失和资产减值损失概述 根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会 计准则第 8 号—资产减值》和公司会计政策相关规定，为客观、公允 地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营 成果，基于谨慎性原则，公司针对合并范围内各项资产进行了清查， 并按资产类别进行了减值测试，对其中存在减值迹象的资产相应计提 了减值准备。 经公司及下属子公司对各项金融资产和长期资产等进行全面充 分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。经 公司测 ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-13 北京京能电力股份有限公司 关于 2024 年度公司与北京京能融资租赁有限公司开展 融资租赁借款额度的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 一、 关联交易概述： 为进一步拓宽融资渠道，控制融资风险及融资成本，优化公司债 务结构，公司及子公司拟向京能租赁办理总金额不超过 75 亿元的融 资租赁借款额度，其中直接租赁不超过 63 亿元；售后回租不超过 12 亿元。融资租赁利率不高于放款日五年期以上 LPR，融资租赁借款额 度自股东大会审议通过之日起一年内有效，具体融资期限及利率以合 同约定为准。 融资租赁借款额度自股东大会通过之日起一年内有效，具体融资 期限及利率以合同约定为准。 因京能租赁为公司控股股东北京能源集团有限责任公司的全资 子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，本次公司 向京能租赁办理融资租赁借款额度的事项属于关联交易。 过去 12 个月内，公司所属企业已与京能租赁开展融资租赁借款 29.3 ...