证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2025-057 江苏长电科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日召开 了 2025 年第二次临时股东大会，会议选举产生了第九届董事会 7 名非独立董事 和 4 名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成了 公司第九届董事会。公司于同日召开了第九届董事会第一次会议，选举产生第九 届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了首席执行长（CEO）等高级 管理人员及证券事务代表。具体情况如下： 一、公司第九届董事会及董事会专门委员会组成情况 （一）董事会 公司第九届董事会共由 12 名董事组成，其中非独立董事 7 名、独立董事 4 名、职工代表董事 1 名，成员如下： 非独立董事：周响华女士（董事长）、郑力先生、陈荣先生、黄挺先生、侯 华伟先生、彭庆先生、梁征先生 独立董事：郑建彪 ...

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2025-054 江苏长电科技股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第二次临时股东大会，选举产生第九届董事会非职工董事成员。根据《公 司董事会议事规则》，经第九届董事会全体董事同意，豁免本次会议的通知期限。 公司以邮件方式预通知各董事候选人于 2025 年第二次临时股东大会结束后，以 现场+通讯方式召开第九届董事会第一次会议。本次会议应参会董事 12 人，实际 参会董事 12 人，高级管理人员列席会议，与会董事一致推选周响华女士主持会 议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 公司第九届董事会董事一致选举周响华女士为公司第九届董事会董事长，任 期自本次董事会选举通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 表决结果：1 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临2025-053 江苏长电科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3,021 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 586,481,780 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 32.7750 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议，由董事长周响华女士主持，公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所 律师出席了本次会议。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定，具有法律效力。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏长电科技股份有限公司 D3 ...

长电科技 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所关于 江苏长电科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：江苏长电科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监 会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的 规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司 2025 年第二次临时 股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人 资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了本律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了 必要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会由董事会召集，2025 年 12 月 10 日，贵公司召开第八届 董事会第十六次临时会议，会议决定召开 ...

江苏长电科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所股票上市规则》以及《江苏长电科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第三条 定期会议 （一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时； （二）1/3 以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）全体独立董事过半数同意提议时； （六）首席执行长（CEO）提议时； （七）证券监管部门要求召开时； （八）《公司章程》规定的其他情形。 第六条 临时会议的提议程序 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开 2 次定期会议。 第四条 定期会议的提案 ...

江苏长电科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》 和《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司应当平等对待全体股东，不得 以利益输送、利益交换等方式影响股东的表决，操纵表决结果，损害其他股东的 合法利益。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证监会江苏监管局和上 海证券交 ...

江苏长电科技股份有限公司 章 程 二〇二五年十二月 - 1 - | 第一节 | 股份发行 | 5 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 15 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | | 第一节 | 董事的一般规定 25 | | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第三节 | 独立董事 | 34 | | 第四节 | 董事会专门委员会 37 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 41 | | 第二节 | 利润分配 | 41 | | 第三节 | 内部审计 | 44 | | 第四节 | 会计师事务所的聘任 45 | | 第一章 总则 第一条 为维护江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 ...

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2025-052 江苏长电科技股份有限公司 关于 2025 年度第一期中期票据发行结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 18 日召开的第八届董事会第八次会议及 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度股东 大会审议通过了《关于公司申请注册发行中期票据的议案》，同意公司向中国银 行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）申请注册发行规模不超过人民 币 48 亿元的中期票据。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所官网 www.sse.com.cn 的《江苏长电科技股份有限公司关于申请发行中期票据的公告》 （公告编号：临 2025-011）。 公司于 2025 年 12 月收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注 〔2025〕MTN1167 号），同意接受公司中期票据注册。公司中期票据注册金额为 人民币 48 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效，在 ...

长电科技公告称，公司此前获交易商协会同意注册发行48亿元中期票据，有效期2年。近日，公司完成 2025年度第一期科技创新债券（25长电科技MTN001(科创债)）发行。该债券期限5+5年，起息日为2025 年12月26日，兑付日为2035年12月26日，计划和实际发行总额均为24亿元，发行利率2%，主承销商为 交通银行，联席主承销商为中国工商银行和兴业银行。 ...

Core Viewpoint - The Chip 50 ETF (516920) opened at a decline of 0.48%, indicating a downward trend in the semiconductor sector on December 26 [1] Group 1: ETF Performance - The Chip 50 ETF (516920) opened at 1.035 yuan, reflecting a decrease of 0.48% [1] - Since its establishment on July 27, 2021, the fund has achieved a return of 3.96%, with a one-month return of 8.26% [1] Group 2: Major Holdings Performance - Key stocks within the Chip 50 ETF include: - SMIC (中芯国际) down 0.41% - Cambricon (寒武纪) down 1.32% - Haiguang Information (海光信息) down 0.38% - Northern Huachuang (北方华创) down 0.23% - Lattice Semiconductor (澜起科技) down 0.71% - GigaDevice (兆易创新) down 0.45% - OmniVision (豪威集团) up 0.04% - Chipone (芯原股份) down 1.21% - JCET (长电科技) down 0.46% [1]