股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2024-015 泰豪科技股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二次会议 于 2024 年 6 月 24 日以视频会议方式召开，本次会议的会议通知和会议材料于 2024 年 6 月 20 日以邮件方式发出，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本 次会议由董事长杨剑先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下： 一、 审议通过《关于拟出售股票资产的议案》 为优化资产结构，回收资金更好支持产业发展，同意公司在 2026 年 12 月 31 日前，采用竞价交易、大宗交易、询价转让等上海证券交易所认可的方式，根据 二级市场股价走势，择机出售公司持有的部分或全部国科军工股票，并提请股东 大会授权公司经营管理层签署与本项交易相关的协议、合同或其他文件资料。 2024 年 6 月 25 日 表 ...

证券代码：600590 证券简称：泰豪科技 公告编号：临 2024-017 泰豪科技股份有限公司 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 10 日 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 10 日 15 点 00 分 召开地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室 股东大会召开日期：2024年7月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 7 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2024-016 泰豪科技股份有限公司 关于拟出售股票资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2026 年 12 月 31 日前择 机出售持有的部分或全部国科军工（股票代码：688543）股票； ●本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组； ●本次交易事项已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交 股东大会审议。 一、交易概述 以上股票资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不存在涉及有关资 产的重大争议、诉讼或仲裁事项以及被查封、冻结等情形。 科目 2023 年 12 月 31 日（万元） 2024 年 3 月 31 日（万 元） 资产总额 324,701.93 298,321.54 净资产 228,050.62 224,785.93 科目 2023 年度（万元） 2024 年第一季度（万元） 营业收入 104,025.42 18 ...

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2024-014 泰豪科技股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：泰豪科技股份有限公司（以下简称"泰豪科技"或"公 司"）。 ● 担保人名称：泰豪电源技术有限公司（以下简称"泰豪电源"），系公 司全资子公司。 ● 本次担保金额：合计不超过 13.58 亿元。 ● 本次担保是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的情况：无 ● 公司不存在对外担保逾期的情形。 ● 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额超过公 司最近一期经审计净资产的 50%，主要为对公司全资或控股子公司及其下属企业 的担保，均在经公司股东大会审议通过的授权担保额度范围内，敬请投资者注意 相关风险。 为满足公司经营发展需要，在公司第八届董事会第二十次会议及 2023 年年 度股东大会审议通过的《关于 2024 年度申请综合授信额度的议案》相关授信额 度范围内，泰豪电源拟为公司在上海浦发银行南昌分行不超过 ...

北京市天元律师事务所 关于泰豪科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 217 号 致：泰豪科技股份有限公司 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2024 年 5 月 24 日在江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室召开。 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司委托，指派本所律师参加 本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）以及《泰豪科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会 议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师已审查《泰豪科技股份有限公司第八届董事会 第二十次会议决议公告》、《泰豪科技股份有限公司第八届监事会第十三次会议决 议公告》、《泰豪科技股份有限公司关于召开 2023 ...

泰豪科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 29 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 311,511,775 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 36.5251 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600590 证券简称：泰豪科技 公告编号：临 2024-013 本次会议是否有否决议案：无 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨剑先生主持。会议采取现场投票 和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股 ...

泰豪科技股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"或"承租方"）第八届董事会第 二十一次会议于 2024 年 5 月 24 日以视频会议的方式召开，本次会议的会议通知 和会议材料于 2024 年 5 月 21 日以邮件方式发出，本次会议应到董事 7 人，实到 董事 7 人。本次会议由董事长杨剑先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下： 一、审议通过《关于开展固定资产融资租赁业务的议案》； 同意公司以固定资产与海尔融资租赁股份有限公司（以下简称为"出租方"） 开展售后回租融资租赁业务。 融资金额合计不超过人民币 1 亿元，融资租赁期限不超过 24 个月。租赁期 届满，承租方向出租方支付完全部租金等款项后，以合计人民币 200 元回购相关 资产。 股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2024-012 泰豪科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 ...

泰豪科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二○二四年五月 | | 泰豪科技股份有限公司 | 2023 年年度股东大会会议议程 2 | | --- | --- | --- | | 2023 | | 年度董事会工作报告 3 | | 2023 | | 年度监事会工作报告 6 | | 2023 | | 年度财务决算报告 8 | | 2023 | | 年度利润分配预案 17 | | 2023 | | 年年度报告（全文及摘要） 18 | | | | 关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机 | | | | 构的议案 19 | | 关于 | 2024 | 年度申请综合授信额度的议案 20 | | 关于 | 2024 | 年度为子公司提供担保的议案 23 | | 关于 | 2023 | 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案 31 | | 关于 | 2024 | 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案 36 | | 关于 | 2024 | 年度公司监事薪酬方案的议案 37 | 泰豪科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 泰豪科 ...

Group 1: Event Details - The company will participate in the 2024 Jiangxi Listed Companies Investor Online Reception Day and 2023 Annual Performance Briefing on May 17, 2024, from 15:00 to 17:00 [2] - Investors can join the event via the "Panorama Roadshow" website or through the WeChat public account "Panorama Finance" [2] Group 2: Communication and Interaction - Company executives, including the President and CFO, will engage with investors to discuss the 2023 performance, governance, development strategy, and sustainability [2] - Investors are encouraged to submit questions in advance by May 16, 2024, to enhance the relevance of the discussions [2] Group 3: Legal Assurance - The board of directors guarantees that the announcement contains no false records, misleading statements, or significant omissions, and they bear legal responsibility for its accuracy [2]

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 泰豪科技股份有限公司 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会按照《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及 《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，勤勉尽责，充分发挥专 业职能，认真履行职责。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会人员情况 报告期内，公司董事会审计委员会由独立董事李世刚（主任委员，于 2023 年 11 月 14 日离任）、独立董事王晋勇、董事李自强组成。因李世刚先生辞职，公司于 2023 年 11 月 14 日召开 2023 年第二次临时股东大会补选张横峰先生为公司独立董事， 李世刚先生原担任的董事会专门委员会职务由张横峰先生接任。 公司董事会审计委员会现由独立董事张横峰、独立董事王晋勇、董事李自强组 成，主任委员由具有专业会计资格的独立董事张横峰先生担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 1、2023 年 1 月 3 日，召开第八届董事会审计委员会 2023 年第一次会议，审议 通过了《关于公司 2023 年度财务报告审计工作的沟通事项》。 2、 ...