公司代码：600590 公司简称：泰豪科技 泰豪科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 泰豪科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

泰豪科技 2024 年度企业社会责任报告 社会责任报告 泰豪科技股份有限公司 1 | | | 泰豪科技 2024 年度企业社会责任报告 总裁致辞 在这个充满变革与创新的时代，"科技改变生活"已经渗透世界的每一个角落。然而，有限的 资源与持续发展的经济社会之间仍存在着如何"和平共处"的问题。从高新技术领域起航，泰豪 科技始终肩负"创导智能技术、产品和服务，以提高人类生活品质"这一重要使命，以技术创新 助推社会可持续发展。同时，作为"军民融合"倡议深度践行者，公司时刻铭记"实业报国"的 发展初心，以科技力量护航国防建设，与国家发展同频、与时代进步共振，彰显更大的作为担当。 实业报国，泰豪"智造"携手行业发展 4 泰豪聚焦能源可持续发展及高效电力管理领域，着力提升电力产品及其解决方案的信息化、 智能化水平。公司以电力智慧深度参与"东数西算"工程八大算力枢纽节点和十大数据中心集群 建设，创新研制的双层独立集装箱叠装机组成功将多机组并机响应速度缩短至 18 秒以内，实现数 据中心场景下大功率电力设备安装节地降本。我们坚定不移把握"创新"主线，先后与清华大学、 北京建筑大学、南昌大学等开展关键科技项目合作与攻关、成果转化 ...

证券代码：600590 证券简称：泰豪科技 公告编号：临 2025-032 泰豪科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日 至2025 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9 ...

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2025-026 泰豪科技股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第四次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场+视频会议方式召开，本次会议的会议通知和会议材料于 2025 年 4 月 15 日以邮件方式发出，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会 议由监事会主席饶琛敏女士主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议形成决议如下： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》； 监事会对公司 2024 年经营运作情况进行了监督和检查，监事会认为： 1、公司依法运作情况 经全体监事审议，认为 2024 年度利润分配预案符合公司实际情况，不违背 《公司章程》规定的现金分红政策，不存在损害中小股东利益的情形。同意将该 预案提交股东大会审议。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2024 ...

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2025-025 泰豪科技股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场+视频会议方式召开，本次会议的会议通知和会议材料于 2025 年 4 月 15 日以邮件方式发出，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会 议由董事长李自强先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下： 一、审议通过《2024 年度董事会工作报告》； 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 公司现任独立董事眭珺钦先生、张横峰先生、虞义华先生及离任独立董事王 晋勇先生分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年 年 度 股 东 大 会 上 述 职 ， 报 告 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.ss ...

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2025-027 泰豪科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ● 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不进行利润分 配，也不进行资本公积金转增股本。 ● 本次利润分配预案已经公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第 四次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案的内容 （一）利润分配方案的具体内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度合并报表 中归属于母公司所有者的净利润-991,034,446.51 元。2024 年度母公司实现净利 润 为 -913,765,600.73 元 ， 2024 年 末 母 公 司 累 计 未 分 配 ...

Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of -1.16 yuan for 2024, a significant decrease of 1757.14% compared to 0.07 yuan in 2023 [1] - The net profit for 2024 was -0.991 billion yuan, a drastic decline of 1869.64% from 0.056 billion yuan in 2023 [1] - The return on equity (ROE) fell to -33.24% in 2024, down from 1.58% in 2023, indicating a substantial deterioration in profitability [1] - The total revenue for 2024 was 4.356 billion yuan, showing a slight increase of 1.7% from 4.283 billion yuan in 2023 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders collectively hold 36.25493 million shares, accounting for 42.98% of the circulating shares, with a decrease of 1.03134 million shares compared to the previous period [2] - The largest shareholder, Tongfang Co., Ltd., holds 16.73156 million shares, representing 19.83% of the total share capital, with no change in holdings [3] - The second-largest shareholder, Taihao Group Co., Ltd., holds 12.85693 million shares, which is 15.24% of the total, also unchanged [3] - Notable changes include a reduction of 759.85 thousand shares by Shanxi Bank Co., Ltd. and the exit of Hong Kong Central Clearing Limited from the top ten shareholders [3] Dividend Policy - The company has announced no distribution or capital increase for the current period [2]

泰豪科技股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 6-00032 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. ： 路1号 WUYIGE Certified Public Accounta Room 2206 22/F. Xuevuan International Town No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 6-00032 号 泰豪科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了泰 豪科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 - 1 - 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见 ...

泰豪科技股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 6-00031 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. ： WUYIGE Certified Public Accountants.L. Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road Haidian Dist. Beiling.China.100083 审计报告 大信审字[2025]第 6-00031 号 泰豪科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了泰豪科技股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的 ...

泰豪科技股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2025]第 6-00009 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 地址 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - c.mof.gov.cn - 京25D2K WUYIGE Certified Public Accountant 1 春路 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing, China, 100083 +86 (10) 82327668 www.daxincpa.com.cn 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2025]第 6-00009 号 泰豪科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了泰豪科技股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包 括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、股东权 益表、现金流量表以及财务报 ...