海洋石油工程股份有限公司 投资者关系管理办法 证券简称：海油工程 证券代码：600583 公司第八届董事会第十一次会议审议批准 二○二五年八月十四日 二○○四年三月五日公司第二届董事会第二次会议审议通过并实施 二○二二年四月二十七日公司第七届董事会第十次会议审议批准修改 二○二五年八月十四日公司第八届董事会第十一次会议审议批准修改 2 目 录 | | 总则‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3 | | --- | --- | | 第一章 | 投资者关系管理的工作对象和基本原则‥‥‥‥‥‥‥3 | | 第二章 | 投资者关系管理的范围、内容和方式‥‥‥‥‥‥‥‥4 | | 第三章 | 投资者关系管理的组织机构及职能‥‥‥‥‥‥‥‥‥6 | | 第四章 | 投资者关系管理工作人员任职要求‥‥‥‥‥‥‥‥‥7 | | 第五章 | 附则‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥7 | 3 总 则 第一条 为了促进海洋石油工程股份有限公司（以下简称"公司"）诚信自 律、规范运作，本着尊重投资者、尊重投资市场的管理理念，与投资者形成长期 的、稳定的、亲善的公共关系，在投资者对公司了解和认同的基础上，实 ...

海洋石油工程股份有限公司 章 程 证券简称：海油工程 证券代码：600583 经公司第八届董事会第十一次会议审议 二○二五年八月十四日 1 （草案） 目 录 | 第一章 | 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 股份 | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 第一节 | 股东的一般规定 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 第五章 | 董事和董事会 | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 第二节 | 董事会 | | 第三节 | 独立董事 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | | 第六章 | 高级管理人员 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 第一节 | 财务会计制度 | | 第二节 | 内部审计 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | | ...

海洋石油工程股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 证券简称：海油工程 证券代码：600583 公司第八届董事会第十一次会议审议批准 二○二五年八月十四日 1 二○○七年八月六日公司第三届董事会第五次会议审议通过并实施 二○二二年四月二十七日公司第七届董事会第十次会议审议批准修改 二○二五年八月十四日公司第八届董事会第十一次会议审议批准修改 2 第一章 总则 第一条 为强化海洋石油工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能,确保董事会对经营管理的有效监督，完善公司治理结构,规范公司董事会 审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》、公司章程及其他有关规定,公司特设立董事会审计委员会,并制定本工作 规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构, 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制， 并行使《公司法》规定的监事会的职权。 第三条 董事会审计委员会成员应当勤勉尽责 ...

海洋石油工程股份有限公司 董事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理办法 证券简称：海油工程 证券代码：600583 公司第八届董事会第十一次会议审议批准 二○二五年八月十四日 1 二○一二年十二月二十六日公司第四届董事会第十七次会议审议通过并实施 二○二二年四月二十七日公司第七届董事会第十次会议审议批准修改 二○二五年八月十四日公司第八届董事会第十一次会议审议批准修改 2 第一章 总则 第一条 为规范海洋石油工程股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事和高级管理人员买卖公司股票及持股变动行为，进 一步明确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、中国证监会《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》和 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,结合公司的实 际情况,特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司的董事和高级管理人员以及公司认定 的其他人员（以下统称"相关信息披露义务人"）所持本公司 A 股 股份及其变动的管理。 第三条 相关信息披露义务 ...

海洋石油工程股份有限公司 信息披露差错责任追究管理办法 证券简称：海油工程 证券代码：600583 公司第八届董事会第十一次会议审议批准 二○二五年八月十四日公司第八届董事会第十一次会议批准修订 2 二○二五年八月十四日 1 二○一一年十二月二十七日公司第四届董事会第十次会议审议通过并实施 二○二四年十月二十五日公司第八届董事会第六次会议批准修订 第二条 本办法适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员、董事会秘书、 财务管理部负责人、直接经办人、与信息披露有关的其他工作人员。 保证公司定期报告、临时公告所披露的信息真实、准确、完整是董事、高级 管理人员的法定责任，公司董事、高级管理人员以及负责编制、复核、披露的经 办人员应保持高度责任心、审慎履职、防微杜渐，避免定期报告信息披露特别是 主要财务数据披露出现"低级错误"。 第三条 本办法是针对信息披露工作中有关人员不履行或不正确履行职责、 义务或其他个人原因，造成披露信息出现重大差错或低级披露错误，对公司造成 重大经济损失或造成不良社会影响的追究与处理的办法。 第一章 总则 第一条 为了进一步提高公司规范运作水平，加强职业操守，加大对定期报 告、临时公告信息披 ...

海洋石油工程股份有限公司 董事会议事规则 （草案） 证券简称：海油工程 证券代码：600583 经公司第八届董事会第十一次会议审议 二○二五年八月十四日 1 第一条 宗旨 为了进一步规范海洋石油工程股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》和《海洋石油工程股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会的职权 除《公司章程》所规定的董事会职权外，董事会还行使下列职权： （一）制定公司战略和发展规划； （二）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （三）拟订董事报酬的标准并报股东会批准； （四）制定公司重大收入分配方案，包括公司工资总额预算与清 算方案等，批准公司职工收入分配方案； （五）拟订公司募集资金投向方案并报股东会批准； （十）指导、检查和评估公司内部审计工作，批准内部审计基本 制度、决定公司内部审计机构的负责人，建立审计部门向董事会负责 的机制，依法批准年度 ...

海洋石油工程股份有限公司 独立董事工作规则 （草案） 证券简称：海油工程 证券代码：600583 经公司第八届董事会第十一次会议审议 二○二五年八月十四日 1 第一章 总则 第一条 为完善、规范和保障海洋石油工程股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事的权利和义务，充分发挥独立董事作用，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规 和公司章程的有关规定，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第二章 一般规定 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）规定、上海证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 ...

海洋石油工程股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 证券简称：海油工程 证券代码：600583 公司第八届董事会第十一次会议审议批准 二○二五年八月十四日 1 二○○二年八月二十一日公司第一届董事会第十一次会议审议通过并实施 二○二二年四月二十七日公司第七届董事会第十次会议审议批准修改 二○二五年八月十四日公司第八届董事会第十一次会议审议批准修改 2 | | | 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由薪酬与 考核委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第八条 公司人力资源部门、财务管理部门、董事会工作机构为委员会工作 支持部门。 第三章 职责权限 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》（以下简称"《治 理准则》"）、公司章程及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本工作规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准 ...

海洋石油工程股份有限公司 内部问责管理办法 （草案） 证券简称：海油工程 证券代码：600583 经公司第八届董事会第十一次会议审议 二○二五年八月十四日 第一章 总 则 第一条 为进一步提升海洋石油工程股份有限公司（以 下简称"公司"）治理水平，健全公司内部约束和责任追究 机制，督促公司董事、高级管理人员及其他相关人员遵守法 律法规，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小 投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号） 以及中国证券监督管理委员会天津监管局（以下简称"天津 证监局"）《关于印发<天津辖区上市公司建立健全证券违 法违规行为内部问责制度工作指引>(试行)的通知》（津证监 上市字〔2014〕61号）等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》等相关规定，结合公司实际情况,制定本办法。 第二条 本办法所称内部问责是指公司董事、高级管理 人员及其他相关人员在执行职务时，因其故意或重大过失的 行为违反证券相关法律法规或证券交易所自律规则，给公司 造成严重的损失和不良影响，公司应对其进行责任追究。 第三条 内部问责的对象包括但不限于公 ...

海洋石油工程股份有限公司 ESG 管理办法 第四条 公司应当按照本办法的要求，积极履行 ESG 职责，评估公 司 ESG 职责的履行情况，定期披露公司 ESG 报告，确保 ESG 信息披露 的真实性、准确性、完整性、一致性。 第五条 本办法适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股 子公司（以下简称子公司）。 第二章 ESG 职责理念与原则 证券简称：海油工程 证券代码：600583 公司第八届董事会第十一次会议审议通过并实施 二○二五年八月十四日 第一章 总 则 第一条 为进一步加强海洋石油工程股份有限公司（以下简称"公司"） ESG（环境、社会和公司治理）管理，积极履行 ESG 职责，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》《企 业内部控制应用指引第 4 号——社会责任》等有关法律法规、规范性文件 及公司章程的相关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当 履行的环境（E ...