海洋石油工程股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和高管人选的选聘,优化董事会结构,完 善公司治理,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、 公司章程等有关规定,公司特设立董事会提名委员会,并制定本工作规 则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专 门工作机构,主要负责对公司董事和高管人员的人选、选择标准和程 序进行选择并提出建议。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成, 独立董事占多数，设 召集人一名，由董事会指定的一名独立董事担任。 证券简称：海油工程 证券代码：600583 公司第八届董事会第十一次会议审议批准 二○二五年八月十四日 1 二○○七年八月六日公司第三届董事会第五次会议审议通过并实施 二○一○年十二月二日公司第四届董事会第一次会议审议批准修改 二○二○年十二月二十二日公司第七届董事会第一次会议审议批准修改 二○二五年八月十四日公司第八届董事会第十一次会议审议批准修改 2 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会召集人负责主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满 ...

证券简称：海油工程 海洋石油工程股份有限公司 关联交易管理办法 （草案） 证券代码：600583 经公司第八届董事会第十一次会议审议 二○二五年八月十四日 第一章 总则 第一条 为规范海洋石油工程股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易 行为，保证公司关联交易的公允性，切实维护公司及全体股东的合法权益，保证 公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、公开、公正的原则，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《海洋石油工程 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，制订本办法。 第二章 关联交易及关联人 第二条 公司的关联交易，是指公司或其控股子公司与公司关联人之间发生 的转移资源或义务的事项，包括以下交易： （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保； （五）租入或租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七 ...

海洋石油工程股份有限公司 董事会秘书工作规则 证券简称：海油工程 二○二五年八月十四日 1 证券代码：600583 二○一一年七月十八日公司第四届董事会第六次会议审议通过并实施 二○二二年四月二十七日公司第七届董事会第十次会议审议批准修改 二○二五年八月十四日公司第八届董事会第十一次会议审议批准修改 公司第八届董事会第十一次会议审议批准 2 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的任免、履 职、培训和考核等工作，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规以及《海洋石油工程股份有限公司章程》 的规定，结合公司实际情况，特制定本规则。 第二条 公司设立董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理 人员，对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络 人，保管董事会印章，负责以公司名义办理信息披露、公司治理、股 权管理等相关职责范围内的事务。 第四条 董事会秘书由公司董事会决定聘任或解聘。 第五条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、 法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质。 第六条 具有下列情形之一 ...

海洋石油工程股份有限公司 股东会议事规则 （草案） 证券简称：海油工程 证券代码：600583 经公司第八届董事会第十一次会议审议 二○二五年八月十四日 1 目 录 第一条 为维护海洋石油工程股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东及债权人的合法权益，规范公司股东会的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公 司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及 《海洋石油工程股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制订 本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使 职权。 第四条 股东会是公司的权力机构，除《公司章程》所规定的股 东会职权外，股东会还行使下列职权： （一）审议批准《上海证券交易所股票上市规则》规定的应当由 ...

海洋石油工程股份有限公司 总裁工作规则 证券简称：海油工程 证券代码：600583 公司第八届董事会第十一次会议审议批准 第五章 附则 3 第二章 总裁的任职资格和任免 第三章 总裁的职权 第四章 总裁办公会及决策程序 第一章 总则 二○二五年八月十四日 1 二○○二年八月二十一日公司第一届董事会第十一次会议审议通过并实施 二○○六年十二月五日公司第二届董事会第十九次会议审议批准修改 二○○七年八月六日公司第三届董事会第五次会议审议批准修改 二○一一年三月二十八日公司第四届董事会第三次会议审议批准修改 二○一九年八月十六日公司第六届董事会第十八次会议审议批准修改 二○二二年四月二十七日公司第七届董事会第十次会议审议批准修改 二○二五年八月十四日公司第八届董事会第十一次会议审议批准修改 2 目 录 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善海洋石油 工程股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，明确总裁责权 利，规范总裁工作行为，保证总裁依法行使职权、履行职责、承担义 务，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）和公司章程等 ...

海洋石油工程股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会 工作规则 证券简称：海油工程 二○二五年八月十四日 1 二○○三年八月十九日公司第一届董事会第十六次会议审议通过并实施 二○二四年四月二十四日公司第八届董事会第四次会议审议批准修改 二○二五年八月十四日公司第八届董事会第十一次会议审议批准修改 2 第一章 总则 第一条 为适应海洋石油工程股份有限公司（以下简称"公司"） 战略与可持续发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决 策的质量，完善公司治理结构，提升公司环境、社会和公司治理(ESG) 绩效，规范公司董事会战略与可持续发展委员会运作，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》及其他有关 规定，公司特在董事会之下设立战略与可持续发展委员会，并制定本 工作规则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会主要负责对公司长期 发展战略及重大投资决策进行研究并提出建议，指导公司 ESG 相关 战略制定并监督公司 ESG 事宜。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会委员由三名董事组成，董事长 任委员及召集人。 证券 ...

海洋石油工程股份有限公司 对外提供财务资助管理办法 证券简称：海油工程 证券代码：600583 经公司第八届董事会第十一次会议审议批准 二○二五年八月十四日 1 二○二四年十二月十八日公司第八届董事会第七次会议审议通过并实施 二○二五年八月十四日公司第八届董事会第十一次会议审议批准修改 2 目 录 3 第一章 总 则 第二章 对外提供财务资助审批权限及审议程序 第三章 对外提供财务资助信息披露 第四章 对外提供财务资助事务管理 第五章 对外提供财务资助风险防范与责任追究机制 第六章 附 则 第一章 总 则 第一条 为规范海洋石油工程股份有限公司（以下简称"公 司"）对外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经 营，进一步完善公司治理与内控管理，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《海洋石油工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关法律、法规、规范性文件之规定，结合公司 实际情况，制定本办法。 第二条 公司及其控股子公司对外提供财务资助（以下简称 "财务资助"），包括对外提供 ...

海洋石油工程股份有限公司 董事会审计委员会年度审计工作细则 证券简称：海油工程 证券代码：600583 公司第八届董事会第十一次会议审议批准 二○二五年八月十四日 二○○八年三月六日公司第三届董事会第十一次会议审议通过并实施 二○○九年四月十四日公司第三届董事会第二十一次会议审议批准修改 二○二五年八月十四日公司第八届董事会第十一次会议审议批准修改 第一条 为进一步完善海洋石油工程股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制体系建设，提高公司信息披露的质量，夯实信息披露编制工作基础，加强公司董事 会审计委员会对财务报告编制的监控，根据中国证监会的要求及公司章程、董事会议 事规则和信息披露管理办法的相关规定，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情 况，特制定海洋石油工程股份有限公司董事会审计委员会年度审计工作细则（以下简 称"本细则"）。 本年度审计工作情况及其执业质量做出全面客观的评价，达成肯定性意见后，提交董 事会通过并召开股东会决议；形成否定性意见的，应改聘会计师事务所。 第十一条 审计委员会在改聘下一年度年审会计师事务所时，应通过见面沟通的 方式对前任和拟改聘会计师事务所进行全面了解和恰当评价，形成意见后 ...

海洋石油工程股份有限公司 内幕信息知情人员保密管理办法 证券简称：海油工程 证券代码：600583 公司第八届董事会第十一次会议审议批准 二○二五年八月十四日 1 二○○九年四月十四日公司第三届二十一次董事会审议通过并实施 二○一一年三月二十八日公司第四届三次董事会批准修订 二○一一年十二月二十七日公司第四届十次董事会批准修订 二○二二年四月二十七日公司第七届十次董事会批准修订 二○二五年八月十四日公司第八届十一次董事会批准修订 2 第一章 总则 第一条 为进一步完善海洋石油工程股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，维护信息披露的公平原则，防范内幕信息知情人 员滥用知情权，泄露内幕信息，进行内幕交易，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所股票上市规则》、中国证监会下发的《上市公司监管指引 第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上市公司信息 披露管理办法》以及《天津辖区上市公司内幕信息知情人登记备案管 理办法（试行）》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司本部、分公司、公司直接 ...

证券简称：海油工程 证券代码：600583 海洋石油工程股份有限公司 信息披露事务管理办法 公司第八届董事会第十一次会议审议批准 二○二五年八月十四日 二○○二年八月二十一日首届十一次董事会审议通过并实施 二○○七年八月六日第三届董事会第五次会议批准修订 二○二二年四月二十七日第七届董事会第十次会议批准修订 二○二五年八月十四日第八届董事会第十一次会议批准修订 目 录 第一章 总则 第二章 信息披露事务管理办法的制定、实施 第三章 应当披露的信息及披露标准 第四章 信息披露事务相关各方的职责 第五章 信息披露的传递、审批程序及披露流程 第六章 控股子公司信息披露事务管理 第七章 未公开信息的保密措施、内幕知情人的范围和 保密责任 第八章 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 第九章 与投资者、证券服务机构、媒体等的信息沟通 第十章 责任追究与处理措施 第十一章 信息披露文件的管理 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范海洋石油工程股份有限公司（以下简 称"公司"）信息披露工作程序，提高公司信息披露管理水平和 信息披露质量，促进公司依法规范运行，保护投资者的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法 ...